证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-020 中科微至科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘佳女士，其基本情况如下： 刘佳女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2009 年 6 月获得伊利诺伊大学香槟分校硕士研究生学历，2014 年 12 月获得华盛顿大学硕 士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 7 月任安永咨询公司高级顾问；2015 年 1 月至 2015 年 12 月任 Airbiquity Inc.财务会计；2017 年 6 月至 2018 年 9 月任 Microsoft Corporation 财务分析；2019 年 3 月至今任 CPA firms(会计师事务 所)高级财税顾问。2023 年 5 月至今任公司独立董事。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《中科微至科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中规定的不得 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-013 中科微至科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计 2024 年度日常关联交易遵循 公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形， 不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第九次会议，非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表 决结果，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事高博、姚益对该议案回避表决。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监事会第七次会议，以 ...

中科微至科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一) 会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊， 中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙 人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务 收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其 他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿 元）。 毕马威华振2022年上市 ...

1 总则 中科微至科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 4 月 中科微至对外担保管理制度 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不得对外提 供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供担保或互相提供担保，也不得提请 外单位为其提供担保。 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为公 司或子公司提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司 的担保。除公司和子公司外，不得为其他单位和个人提供任何担保。具体种类包 括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制担保风险。 1.2 适用范围 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司相关业务单元。（公司及 下属全资子公司、控股子公司，以下统称"各公司"） 1.1 目的 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《上海 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-009 中科微至科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.79 元（含 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除中科微至科 技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户中的股份数量为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2 ...

中科微至科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中科微至科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401446 号 中科微至科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中科微至科技股份有限公司 (以下简称"中科微至") 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按 ...

于 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 中科微至科技股份有限公司 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406720 号 中科微至科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-014 中科微至科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制 度的公告 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订《中科微至科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十五条 董事、高级管理人员 | 第三十五条 董事、高级管理人 | | 执行公司职务时违反法律、行政法规或 | 员执行公司职务时违反法律、行政法 | | 者本章程的规定，给公司造成损失的， | 规或者本章程的规定，给公司造成损 | | 连续 180 日以上单独或者合并持有公 | 失的，连续 180 日以上单独或者合并 | | 司 1%以上股份的股东有权书面请求监 | 持有公司 1%以上股份的股东有权书面 | | 事会向人民法院提起诉讼；监事会执行 | 请求 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-018 中科微至科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以现 场结合通讯方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由公司董事长李功燕主持。本次会议的召集、召开程序和方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《中 科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理姚益先生向董事会汇报了 2023 年度总经理工作情况。 表决结果：7 票同意，0 ...

股票代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 风险提示 一、中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会审议 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、中科微至科技股份有限公司（以下称"中科微至"或"公司"）第二期 员工持股计划（以下称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、 ...