会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于3月29日在东莞气派大厦召开[2] - 出席股东和代理人8人，所持表决权占比61.79%[2] 公司股份 - 公司股份总数107,173,500股，有表决权股份106,151,602股[2] 议案表决 - 控股子公司增资议案普通股同意票比例100%，关联股东回避61,950,000股[6] - 补选监事议案普通股同意票比例100%[7] - 5%以下股东对两议案同意票比例均为100%[8]

气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技""公司"）拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具"天职业字[2024] 11971 号"审计报告，气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实 现归属母公司股东的净利润-130,966,944.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 121,322,509.91 元，归属于母公司累计未分配利润 72,957,770.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股， 也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-014 气派科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议 ...

董事会相关 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 董事会意见日期为2024年3月28日[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 不存在妨碍独立判断关系，符合任职要求[1]

会议出席 - 2023年左志刚4次股东大会、10次董事会均亲自出席[5][6] - 2023年左志刚审计、薪酬与考核委员会会议全出席[7] 关联交易与审计 - 2023年除特定担保外无重大关联交易[10] - 2023年续聘天职国际为审计机构[13] 薪酬与激励 - 2023年审议通过董高2022年度薪酬及2023年方案[16] - 2023年审议通过激励计划及相关调整议案[17][18] 独立董事 - 2023年独立董事履职，未来按法规尽责[20]

授信与担保 - 2024年度拟申请不超16亿综合授信额度，提供不超14亿担保额度[3] - 截止公告披露日，为子公司担保余额7.68亿[3] - 截止2024年3月28日，已使用未到期授信42414.48万元[3] 子公司业绩 - 广东气派科技2023年末营收53159.04万元，净利润 -12673.11万元[8] - 气派芯竞科技2023年末营收119.22万元，净利润 -329.38万元[13] 其他事项 - 担保事项尚需股东大会审议[6] - 董事同意申请授信及担保议案，监事会认为风险可控[16][18]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，任振川出席4次[4][5] - 2023年召开10次董事会，任振川出席10次[6] - 2023年战略委员会会议任振川出席1次[7] 重大事项 - 2023年除关联方担保外未发生重大关联交易[10] - 2023年续聘天职国际为审计机构[13] 审议事项 - 2023年3月审议董高2022年度薪酬及2023年方案[17] - 2023年10月审议激励计划相关议案[18] - 2023年11月审议调整激励计划及授股议案[19]

业绩与财务 - 2023年度不分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[24] - 2024年公司及控股子公司拟申请累计余额不超16亿综合授信额度，担保总额不超16亿[27] 公司治理 - 2024年3月28日召开第四届董事会第十六次会议，7位董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][13][14][16][18][20][22][25][30][33][35][37][39][41] - 聘任祝小健为公司审计部负责人，任期至第四届董事会届满[34] 信息披露 - 多项议案内容于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[4][7][10][12][21][24][32][36][38][40] - 《关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》于2023年3月29日披露[29] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议，时间另行通知[6][9][15][17][19][23][26][31][42]

气派科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了气派科 技股份有限公司(以下简称"气派科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]12437 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制审计报告 天职业字[2024]12437 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是气派科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于3月29日15点召开[7] - 出席股东及代理人8人，持股65,595,077股，占比61.2046%[8] 议案表决情况 - 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》获非关联股东和中小投资者100%同意[16] - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》获所有股东和中小投资者100%同意[18]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年召开6次董事会审计委员会会议[2] 会议审议事项 - 2023年3 - 10月多次会议审议报告及相关议案[2][3] 审计机构与报告评价 - 聘请天职国际会计师事务所为2023年审计机构[4] - 审计委员会认为2023年财务报告真实准确完整[4]