会通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王丛-离任） 作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《会 通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事 履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丛，男，1977 年 9 月出生，中国香港居民，博士研究生。本科毕业于北 京大学企业管理专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于新加坡南洋理工大学应 用经济学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于美国范德堡大学金融学专业并 取得博士学位。2007 年 8 月至 2016 年 8 月，历任香港中文大学金融学助理教授、 副教授；20 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张大林） 作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项 发表了相关意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度独 立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张大林，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1993 年 7 月至今，历任安徽天禾律师事务所（前身为安徽对外经济律 师事务所）律师、副主任、创始合伙人暨管委会主任。2021 年 1 月至今，任会 通新材料股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张瑞稳-离任） 本人作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件 和公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，中国注册会计师。本科毕业于安徽师范大学数学专业并取得学士学位；硕士 研究生毕业于南京林业大学经济管理专业并取得硕士学位；博士研究生毕业于中 国科学技术大学工商管理专业并取得博士学位。1985 年 7 月至 1987 年 ...

2024 年度独立董事述职报告（王冠中） 本人作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件 和公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王冠中，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1983 年 7 月至 1985 年 9 月，任合肥工业大学助教。1988 年 4 月至今， 历任中国科学技术大学助教、讲师、副教授、教授。其间，在日本东京大学、英 国诺丁汉大学、法国国家科研中心、台湾成功大学作为访问学者、研究助理、客 座教授等 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 会通新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,467,517,369.53 | 1,275,320,470.70 | | 15.07 | | 归属于上市公司股东的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入60.88亿元，同比增长13.81%；净利润2.00亿元，同比增长40.98%；归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长32.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.70亿元，同比增长45.99%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.58亿元，同比增长12.59%；总资产69.97亿元，同比增长6.85%[23] - 2024年基本每股收益0.43元/股，同比上升30.30%；稀释每股收益0.42元/股，同比上升31.25%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元/股，同比上升42.31%[24] - 2024年加权平均净资产收益率9.56%，较2023年增加1.61个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.36%，较2023年增加2.07个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例4.52%，较2023年增加0.03个百分点[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.51亿元，同比增长275.67%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.75亿元、14.55亿元、15.60亿元、17.97亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 31.39万元，2023年为1209.59万元，2022年为8.53万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定部分）为3615.28万元，2023年为1449.79万元，2022年为1990.36万元[31] - 2024年除套期保值外金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为68.30万元，2023年为613.02万元，2022年为1.36万元[31] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额分别为749,129.55元、2,000,000.00元、458,222.03元[32] - 其他营业外收入和支出金额分别为295,323.32元、1,201,113.69元、3,307,877.66元[32] - 所得税影响额分别为7,929,778.80元、5,177,684.07元、3,189,125.01元[32] - 少数股东权益影响额（税后）分别为5,264,297.51元、11,266.00元、4,472.63元[32] - 非经常性损益合计分别为24,372,265.72元、30,736,111.80元、20,574,932.52元[32] - 交易性金融资产期初余额50,039,041.10元，期末余额50,049,331.23元，当期变动10,290.13元，对当期利润影响金额682,966.17元[34] - 应收款项融资期初余额269,799,436.75元，期末余额253,796,062.55元，当期变动 -16,003,374.20元[34] - 2024年公司营业收入608,772.57万元，同比增长13.81%，净利润20,017.89万元，同比增长40.98%[36] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润19,405.46万元，同比增长32.04%，扣除非经常性损益的净利润16,968.24万元，同比增长45.99%[36] - 2024年公司营业成本为526,837.95万元，同比上升14.45%[113] - 2024年公司销售费用为153,074,482.80元，同比增长28.93%[112] - 2024年公司管理费用为165,522,253.95元，同比增长11.30%[112] - 2024年公司研发费用为275,119,851.69元，同比增长14.65%[112] - 化工行业营业收入594,595.47万元，同比增15.36%，营业成本513,760.02万元，同比增16.28%，毛利率13.60%，减少0.68个百分点[114] - 聚烯烃系列生产量440,263.30吨，同比增22.95%，销售量427,833.90吨，同比增23.14%，库存量19,627.12吨，同比增28.70%[116] - 销售费用153,074,482.80元，较上年同期增28.93%，因加强销售团队建设，业务和薪酬费用增加[129][130] - 管理费用165,522,253.95元，较上年同期增11.30%[129] - 研发费用275,119,851.69元，较上年同期增14.65%[129] - 财务费用67,857,523.42元，较上年同期降11.42%[129] - 经营活动产生的现金流量净额551,300,528.61元，较上年同期增275.67%，因盈利能力改善[131] - 投资活动产生的现金流量净额 -461,416,153.39元，筹资活动产生的现金流量净额 -223,721,297.01元[131] - 其他流动资产本期期末数为77,995,401.23元，占总资产比例1.11%，较上期期末变动比例400.79%[134] - 在建工程本期期末数为276,858,800.68元，占总资产比例3.96%，较上期期末变动比例120.16%[134] - 应付账款本期期末数为635,080,322.88元，占总资产比例9.08%，较上期期末变动比例49.85%[134] - 长期借款本期期末数为502,958,669.10元，占总资产比例7.19%，较上期期末变动比例122.41%[134] - 未分配利润本期期末数为616,164,905.17元，占总资产比例8.81%，较上期期末变动比例30.65%[135] - 境外资产为148,093,071.75元，占总资产的比例为2.12%[136] - 受限资产合计1,781,108,167.78元，包括货币资金、应收票据等[138] - 合肥基地设计产能220,000吨，产能利用率82.44%[148] - 树脂原料采购量453,395.15吨，耗用量471,671.96吨，价格同比变动比率0.53%[150] - 安庆基地在建产能60,000吨，已投资额1,452.87万元，预计2025年12月完工[148] - 电采购量和耗用量均为22,191.31万千瓦时，价格同比变动比率为-3.69%；水采购量和耗用量均为55.83万吨，价格同比变动比率为0.54%，主要能源价格变动未对公司营业成本产生显著影响[152] - 报告期证券投资额为60,639,000元，上年同期为807,530,000元，变动幅度为-92.49%[154] - 交易性金融资产期初数为50,039,041.10元，本期公允价值变动损益为10,290.13元，本期购买金额和出售/赎回金额均为370,000,000元，期末数为50,049,331.23元[154] - 应收款项融资期初数为269,799,436.75元，本期公允价值变动为 -16,003,374.20元，期末数为253,796,062.55元[154] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为1,150,000元[154] 各条业务线表现 - 报告期内公司拥有三项全球创新、八项国内创新以及十七项国内先进的技术成果[40] - 2024年公司围绕“精益创收，高效运营，数智赋能”主轴开展工作，OBS精益运营体系打通全流程落地闭环，推动制造费用率同比下降，提升制造效率，提高存货周转率，人均产出同比显著提升，损耗率明显降低[41] - 公司实施“链动全球”战略，2024年围绕“本土化—国际化—全球化”路线前行，建立“一国一策”推广模式，在海外建设泰国工厂，辐射东南亚地区[42][43] - 报告期内公司累计服务海外优质客户30余家，海外销量突破17,000吨，较上年同期增幅达178.39%[43] - 2024年公司从人才、干部、流程等多方面发力进行组织赋能[44] - 公司建立科学的人才治理体系，通过引进与培养增强人才密度与厚度，培养复合型管理人才，优化人员结构[45] - 公司打造干部基本画像，建立立体的干部激活机制，保持干部群体活力[46] - 公司构建分层分类全员培养体系，为战略落地提供核心人才保障[47] - 公司基于客户价值旅程构建治理架构、分授权体系及激励体系，划分前、中、后台权责[49] - 公司完善涵盖短中长期的激励政策体系，打造有竞争力的激励牵引机制[49] - 公司通过数字化赋能构建流程化数字体系，梳理工作应用场景用人工智能代理替代，提升内部管理效能[50] - 公司每年投入不低于营收4%的资金用于创新研发[55] - 公司拥有几百名由博士领军的专业研发技术人员[55] - 公司是国内规模最大、客户覆盖最广的改性材料企业之一[56] - 公司自主开发的长碳链尼龙材料应用于汽车管路系统、家电、AI数据服务器液冷系统、消费电子、低空经济等领域[57] - 公司在机器人领域推出一体化材料解决方案，包括“以塑料代金属”和多种材料解决方案[57] - 公司在改性材料领域针对家电、汽车、新市场、连接器、安防等领域推出多种产品解决方案[58] - 公司采用“按需采购”及设定安全库存管理相结合的采购模式[59] - 公司实行“以销定产”的生产模式[60] - 公司采取直销的销售模式，产品具有定制化特征[60] - 公司参与起草26项国家标准，2项行业标准，累计获得发明专利220项，实用新型专利54项[71] - 公司是国内规模最大、客户覆盖最广的改性材料企业之一，产品可应用于多个领域，与众多头部客户保持合作[71] - 公司拥有低散发材料等多种特色产品，可满足客户多样化需求[71] - 公司拥有九大类核心特色产品对应21项核心技术，2024年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[74] - 报告期内公司通过海外途径申请注册商标4个，新增专利申请138项，新增专利授权31项（均为发明专利）[75] - 截至2024年12月31日，公司累计取得发明专利220项、实用新型专利54项、软件著作权32项、商标等其他知识产权76项[75] - 本年度费用化研发投入275,119,851.69元，上年度为239,957,198.14元，变化幅度14.65%，研发投入合计变化幅度相同[77] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为4.52%，上年度为4.49%，增加0.03个百分点[77] - 低析出阻燃聚苯乙烯材料预计总投资规模6,210.00万元，本期投入904.31万元，累计投入5,537.31万元，处于量产阶段[80] - 轻量化与低收缩材料预计总投资13,825.00万元，本期投入821.31万元，累计投入11,619.96万元，处于量产阶段[80] - 良外观高耐候材料预计总投资13,274.00万元，本期投入2,246.18万元，累计投入10,676.90万元，处于在研阶段[80] - 低气味低散发材料预计总投资5,893.00万元，本期投入1,021.32万元，累计投入4,793.34万元，处于量产阶段[80] - 耐高温耐腐蚀柔性线缆用绝缘材料技术研发预计总投资2,790.00万元，本期投入617.70万元，累计投入1,960.16万元，处于中试阶段[80] - 公司研发投入2.75亿元，同比增长14.65%[85] - 公司拥有三项全球创新、八项国内创新以及十七项国内先进的技术成果[85] - 公司长碳链尼龙材料收入同比增长105.39%[85] - 公司研发人员数量为566人，占公司总人数的24.84%，上期为484人，占比24.68%[84] - 研发人员薪酬合计11453.94万元，平均薪酬20.24万元，上期分别为9596.77万元和19.83万元[84] - 研发人员中博士研究生21人、硕士研究生114人、本科及以下431人[84] - 研发人员中30岁以下278人、30 - 40岁220人、40 - 50岁58人、50 - 60岁10人、60岁及以上0人[84] - 公司各材料研发项目合计投入92587.00万元，其中已投入24981.96万元，预计投入62445.29万元[81][82] - 公司开发的透光率达80%以上的聚碳酸酯材料处于量产阶段[81] - 公司开发的高白度、高耐热尼龙材料处于中试阶段，部分客户端批量使用[81] - 报告期内公司减少排放二氧化碳当量231,903.46吨，相当于约1,267万棵树一年的吸碳量[87] - 公司合资建立的广东钟银塑料有限公司年产能10万吨，会峰环境科技（安徽）有限公司年产能5万吨[88] - 截至报告期末，公司共有研发人员566人，占公司总人数24.84%[90] - 截至报告期末，公司获得专利274项，其中发明专利220项，实用新型专利54

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会通新材料股份有 限公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构 及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽 谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 | 事务所名 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，会通新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"会通股份"）为公司子公司（包括公司直接或间接持股的全 资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）申请 金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 600,000.00 万元（或等值外币）的担保额度。 ●被担保人名称：公司直接或间接控制的子公司广东圆融新材料有限公司 （以下简称"广东圆融"）及其子公司、重庆会通科技有限公司（以下简称"重 庆会通"）、安庆会通新材料有限公司（以下简称"安庆会通"）、会通特种 材料科技有限公司（以下简称"会通特材"）、合肥会通科技有限公司（以下 简称"会通科技" ...