江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。已在 3 家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为其他上市公 司独立董事候选人。 在同一公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内 不得被提名为该公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事， 其任职时间连续计算。 第一条 为了促进江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规及规范性文件和《江苏北人智能 制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步加强江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏北人智 能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经 股东大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的 投资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、 变更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另 有安排的，从其安排。 本 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公 司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规及规范性文件和《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、符合公司的发展战略； 3、为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及 法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合 资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。 第四条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。公 司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本制度规制。 第五条 公司对外投资的具体方式如下： （一）独资或与他人合资新设企 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-051 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 四、 投资者参加方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）16:00 前将有关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱 ir@beiren-tech.com，公司将在业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 10:00- 11:30 举行 2023 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下称"公司"）关 联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏北人智 能制造科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制 度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则: （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于达到披露标准的关联交易，应当经公司全体独立董事过半数同意 后，提 ...

经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内 容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度报告的财务状况和经营成果；在 2023 年第三季度报告的编制过 程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-048 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议 的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席易斌先生召 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司股东大会或 董事会批准，任何人无权以公司的名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法 律文件。 第一条 为了规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第二章 一般原则 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下称"公司"）股 东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》、《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以 下称"本规则"）。 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）决定公司在一年内购买或出售资产超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事项； （三）决定本规则第六条规定的担保事 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-050 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 二、 会议审议事项 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-049 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 第四十九条 股东大会由董事会依法召集。 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会 决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同 意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 第四十九条 股东大会由董事会依法召集。 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董 事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同 意召开临时股东大会的，将在作出董事会 ...