监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，实际出席监事3名 [1] - 会议由监事会主席瞿松松主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为编制程序合规且内容真实反映公司经营和财务状况 [2] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，弃权0票，反对0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为全票通过 [2] 半年度利润分配方案 - 监事会认为2025年半年度利润分配方案综合考虑公司盈利、现金流及经营需求，符合法规且未损害中小股东利益 [3] - 方案需提交股东大会审议，表决结果为全票通过 [3] 自有资金与募集资金置换 - 同意使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换，认为该操作合规且不影响募投项目实施 [3] - 表决结果为全票通过 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月1日14点30分，地点为深圳市南山区彩虹科技大楼一层公司会议室 [1][3] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月25日，A股股东（证券代码688208）可参与表决 [4] 审议事项及投票规则 - 唯一审议议案为《办理工商变更登记的议案》，已通过第四届董事会第二十四次会议及监事会第十四次会议批准，无关联股东需回避表决 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决方可提交 [4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所科创板自律监管指引规定 [2] 参会登记及注意事项 - 登记时间截止2025年8月29日17:00，可通过现场、信函、传真或邮件办理，需提供股东身份证明文件（如身份证、营业执照复印件、授权委托书等）及持股证明 [4][5] - 现场参会股东需提前半小时签到并携带身份证明、股东账户卡等原件，会议不安排食宿交通费用 [6] - 联系方式：董事会办公室地址为深圳市南山区彩虹科技大楼2层，电话0755-81593644，邮箱ir@autel.com [6][7] 授权委托要求 - 委托书需明确注明代理人信息、表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [10] - 自然人股东委托代理人需提供委托人身份证复印件、授权书原件及股票账户卡，法人股东需加盖公章 [5][10]

公司业绩 - 报告期实现营业收入23.45亿元，同比增长27.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.8亿元，同比增长24.29% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约23.45亿元 同比增加27.35% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4.8亿元 同比增加24.29% [2] - 基本每股收益0.73元 同比增加23.73% [2]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1280.00万张，募资128000.00万元[1] - 坐扣承销等费用后，募集资金为126466.82万元[1] - 减除相关外部费用后，募集资金净额为126187.37万元[1] 项目投资 - 研发项目投资172219.36万元，拟用募集资金90000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资38000.00万元，拟用募集资金36187.37万元[5] 资金使用 - 公司通过使用自有资金支付募投项目并等额置换议案[10] - 监事会同意该资金使用及置换事项[11] - 保荐人对该资金使用及置换事项无异议[12]

深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | | | 深圳市道通科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市道通科技有限公司整体变更设立，在深圳市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91440300767550462C）。 第三条 公司于2019年11月27日经上海证券交易所审核同意，并于2020年1 月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2020年2月13日在上海证券交易所科创 板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市道通科技股份有限公司（英文名称：AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP.,LTD.）。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

| 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-065 | 二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规 定，选举舒细麟、陈雪辉、高雨葳为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方 式召开，本次会议由公司指定人力资源部负责人陈雪辉女士召集并主持，出席本次会 议的持有人 23 人，代表本员工持股计划份额 359.05 万份，占公司本员工持股计划 总份额的 77.68%。本次会议的召集、召开和表 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并 从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额 置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票5000万股，发行价每股24.36元，募集资金121800万元，净额为109924.94万元[2] - 2022年发行可转换公司债券1280万张，发行价每张100元，募集资金128000万元，净额为126187.37万元[3] 资金投入与结余 - 2020年首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入68084.77万元，永久补充流动资金46883.09万元，利息收入净额5046.27万元，结余3.35万元[5] - 2022年发行可转换公司债券募集资金截至期末项目投入105382.14万元，永久补充流动资金121.59万元，利息收入净额1912.25万元，结余22595.89万元[7] - 2025年1 - 6月投入2020年首次公开发行股票募集资金772.61万元[21] - 2025年1 - 6月投入2022年发行可转换公司债券募集资金7122.05万元[25] - 已累计投入2020年首次公开发行股票募集资金114967.86万元[21] - 已累计投入2022年发行可转换公司债券募集资金105503.73万元[25] 项目进度 - 道通科技西安研发中心建设项目截至期末累计投入金额为24067.81万元，进度为111.96%[21] - 道通科技新能源产品研发项目截至期末累计投入金额为21389.32万元，进度为100.21%[21] - 新能源汽车充电基础设施研发项目截至期末累计投入金额为12851.17万元，进度为100.64%[21] - “道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”截至期末累计投入进度76.88%[25] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度100.34%[25] 资金管理与使用 - 公司制定《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[8] - 2020年和2022年募集资金公司连同保荐机构与多家银行签订监管协议[8][9][10] - 截至2025年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金有1个专户，余额为33517.25元[11] - 截至2025年6月30日，2022年发行可转换公司债券募集资金有5个专户[12] - 变更用途的募集资金总额为55609.64万元，比例为50.59%[21] - 2020年5月使用2439.04万元募集资金置换项目自筹资金[23] - 2025年3月28日公司拟使用不超过2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23][27] - 2024年“道通科技西安研发中心建设项目”结项，节余12769.42万元用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”[24] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募投部分项目完成，节余17.46万元转出至公司基本户[24] 其他情况 - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 本年度公司无变更募集资金投资项目[16] - 本报告期内公司2020年和2022年募集资金项目均不存在对外转让或置换情况[18] - 募集资金专户合计余额为225958830.50元[14]

业绩情况 - 2025年上半年营业收入23.45亿元，同比增长27.35%，归母净利润4.80亿元，同比增长24.29%[2] - 扣非后归母净利润4.75亿元，同比增长64.12%，扣非及股份支付费用后归母净利润5.06亿元，同比增长74.56%[2] - TPMS产品收入同比增长超56%[3] - AI+充电业务毛利率同比提升2.23个百分点[3] - AI及软件毛利率超99%[4] 研发与专利 - 2025年1 - 6月新增境内外专利和软件著作权115件，累计1886件[5] - 2025年上半年研发投入4.18亿元，同比增长30.12%[5] - 2025年上半年完成美欧专利布局18件[10] - 2025年上半年完成13项关键研发项目的专利风险全面排查[10] - 2025年上半年成功纳入2项覆盖竞品领域高价值专利，精准定位1项竞品覆盖专利[10] 运营管理 - 期间费用率（剔除股份支付费用后）同比降低4.0个百分点[7] - 2025年上半年安全库存从6个月提至9个月，库存周转率同比改善10%[9] - 报告期内超长期逾期应收账款占收入比重同比下降23%[9] 投资者关系 - 2025年上半年举办1场业绩说明会，电话会议交流4场次，接待投资者参观调研5场次，发布8份《投资者关系活动记录表》，回复中小投资者问题59条，回复率100%[14] - 截至2025年6月30日回购股份3595333股，占总股本比例0.54%，支付资金100166174.24元[14] 权益分派 - 2025年5月完成2024年年度权益分派，派发现金红利222759696元，转增218304502股[15] - 《2025年半年度利润分配方案》拟每10股派发现金红利5.8元[15] 其他举措 - 2025年上半年开展干部领导力提升等系列措施累计赋能1000+人次[17] - 获取TUV北德ISO14064温室气体核查证书，引入ISO50001能源管理体系并获证[18] - 2025年3月29日发布《道通科技2024年可持续发展报告》[19] - 2025年上半年全面贯彻落实《行动方案》并取得较好成效[20] - 公司将继续落实“提质增效重回报”行动方案具体举措[20]