证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-062 上海睿昂基因科技股份有限公司 特此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 关于修订公司部分内部管理制度的的公告 本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订公司部分内部管理制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制 度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《投资者关系管理 制度》进行修订完善。上述制度已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，其 中《募集资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 重大事项进展的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称 "公司"、 "上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对睿昂基因实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员被司法机关 采取强制措施（以下简称"本事项"）的进展情况进行了专项核查，核查的具体 情况如下： 一、本事项基本情况及进展 本事项前期情况可详见上市公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所披 露的《睿昂基因关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-044）。 近日，上市公司分别实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士 家属，实际控制人、董事兼副总经理熊钧先生家属，副总经理何俊彦先生家属， 副总经理薛愉玮先生家属通知，熊慧女士、熊钧先生、薛愉玮先生、何俊彦先生 的强制措施变 ...

特此公告。 本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前期，公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士，实际控 制人、董事兼副总经理熊钧先生，副总经理何俊彦先生，副总经理薛愉玮先生因 涉嫌非法经营罪被公安机关采取指定居所监视居住等强制措施。近日，收到以上 人员家属通知，熊慧女士、熊钧先生、薛愉玮先生、何俊彦先生的强制措施变更 为刑事拘留，涉嫌罪名变更为诈骗罪。相关事项尚待进一步调查。 目前，公司已针对相关事项做出妥善安排，代理董事长，其他高管及核心技 术人员正常履职，公司业务正常开展，经营活动正常进行。公司将持续关注上述 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上 述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-058 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 2024 2 | 19 | 年 | 18 | 日 | 2 | 月 | | 预计回购金额 | 15,000,000 元~20,000,000 元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 669,6 ...

减持前情况 - 浙江大健康持有公司股份6,199,959股，占总股本11.10%[3] 减持计划 - 拟减持不超1,117,116股，占总股本不超2%[3] 实际减持情况 - 2024年6 - 9月减持557,558股，占总股本0.9982%[4][7] - 减持价格13.14 - 14.88元/股，总金额7,813,149.68元[7] 减持后情况 - 浙江大健康持股5,642,401股，占比10.1017%[7] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[9]

会议信息 - 公司2024年8月30日刊登股东大会《会议通知》，距召开日达15日[7] - 2024年9月19日下午14:30召开现场会议，有网络投票时间安排[8] 参会情况 - 出席股东及代理人28人，代表股份172,000,66股，占31.1673%[9] - 中小投资者25人，代表股份98,946股，占0.1793%[12] 议案表决 - 《终止发行可转债议案》总表决：同意占99.8962%[14] - 中小投资者表决：同意占81.9477%[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在上海奉贤区召开[2] - 出席会议股东和代理人28人，所持表决权占比31.1673%[2] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席3人[4] 议案表决结果 - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》获通过[5] - 普通股股东同意比例99.8962%，5%以下股东同意比例81.94%[5][9] 公司股本情况 - 截至股权登记日公司总股本55855896股，回购专用账户669621股无表决权[2]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对睿昂基因进行 持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工作 计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与睿昂基因签订相关协 议，该协议明确了双方在持续督导期 间的权利和义务 3 通过日常沟通、定期回访 ...

可转债与股份回购 - 因宏观经济环境和监管政策变化，结合自身发展需求和市场环境，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 [1] - 截至2024年8月31日，公司累计回购股份669,621股，占总股本55,855,896股的1.20%，支付资金总额17,021,747.99元 [1] 产品入院情况 - 2024年上半年公司新增招投标入院43家，其中白血病产品新增入院16家，淋巴瘤产品新增入院14家，WT1产品新增入院7家，其他产品新增入院6家 [2] 产品证书与推广 - 2024年6月，BCR - ABL P210融合基因检测试剂盒获批第三类医疗器械证书，该证书为中国白血病定量跟踪筛查领域第一证，采用第二代PCR技术，较第一代有诸多优势 [2] - 公司将推动有证产品入院提升市场占有率，聘请渠道部负责人搭建代理商体系，借助代理商渠道将产品推广至基层医院 [2] 核心竞争力提升 - 公司深耕体外诊断领域，专注检测仪器及试剂的研产销和科研、检测服务，为患者提供诊断解决方案 [2] - 公司自主研发多项国内独家或首家获国家药监局第三类注册证认证的分子诊断产品，保证在淋巴瘤及白血病精准诊断领域的领先地位 [3] - 公司未来将持续专注主营业务，强化核心竞争力，加大研发投入，践行“提质增效重回报”专项行动 [3] 海外业务拓展 - 2024年上半年公司成立新加坡睿昂公司，将重点开发东南亚、欧洲以及美洲检测市场 [3] - 2024年4月，睿昂基因与德国魏尔啸实验室正式签订合作协议，双方计划共同设立公司，推动白血病、淋巴瘤产品进军欧洲市场 [3]

股东大会信息 - 召开时间为2024年9月19日14点30分[13] - 现场会议地点在上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[12] 议案相关 - 会议议案为终止向不特定对象发行可转换公司债券[17] - 该议案于2024年8月28日经董事会审议通过[18]