目录 | CATALOGUE | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可持续发展管理 | | 创新驱动 赋能产业发展 | | 行稳致远 坚持价值创造 | | 诚信透明 践行规范治理 | | | 目录 | | ESG 战略 | 12 | 研发创新 | 20 | 产品质量与安全 | 29 | 上市公司治理体系 | 39 | | | | ESG 治理 | 15 | 绿色产品与解决方案 24 | | 供应链管理 | 33 | 内部审计 | 42 | | | | 利益相关方沟通 | 16 | 知识产权保护 | 26 | 客户服务 | 36 | 商业道德 | 43 | | | | 实质性议题评估 | 17 | | | | | 信息安全 | 45 | | | | | | | | | | 数字化建设 | 47 | | 关于本报告 | 02 | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | | | | 低碳转型 协同产业生态 | | 守护环境 共建绿色家园 | ...

经核查独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生、张瑞稳先生（已离 任）、王丛先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。独立 董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生、王丛先生、张瑞稳先生在担任公司 独立董事期间，严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 就公司现任独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生及报告期内离任独立 董事张瑞稳先生、王丛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 会通新材料股份有限公司 会通新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6525 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供会通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为会通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...

公司代码：688219 公司简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 会通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

关于会通新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：会通新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 $4.2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:浙25M 为了更好地理解会通股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕3 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着对全体股 东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权，勤勉尽责地开展各项工作。 现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成。公司第二届董事会审计 委员会委员由张瑞稳先生、张大林先生和王丛先生组成，张瑞稳先生、张大林先 生和王丛先生为独立董事，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符 合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届并选举了第三届董事会审计委员会， 由独立董事韦邦国先生、独立董事张大林先生、董事孙刚伟先生担任第三届董事 会审计委员会委员，其中委员会主任韦邦国先生为会计专业人士。 会通新材料股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，审计委员会对内 部审计 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[4] - 实施期限为2024年11月至2025年11月17日[4] - 预计回购金额5000万元至10000万元[4] 回购进展 - 截至2025年4月7日累计回购股数5087505股，占总股本1.0649%[4][7] - 累计已回购金额50381128.94元，实际价格9.06 - 10.00元/股[4] 其他信息 - 公司总股本477750460股[7] - 公告发布于2025年4月9日[10]

文章核心观点 介绍会通股份2025年4月1日收盘情况、当日资金流向及公司近期可转债转股、股份变动、回购等公告信息 [1][2] 交易信息 - 2025年4月1日收盘，会通股份报收于11.95元，下跌0.75%，换手率1.18%，成交量5.54万手，成交额6653.7万元 [1] - 当日主力资金净流入291.01万元，占总成交额4.37%；游资资金净流入246.49万元，占总成交额3.7%；散户资金净流出537.5万元，占总成交额8.08% [1] 可转债转股及股份变动 - 公司于2022年12月6日发行可转换公司债券8.3亿元，期限六年，转股期自2023年6月12日至2028年12月5日，初始转股价格为9.33元/股，后因权益分派调整为9.21元/股 [2] - 2025年1月1日至3月31日，1.31567亿元会通转债已转换为公司股票，转股数量为14284861股，占转股前公司已发行股份总额的3.1102% [1] - 截至2025年3月31日，累计1.70084亿元会通转债已转换为公司股票，转股数量为18466720股，占转股前公司已发行股份总额的4.0208% [1][4] - 截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为6.59916亿元，占发行总量的79.5080% [1] - 截至2025年3月31日，公司总股本增加至477750352股，控股股东何倩嫦女士持股比例由30.33%被动稀释至29.42%，持股数量不变，不涉及减持，不触及要约收购，实控人不变 [2] 股份回购 - 公司2024年10月31日披露回购方案，实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日，预计回购金额5000万元至1亿元，用途包括减资、员工持股或股权激励、转换可转债 [2] - 截至2025年3月31日，公司已累计回购股份4087505股，占总股本的0.8677%，累计已回购金额为40381128.94元，实际回购价格区间为9.06元/股至10.00元/股，2025年3月未进行新回购 [2][4]