| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"会通股份"）董事会 对 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公司 向不特定对象共计发行 8,30 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）及控股子 公司 2024 年度发生日常关联交易预计总金额为 222,100.00 万元。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以 正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在向关联方利益输送， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 ●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监 事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于会通 新材料股份有限公司 2024 年度日 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是会通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕2866 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表实现净 利润为人民币 141,987,251.89 元，其中归属于上市公司股东净利润为人民币 146,968,364.69 元，本年末母公司可供股东分配的利润为人民币 122,241,170.05 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公 每股分配比例：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体 股东每 1 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达公司全体董事。 本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《会 通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于会通新材料股份有限公司 ...

公司代码：688219 公司简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 会通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 规则》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《会 通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丛，男，1977 年 9 月出生，中国香港居民，博士研究生。本科毕业于北 京大学企业管理专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于新加坡南洋理工大学应 用经济学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于美国范德堡大学金融学专业并 取得博士学位。2007 年 8 月至 2016 年 8 月，历任香港中文大学金融学助理教授、 副教授；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任中欧国际工商学院金融学教授；2018 年 6 月至今，任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授。2017 ...

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"会通股份"）委托，作为其实施 2024 年员工持股计划的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 债券代码：118028 债券简称：会通转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 会通新材料股份有限公司 | 一、释义 | | --- | | 二、声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本持股计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本持股计划的基本原则. | | (二) 本持股计划的参加对象及确定标准 . | | (三)本持股计划的资金来 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 会通新材料股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《会通新材料股份有限公司 年员工持股计划（草案）》及其 2024 | | | 摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | 8 | | 议案三：会通新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 年员 2024 | | | 工持股计划相关事宜的议案 | 9 | 2 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...