中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 王家骥、刘纯钦 （三）现场检查人员 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘纯钦 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 15 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具 ...

2025年4月22日，会通新材料股份有限公司(以下简称"会通股份")发布了2024年年报。报告显示，公司 全年实现营业总收入60.88亿元，同比增长13.81%；归属净利润1.94亿元，同比增长32.04%；扣非净利 润1.70亿元，同比增长45.99%。尽管公司在营收和利润方面表现亮眼，但其分红比例仅为归母净利润的 36.54%，引发了市场对其资金使用效率的质疑。 技术创新与市场拓展双轮驱动 会通股份在2024年通过技术创新和市场拓展双轮驱动，实现了业务的全面增长。公司在高分子改性材料 领域持续投入研发，推动材料与AI技术的融合，大幅提升了研发效率和产品质量稳定性。报告期内， 公司拥有三项全球创新、八项国内创新以及十七项国内先进的技术成果，产品广泛应用于多个行业领 域，在激烈的市场竞争中占据了显著的优势地位。 在市场拓展方面，公司积极布局海外市场，成功在泰国建设工厂，辐射整个东南亚地区。报告期内，公 司累计服务海外优质客户30余家，海外销量突破17,000吨，较上年同期增幅达178.39%。这一布局充分 考虑了东南亚地区制造业快速发展的趋势以及对各类材料的需求，取得了良好的市场反馈。 精益管理提升效率，但成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 11 日以书面形式送达公司全体 董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和 《会通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于会通新材料股份有限 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润2.0017886782亿元，归母净利润1.940546329亿元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为1.94亿、1.47亿、0.59亿元[6] - 近三个会计年度累计研发投入7.26亿元，占累计营收4.37%[7] - 近三个会计年度累计营业收入166.16亿元[7] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现1.5元，不转增、不送股[4][5] - 拟派发现金红利7089.94万元，占2024年归母净利润36.54%[5] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为7090万、4593万、897万元[6] 决策进展 - 2025年4月22日董事会7票同意通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[8] - 监事会认为预案合规，无损害股东利益情形[8] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过方可实施[10]

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公 司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发 行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 ...

目 录 会通新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了会通股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于会通股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—1 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，会通股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 天健审〔2025〕6523 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是会通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司 2025 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围 内的购销行为，符合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价 遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和 股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于会通新材料股份 有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》的内容。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会通新材料股份 有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，并 发表了意见：公司 2024 年度日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法 程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股 东利益的行为。2025 年度日常关联交易根据公司 2025 年生产经营计划，为满足 1 公司正常开展生产经营活动进行测算，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关 联交易决策权限符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韦邦国） 本人作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件 和公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韦邦国，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级会计师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任安徽省建工集团丽达装饰公司总 会计师；1994 年 7 月至 2007 年 7 月，任合肥美菱股份有限公司财务经理；2007 年 7 月至 2014 年 7 月，任奇 ...