深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市道通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | | 业务收 ...

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权管理层向金融机构申请综合授 信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层根 据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、 履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超 过 30 亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的 盈利规模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律 文件，上述授权自公司股东大会审议通过后一年内有效。本事项尚需提交股东大会 审议。 特此公告。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名赵亚娟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月28日[7] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使 用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会 议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 ...

外汇衍生品交易业务 - 拟开展不超25亿元外汇衍生品交易业务[2] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[2] - 交易资金主要为自有资金[3] 交易管理 - 选不超12个月外汇衍生工具，不做复杂嵌套交易[4] - 交易对手为有资格、资信良好金融机构[4] 风险控制 - 选结构简单、流动性强、风险可控产品[8] - 严格控制规模，在授权额度内交易[8] - 制定操作流程和管理体系，配专职人员[8]

股权交易 - 公司拟转让塞防科技11%股权，持股从46%降至35%[2][4] - 转让价款1773.75万元，现金支付[2] 塞防科技业绩 - 2024年营收13968.83万元，净利润3462.30万元[15] - 2024年扣非后净利润 - 4206.01万元[15] 塞防科技财务状况 - 2024年末资产12727.50万元，负债20621.08万元，净资产 - 7893.57万元[15] - 评估基准日2024年12月31日评估值16125.00万元[17] 其他事项 - 塞防科技拟申请不超20000万元综合授信，公司按持股比例担保[9] - 交易经多会议审议通过，无需提交股东大会[3][5]

资金占用情况 - 与深圳市道通智能航空技术股份有限公司期初占用资金余额531.00万元，期末276.61万元[12] - 与深圳市道通合创数字能源有限公司（拆借款）期初85,283.16万元，期末102,123.72万元[12] - 与深圳市道通合创数字能源有限公司（代垫款项）期初1,838.49万元，期末1,840.16万元[12] 其他应收款情况 - 子公司Autel New Energy Technology Vi其他应收款为7.18[13] - 子公司AUTEL BRASIL TECNOLOGIA LTDA其他应收款为38.17，代垫30.33[13] - 总计其他应收款为110001.96，代垫款项为112238.01[13] 其他事项 - 审计公司对2024年度财报及汇总表审计[2] - 审计公司认为汇总表如实反映非经营性资金占用情况[7] - 公司已转让深圳市塞防科技有限公司54.00%的股权[13]

人员变动 - 独立董事陈全世连续任职近六年，近日申请辞职[3] - 提名赵亚娟为第四届董事会独立董事候选人[4] 委员会调整 - 调整后战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员及召集人确定[5] 时间信息 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议[4] - 公告发布时间为2025年3月29日[6]

公司概况 - 公司2004年成立，2020年2月在上海证券交易所科创板上市，证券代码688208[16] - 业务覆盖全球120多个国家和地区，拥有3处生产基地，面积分别为18000㎡、32000㎡和39000㎡[16][22] 业绩荣誉 - 2024年度获“金长城”最具投资价值奖等多项荣誉[25] - 2024年12月获“上市公司最具社会责任”奖项[26] - 公司被纳入创新100指数等多个指数[27] ESG管理 - 将ESG管理与顶层管理架构融合，战略委员会承担主要ESG战略管理职能[30] - 2024年引入财务视角模型分析气候风险，建立含26项ESG议题清单[30][40] - 通过FMEA三要素模型量化评估影响重要性[41] 公司治理 - 2024年股东大会召开5次，董事会会议11次等[53] - 独立董事占比43%，女性董事占比43%[53] - 484人参加廉洁培训，供应商《廉洁合作协议》签订率89.3%[53] 风险评估 - 数据安全与客户隐私保护等方面有不同程度收入下降风险[48] - 创新驱动等对股东/投资者和客户有正面影响[49] 信息披露 - 2024年共披露各类公告180份，其中定期报告176份[76] - 通过上证“e互动”平台回复投资者问题103个等[79] 子公司情况 - 道通科技子公司道通合创数字能源CyberVadis获924分高分认证[99] - 道通子公司通过NIST和CSA - STAR两项国际权威云服务安全认证[110] 环境管理 - 2024年国内主体温室气体排放总量为1930.30 tco2e[121] - 2024年环保投入51.29万元，通过ISO 14001:2015认证[134] - 2024年COD排放0.20吨，氨氮排放0.25吨[145] 客户数据 - 2024年全球客户通过道通充电桩产品完成充电量175,653,573kwh[133] 未来展望 - 致力于到2035年实现全周期净零排放，2028年之前达到企业运营的碳中和[133] - 优化能源结构等可使成本下降，绿色产品与服务业务发展使收入上升[128] 新产品新技术研发 - 将AI作为核心战略，定位“全面AI”化[171] - 2024年战略布局AI机器人业务[173] - 2024年以AI为核心驱动力布局三条发展曲线[180] 市场扩张 - 拓展海外市场，降低对北美市场的依赖[94] 其他新策略 - 针对2025届应届毕业生启动校招计划[185] - 制定《公司多元化激励制度》等激励研发人员[186] - 2024年成立全资机器人子公司，建立Maxwell创新实验室和AI智算中心[193]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券1280.00万张，总额128000.00万元，期限六年[3] - “道通转债”初始转股价34.73元/股，最新33.93元/股[3][4] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按面值115.00%赎回未转股债券[5] - 转股期特定条件或未转股余额不足3000万，公司有权赎回[5] 触发情况 - 2025年2 - 3月已有10个交易日收盘价不低于转股价130%[2][6] - 未来连续9个交易日内再有5个交易日满足条件将触发赎回[6]