会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月7日召开，通知4月30日送达[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划等三项议案，前两项需提交股东大会审议[3][8][11] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[12] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[12]

会议安排 - 第二届董事会第十八次会议于2025年5月7日召开，5位董事全到[2] - 董事会同意2025年5月23日召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[16][17] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等三项议案表决均全票通过，待股东大会审议[5][8][14]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票387.3907万股，占公司股本总额0.90%[6][33][34] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1833.9556万股，占公司股本总额4.27%[6][34] - 激励对象共145人，占2024年12月31日员工总数20.60%[6][28] - 限制性股票授予价格为9.62元/股[7][46] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][39] 归属安排与业绩考核 - 授予的限制性股票12个月后分两期归属，比例各50%[7][41][42][43] - 2025年营收较2024年增长率不低于10%或电池管理芯片营收增长率不低于15%[8][55][60] - 2026年营收较2024年增长率不低于20%或电池管理芯片营收增长率不低于30%[8][55][60] 过往激励计划情况 - 2022年11月15日向218人首次授予1206.6649万股第二类限制性股票[20] - 2023年10月20日向143人预留授予239.9000万股第二类限制性股票[20] 股份回购情况 - 截至2024年7月26日，累计回购股份387.3907万股，占总股本0.90%，支付资金5100.25万元[33] 费用与公允价值 - 预计权益费用总额为3800.32万元[77] - 若2025年5月授予，2025 - 2027年成本摊销分别为1655.48万元、1743.86万元、400.98万元[77][78] - 以2025年5月7日为基准日，标的股价19.16元/股[76] 程序与规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[80] - 激励对象名单公示期不少于10天[31][80] - 股东大会以特别决议审议，关联股东回避表决[81] - 激励计划经股东大会通过后，董事会60日内授出权益并完成公告[81][82][84] 调整公式 - 资本公积转增等时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[64] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[64] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[64] - 资本公积转增等时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[66] - 缩股时调整后授予价格P＝P0÷n[67] - 配股时调整后授予价格P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][68] 特殊情况处理 - 激励对象离职后2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[98] - 公司出现特定情形时，激励计划终止实施[102] - 公司因信息披露问题，已获授但未归属股票不得归属并作废，已归属应返还权益[104] - 公司合并等时，由董事会决定是否终止激励计划[103][104] - 激励对象职务变更等不同情况，已获授股票有不同处理方式[105][106][107][108][110][111][113]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出387.3907万股[1] - 激励对象145人，获授比例100.00%[1] - 获授数量占股本总额比例0.90%[1] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20.00%[1] - 单个激励对象获授股票未超股本1.00%[1] - 激励对象不包括特定人员[2]

股份回购 - 截至2024年7月26日，公司累计回购股份387.3907万股，占总股本0.90%，支付资金5100.25万元，回购最高价16.02元/股，最低价11.23元/股[13] 激励计划 - 上海信公轶禾担任深圳英集芯2025年限制性股票激励计划独立财务顾问[5] - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第二届董事会第十八次会议审议通过[12] - 拟授予限制性股票387.3907万股，占股本总额0.90%，全部有效期内激励计划涉及标的股票1833.9556万股，占股本总额4.27%[14] - 激励计划有效期最长不超过36个月[16] - 经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益[17] - 限制性股票自授予日起12个月后，按约定比例分次归属，前两个归属期归属比例均为50%[18][19] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[20] - 限制性股票授予价格为每股9.62元[21] 业绩目标 - 2025年营业收入较2024年增长率不低于10%或电池管理芯片营业收入增长率不低于15%[32] - 2026年营业收入较2024年增长率不低于20%或电池管理芯片营业收入增长率不低于30%[32] - 2024年公司电池管理芯片营业收入为117,210,036.13元[32] 激励对象要求 - 激励对象归属限制性股票前须满足12个月以上任职期限[31] - 激励对象个人考核评价分合格和不合格，合格可按规定比例归属限制性股票，不合格则不得归属[35] - 激励对象不包括特定股东及其关联人、外籍员工等[49] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[55] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件，不存在不得实施情形[42] - 激励计划各要素符合《管理办法》相关规定[42] - 英集芯具备实行股权激励计划主体资格[45] - 激励计划拟定、审议程序符合《管理办法》规定，尚需履行法定程序[45] - 激励计划激励对象确定符合相关法律法规规定[45] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[50] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%[52] 后续程序 - 激励计划的实施尚需公司股东大会审议通过[60]

业绩目标 - 2025年公司营收或电池管理芯片营收较2024年分别增不低于10%、15%[7][9] - 2026年公司营收或电池管理芯片营收较2024年分别增不低于20%、30%[9] 数据情况 - 2024年公司电池管理芯片营业收入为117,210,036.13元[9] 激励考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，公司和个人每年考核一次[11] - 个人考核分“合格”“不合格”，达标且合格可归属限制性股票[10] 考核流程 - 考核结束5个工作日内可了解结果，有异议可沟通或申诉[14] - 考核结果作为归属依据，记录保存5年[15][16] 办法说明 - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[17] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[18]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2][3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象名单不少于10天[3] - 监事会会前5日披露审核及公示情况[3] 计划合规性 - 激励计划制定、审议合规，不侵犯利益[4] - 议案需股东大会审议通过方可实施[4] 其他情况 - 公司无提供财务资助计划[4] - 监事会同意实施激励计划[4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月14日15:00-16:00通过网络文字互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就经营成果和财务指标与投资者交流 [2][3][5] - 投资者可在2025年5月13日15:00前通过邮箱zqb@injoinic.com提交问题，公司将在说明会上选择性回答 [2][4] - 参会人员包括董事长兼总经理黄洪伟、财务总监谢护东、董事会秘书吴任超及独立董事敖静涛 [4] - 说明会通过上海证券报·中国证券网举行，后续可查看会议内容 [4][7] 股份回购进展 - 2025年2月董事会通过回购方案，计划以不超过27元/股价格回购1,000万至1,500万元股份用于员工激励，期限12个月 [9] - 截至2025年4月30日已回购107,000股（占总股本0.02%），最高价15.06元/股，最低价15.01元/股，累计支付1,609,670元 [10] - 回购符合相关规定及公司既定方案 [11]

回购方案 - 首次披露日为2025年2月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万元 - 1500万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过27.00元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购107,000股[2][5] - 占总股本比例0.02%[2][5] - 累计回购金额1,609,670元[2][5] - 实际回购价格15.01元/股 - 15.06元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为429,238,405股[5]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月14日15:00 - 16:00举行业绩说明会[3][5][6] - 召开地点为上海证券报·中国证券网[5][6] - 召开方式为网络文字互动形式[4][5][6] - 参会人员有董事长等[6] 投资者参与 - 可在2025年5月13日15:00前发问题至公司邮箱[3][6] - 可在2025年5月14日15:00 - 16:00登陆指定网站参与[6] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0756 - 3393868，邮箱zqb@injoinic.com [7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过指定网站查看情况及主要内容[7]