中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 可转换公司债券募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为会通 新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐机构，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会 通股份可转换公司债券募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意 注册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不 含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目 延期的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 表决结果：3 票同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目延期的公告 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《会通新材料股 份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将可转换公司 债券募投项目（以下简称"募投项目"）"年产 30 万吨高性能复合材料项目" 达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性影响。独立董事专门会议就该事项发表了明确同意的 意见，保荐机构出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 二、可转债本次转股情况 "会通转债"的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，"会通转债"共有人民币 0 元已转换 为公司股票，转股数量为 0 股，占"会通转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 截止 2024 年 3 月 31 日，"会通转债"累计有人民币 10,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 1,071 股，占"会通转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公 ...

证券简称：会通股份 证券代码：688219 转债简称：会通转债 转债代码：118028 会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 会通新材料股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "持股计划"）系会通新材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"会通股 份"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，由公司董事会制定并审议。 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日以书面形式送达公司全体监事，全 体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《会通新材料股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议《关于<会通新材料股份 ...

会通新材料股份有限公司 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司 召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合 《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参 与、风险自担、资金自筹的基本原则。公司实施 2024 年员工持股计划有利于建 立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚 ...

会通新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日以书面形式送达公司 全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章 程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，形成的决议合 法、有效。 二、董事会 ...

证券简称：会通股份 证券代码：688219 转债简称：会通转债 转债代码：118028 会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 会通新材料股份有限公司 二〇二四年三月 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "持股计划"）系会通新材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"会通股 份"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券 ...

会通新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 会通新材料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形。 4、公司本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为公司 本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 综上，公司监事会一致同意公司实施 2024 年员工持股计划，并同意将 2024 年员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《关于上 ...