证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-009 中科微至科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.79 元（含 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除中科微至科 技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户中的股份数量为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2 ...

于 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 中科微至科技股份有限公司 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406720 号 中科微至科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

中科微至科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中科微至科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401446 号 中科微至科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中科微至科技股份有限公司 (以下简称"中科微至") 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按 ...

中科微至科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 独立董事在任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应 提出辞职。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事 会会议，确实不能亲自出席的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意 见，并书面委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项的，委托人应在委托书中 明确对每一事项所持赞成、反对或弃权的意见。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司 ...

股票代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 风险提示 一、中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会审议 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、中科微至科技股份有限公司（以下称"中科微至"或"公司"）第二期 员工持股计划（以下称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、 ...

证券简称：中科微至 证券代码：688211 2024 年 4 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 中科微至科技股份有限公司 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为中科微 至科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 135.00 万股，约占 本激励计划草案公告日公司股本总额 13,160.8698 万股的 1.03%。其中，首次 授予 104.82 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,160.8698 万股的 0.8 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-007 中科微至科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/18，由董事长李功燕提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第二届董事会第六次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 732,423 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.5565% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 2,366.690544 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.50 元/股~37.0695 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 11 月 16 日，中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-006 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 580,509 股，占公司总股本 131,608,698 股的比例为 0.4411%，回购成交的最高价为 37.0695 元/股，最低价为 26.5 元/股，累计已支 付的资金总额为人民币 18,791,761.27 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 2023 年 11 月 16 日，中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以首发超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在 未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 5 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-004 中科微至科技股份有限公司 2023 年 11 月 16 日，中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以首发超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在 未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 53.62 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《中科微至科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-050）、《中科微至科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-051）。 二、 实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-003 中科微至科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用 及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2023 年度，公司确认信用减值 损失和资产减值损失共计 9,815.95 万元,具体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 年度发生金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 15,989.65 | 存货跌价准备、合同 资产、其他非流动资 | | | | | 产减值准备 | | 2 | 信用减值损失 | -6,173.70 | 应收账款、长期应收 款、其他应收 ...