证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-070 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，上 海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币 18.42元，募集资金总额为人民币 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《上海睿昂基因科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海睿昂基因科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 我们认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，符合 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在损害股东利益 的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-068 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长熊慧女士召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下： （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 二零二三年八月 上海睿昂基因科技股份有限公司 Shanghai Rightongene Biotechnology Co, Ltd. （上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 上海睿昂基因科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券的相关议案，并于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会 议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券相关议案修订稿。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海睿昂基因科技股份 有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司 持续、稳定、健康发展。 为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对近五年是否被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2023-076 上海睿昂基因科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简 称"公司"或者"本公司")编制了截至 2023 年 6 月 30 日止(以下简称"截止 日")的前次募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币18.42 元，募集资金总额为人民币25,603.80万元，扣除发行费用人民币（不含增值 税）6,124.10万元后，实际募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海 睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-069 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律、行政法规 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-077 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-072 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文 件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 | 序号 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 释义 | - | 报告期更新了财务报告期的截止 | | | | | 时间；调整部分释义表述 | | 3 | 一、本次发行符合《上 | 一、本次发行符合 | | | | 市公司证券发行注册 | 《上市公司证券发 | 将"《科创板上市公司证券发 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权和 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海睿昂基因科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人 为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本 次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理人"） 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 ...