会议情况 - 2023年召开4次股东大会，任振川出席4次[4][5] - 2023年召开10次董事会，任振川出席10次[6] - 2023年战略委员会会议任振川出席1次[7] 重大事项 - 2023年除关联方担保外未发生重大关联交易[10] - 2023年续聘天职国际为审计机构[13] 审议事项 - 2023年3月审议董高2022年度薪酬及2023年方案[17] - 2023年10月审议激励计划相关议案[18] - 2023年11月审议调整激励计划及授股议案[19]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年召开6次董事会审计委员会会议[2] 会议审议事项 - 2023年3 - 10月多次会议审议报告及相关议案[2][3] 审计机构与报告评价 - 聘请天职国际会计师事务所为2023年审计机构[4] - 审计委员会认为2023年财务报告真实准确完整[4]

业绩与财务 - 2023年度不分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[24] - 2024年公司及控股子公司拟申请累计余额不超16亿综合授信额度，担保总额不超16亿[27] 公司治理 - 2024年3月28日召开第四届董事会第十六次会议，7位董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][13][14][16][18][20][22][25][30][33][35][37][39][41] - 聘任祝小健为公司审计部负责人，任期至第四届董事会届满[34] 信息披露 - 多项议案内容于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[4][7][10][12][21][24][32][36][38][40] - 《关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》于2023年3月29日披露[29] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议，时间另行通知[6][9][15][17][19][23][26][31][42]

授信与担保 - 2024年度拟申请不超16亿综合授信额度，提供不超14亿担保额度[3] - 截止公告披露日，为子公司担保余额7.68亿[3] - 截止2024年3月28日，已使用未到期授信42414.48万元[3] 子公司业绩 - 广东气派科技2023年末营收53159.04万元，净利润 -12673.11万元[8] - 气派芯竞科技2023年末营收119.22万元，净利润 -329.38万元[13] 其他事项 - 担保事项尚需股东大会审议[6] - 董事同意申请授信及担保议案，监事会认为风险可控[16][18]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于3月29日15点召开[7] - 出席股东及代理人8人，持股65,595,077股，占比61.2046%[8] 议案表决情况 - 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》获非关联股东和中小投资者100%同意[16] - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》获所有股东和中小投资者100%同意[18]

2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于控股子公司增资暨关联交易的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2024 年第二次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《气派科技股份有限公司章程》（以下 ...

会议情况 - 公司于2024年3月12日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》[3] - 审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》[5] 议案表决 - 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[6] 人员补选 - 同意补选徐胜先生为公司第四届监事会监事候选人并提交股东大会审议[5]

公司决策 - 2024年3月12日召开第四届监事会第十二次会议，通过补选非职工代表监事议案[2] - 监事会同意补选徐胜为监事候选人并提交股东大会审议[2] 人员信息 - 徐胜持有公司股份3.3万股，占股本0.03%[3] - 徐胜1986年11月出生，有相关工作履历[6] 公告信息 - 公告日期为2024年3月14日[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-009 气派科技股份有限公司 关于控股子公司增资暨关联交易的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资暨关联交易 不构成重大资产重组。 因投资人梁华特先生为公司实际控制人梁大钟、白瑛夫妇的儿子，属于公司 的关联人，梁华特先生与公司之间构成关联关系，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）的规定，本次交易构成关 联交易，属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》中规定的"上市公司与关联人共同投资"。 本次关联交易已达上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项尚需 提交公司股东大会审议。 1 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与梁华特先生、张巧珍女士 共同以现金方式向控股子公司气派芯竞科技有限公司（以下简称"气派 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-007 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派 科技股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-009）。 关联董事梁大钟先生、白瑛女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00 在广东省东莞市石排镇气派 科技路气派大厦六楼 615 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 1 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日（星期二） 以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《 ...