| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<深 圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 20 日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 78,632,760.14 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准） 用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金 投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以 及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 本事项尚需提交股东大 ...

深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规 定，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第 四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见: 经我们事前审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司 审计机构期间，勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司 出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：陈全世、梁丹妮、刘瑛 2023 年 10 月 20 日 1 一、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案 公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系公司综合考虑公 司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产 ...

深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | | 33 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年十月 法律意见书 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年十月 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深 圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）的委托，就公 司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或 "《激励计划》"）部分限制性股票作废事项（以下简称"本次作废事项"）出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕225 号）（以 下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审 核，并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题逐项落实后以临 时公告形式披露《问询函》的回复，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕225 号 关于深圳市道通科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 深圳市道通科技股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对深圳市道通科技股份有限公 司（以下简称公司或发行人）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）公司主营业务按产品分类，由汽车综合 诊断产品、TPMS 产品、软件云服务、ADAS 产品、新能源充电 桩和其他产品构成，其中报告期内新能源充电桩收入占比分比为 0、0、4.28%、11.23%；本次募集资金投向聚焦于新能源相关业 1 2 入结构及生产经营的影响；（4）道通合创中其他股东的股权结 构、出资来源、是否存在代持或其他利益安排，是否同比例增资 或提供贷款，是否存在损害上市公司利益的情形；（5）公司境外 投资是否履行了必备的境内外审批或备案程序，是否已取得所需 的全部资质、许可等，是否符合相关产业政策；（6）结合美国新 能源行 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕225 号 关于深圳市道通科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 深圳市道通科技股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对深圳市道通科技股份有限公 司（以下简称公司或发行人）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）公司主营业务按产品分类，由汽车综合 诊断产品、TPMS 产品、软件云服务、ADAS 产品、新能源充电 桩和其他产品构成，其中报告期内新能源充电桩收入占比分比为 0、0、4.28%、11.23%；本次募集资金投向聚焦于新能源相关业 1 请发行人说明：（1）前次募投项目的最新进度，并结合前次 募投延期的原因及合理性，说明相关因素是否属于在申请前次募 集资金时可以合理预计，募投项目延期、变更等是否履行了法定 审议程序和信息披露义务，项目所处的市场环境是否发生重大变 化，是否能按照变更后的期限完成募投项目建设；（2）公司前次 募投项目是否存 ...