业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备2539.05万元[2] - 2024年度信用减值损失计提186.10万元，资产减值损失计提2352.95万元[3] - 2024年度计提减值准备预计使合并利润总额减少2539.05万元[7] 说明 - 信用减值损失涉及应收账款等，资产减值损失为存货跌价准备[3] - 计提减值准备符合规定，能反映财务状况，不损害利益、不影响经营[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要业务和事项含组织架构、发展战略等[9] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购及业务外包等[10] 缺陷评价标准 - 主营业务收入错报金额达或超评价年度合并报告金额2%为重大缺陷[14] - 利润总额错报金额达或超评价年度合并报告金额5%为重大缺陷[14] - 资产总额错报金额达或超评价年度合并报告金额1%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失占资产总额0.5%（含）以上且造成重大负面影响为重大缺陷[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][18] - 报告期内发现财务和非财务报告内部控制一般缺陷并要求整改[17][18] - 评价基准日公司未发现未完成整改的重大和重要缺陷[18][19] 未来展望 - 本年度内部控制运行有效，下一年度将完善制度、优化流程[19][20]

现金管理决策 - 公司拟用不超11.50亿元闲置自有资金现金管理[1][4] - 期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[1][4][6] - 2025年4月27日董监事会通过议案，无需股东大会审议[14] 投资安排 - 投资产品含结构性存款、大额存单等[1][5][11] - 董事长获授权决策并签合同，财务部组织实施[1][7] 影响与风险 - 不影响日常资金周转和主营业务开展[10] - 收益归公司，可能受市场波动影响[9][12]

募集资金情况 - 公司获准发行4200.00万股，每股发行价24.23元，募集资金101,766.00万元，净额90,739.50万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,017,660,000.00元，发行费用110,264,999.82元[4] - 2024年度，募集资金项目投入102,634,645.25元，使用超募资金永久补流150,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金940,917,525.98元，余额76,742,474.02元[4] 账户管理情况 - 2022年3月公司与相关银行和保荐机构签署三方及四方监管协议[6][7] - 截至2024年12月31日，部分账户已销户，珠海华润银行珠海分行部分账户正常，余额76,742,474.02元[9] 资金使用情况 - 2024年度公司无募集资金项目先期投入及置换情况[13] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补流情况[14] - 2023年4月同意公司及子公司用最高6.5亿暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15] - 2024年4月审议通过公司及子公司用部分暂时闲置募集资金现金管理议案[16] - 公司用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额7500万元[17] 超募资金情况 - 公司实际募集资金净额90739.50万元，超募资金50670.77万元[18] - 2022 - 2024年各用1.5亿超募资金补流，累计4.5亿，占比29.60%[18][19][20] - 截至2024年12月31日，无超募资金归还贷款及用于在建及新项目情况[21][22] - 截至2024年12月31日，节余募集资金转出3643.52万元补流[23][25] 项目实施情况 - 2024年变更募投项目实施方式，由购置房产变为使用已租赁场地[27] 审计评价情况 - 容诚会计师事务所认为公司2024年募集资金报告编制合规[31] - 华泰联合证券认为公司2024年募集资金使用合规无异议[32][33] 项目投资情况 - 募集资金总额10.1766亿，本年度投入2.5263464525亿，累计投入8.2826681838亿[37] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0[37] - 电源管理芯片项目承诺投资1.855844亿，本年度投入4122.977251万，累计投入1.845493608亿，进度99.44%[37] - 快充芯片项目承诺投资1.551029亿，本年度投入6140.487274万，累计投入1.3371745758亿，进度86.21%[37] - 补充流动资金承诺投资6000万，本年度投入0，累计投入6000万，进度100%[38] - 承诺项目投资小计4.006873亿，本年度投入1.0263464525亿，累计投入3.7826681838亿[38] - 超募资金永久补流4.5亿，本年度投入1.5亿，累计投入4.5亿[38] - 尚未明确投向的超募资金为5670.770018万[38] - 超募资金投向小计5.0670770018亿，本年度投入1.5亿，累计投入4.5亿[38] 其他情况 - 2023年4月23日公司同意用不超6.5亿暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[38] - 公司拟用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[39] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额7500万元[39] - 2023年和2024年分别用1.5亿超募资金补流，占超募总额29.60%[39] - 截至2024年12月31日，累计用4.5亿超募资金补流[39] - 截至2024年12月31日，无超募资金归还银行贷款情况[39] - 2024年11月，电源和快充芯片项目建设完毕[39] - 截至2024年12月31日，节余募集资金转出3643.52万元[40][41] - 电源管理项目计划投入1.855844亿元，投资进度99.44%[43] - 快充芯片项目计划投入1.551029亿元，投资进度86.21%[43] - 2024年，两项目实际投入1.0263464525亿元[43]

业绩数据 - 2024年总资产21.27亿元，营业收入14.31亿元，净利润1.22亿元，归母净利润1.24亿元[27] - 2016年营收突破2亿元，2020年营收突破1亿美元，2023年营收同比增长超40%，突破12亿元[41] - 2024年派发现金分红3827.32万元[102] 研发情况 - 2024年研发投入30260.69万元，研发团队494人，授权专利累计182项，软件著作累计15项[27] - 2022 - 2024年研发投入分别为16701.10万元、30616.50万元、30260.69万元，占比分别为19.26%、25.18%、21.15%[144] - 2022 - 2024年新产品开发项目数分别为40个、64个、55个[144] - 2024年立项新产品研发项目154个，含电源管理芯片类107个、快充芯片类47个[153] - 车规级车充芯片项目支持多种快充输出协议，已通过ISO - 26262，AECQ - 100认证[155] 公司治理 - 2024年股东大会召开3次，通过审议事项17项；董事会召开10次，通过审议事项51项；监事会召开7次，通过审议事项23项[43] - 董事会共有董事5名，其中非独立董事3人，独立董事2人；监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[74][80] - 审计委员会独立董事2人，非独立董事1人，独董占比67%；提名委员会独立董事2人，非独立董事1人，独董占比67%；薪酬与考核委员会独立董事2人，非独立董事1人，独董占比67%；战略与ESG委员会独立董事1人，非独立董事2人，独董占比33%[70] 其他信息 - 公司持有成都英集微电子有限公司、苏州智集芯科技有限公司、上海英集芯半导体有限公司100%股权，持有珠海英集芯半导体有限公司62.5%股权[39] - 报告期内识别内部控制缺陷11处并全部完成整改[87] - 报告期内依法缴纳国家税收6466.97万元[92] - 开展法律培训3次[93] - 对外披露定期报告4份、临时报告78份，信息披露违规处罚0次[96] - 接待投资者现场调研4次，召开业绩说明会3次[99] - 2024年温室气体排放总量1396.78吨二氧化碳当量，新鲜水取水总量4789.67吨，能源消耗总量451.64吨标准煤[27] - 公司及子公司珠海半导体报告期内享15%企业所得税优惠税率，子公司珠海英集芯、成都英集微和苏州智集芯自盈利年度起可享"两免三减半"所得税优惠[137] - 顾客满意度≥85分/年、客户投诉≤1次/月、准时交货率≥98%/月已达成[198] - 2022年产品合格率为99.58%，2023年目标为99.60%，2024年目标为99.63%[199][200]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张鸿、敖静涛独立性评估并出具意见[1] - 二人不存在不得担任情形，符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月27日[2]

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先 生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先 生担任。审计委员会各成员均具备专业知识与商业经验，足以胜任委员会工作职 责，符合上海证券交易所相关规定及制度要求。 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《深圳 英集芯科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现 将深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | ...

业绩数据 - 2024年营业收入14.31亿元，同比增长17.66%，净利润1.24亿元，同比增长323.00%[2] - 2024年剔除股份支付费用影响后，净利润1.69亿元，同比增长20.38%，扣非净利润1.11亿元，同比增长608.45%[2] - 2024年研发费用3.03亿元，占营业收入的21.15%，研发费用占比连续三年超15%[10] 研发情况 - 2024年末国内授权专利182件，其中发明专利126件，软件著作权15件，集成电路布图设计专有权227件[10] - 2024年研发人员总数494人，占公司总人数比例70.17%，较上年增加54人，同比增长12.27%[10] 市场与投资 - 2024年公司与子公司拟在珠海投资建设研发运营总部，子公司已竞得土地使用权[14] - 2025年公司将深耕锂电池市场，投入新兴领域研发，开拓海外市场[3] 制度与管理 - 2024年4月公司修订多项制度并制定新制度，9月通过《舆情管理制度》，2025年将更新修订内部管理制度[16] - 2025年公司将持续组织董监高参与培训，跟进重要承诺履行进度[22] 股份与分红 - 2024年度公司累计回购股份3,873,907股，占总股本0.91%，支付资金51,002,531.16元，7月26日回购计划完成[19] - 2024年度完成2023年年度权益分派，每股派现金红利0.028元，共派11,785,781.08元，占2023年净利润40.12%[20] - 2025年拟以425,257,498股为基数，每10股派现金红利0.90元，共派38,273,174.82元，占2024年净利润30.80%[20]

深圳英集芯科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 78 ...