现金管理决策 - 公司拟用不超4亿自有闲置资金进行现金管理[2][6][13][15] - 产品为保本型投资产品，期限12个月，资金可循环用[2][4][6][11][14][15] - 2024年4月23日相关会议审议通过现金管理议案[13] 管理安排 - 董事会授权管理层行使决策权并签合同[7] - 按会计准则核算，财务部跟踪，内审季度检查[10][12] 影响与风险 - 提高资金效率，提升业绩，不影响日常经营[8] - 投资受宏观经济和市场波动影响[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入37,132.49万元，同比增长12.64%[8] - 2023年净利润4,071.85万元，同比增长61.16%[8] - 自2020年上市以来，公司累计派发现金红利90,153,000元，2022年股份回购金额20,002,445.99元，合计超1.1亿元[14] - 2019 - 2022年，分红或回购金额占当期净利润比例分别为41.65%、31.29%、31.61%、79.17%[15] - 2023年度拟派发现金红利总额19,972,065元（含税）[15] - 公司利润分配占比为49.05%[16] 用户数据 无 未来展望 - 2024年公司将明确DEL技术平台商业及研发目标，推进落实体制机制[17] - 2024年公司将优化自研新药项目管线，推进重要项目进展[18] - 2024年公司定期报告披露后将召开业绩说明会，与投资者深入交流[19] 新产品和新技术研发 - DEL平台化学反应类型达到150余种；OpenDELTM分子数量约30亿[9] - TPD平台累计完成超50种新颖E3泛素连接酶的制备[10] - 自研新药管线中有3个项目处于I期临床试验阶段[10] - 公司基于超6000种不同的骨架结构，完成超过1.2万亿种DNA编码化合物的合成[16] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司董事会下设4个专门委员会，辅助董事会提高决策效率和运行质量[21] - 公司已推出2021年、2023年限制性股票激励计划[23] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，绩效奖金与公司业绩挂钩[23] 其他 - 公司累计获106项发明专利授权，280余项境内外发明专利正在申请中[10] - 公司累计公开发表与DEL相关学术论文30余篇[10] - 截至2024年4月23日，公司总股本400,680,000股，扣减回购专用账户1,238,700股后为399,441,300股[15] - 公司自上市以来研发投入占营业收入的比例始终维持在20%以上[16] - 方案未来可能受宏观政策、市场环境、公司经营状况等因素影响，具有不确定性[25]

余海宗，1964年5月出生，博士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境 外永久居留权。1988年7月至1990年8月，曾任四川威远钢铁厂财务会计，1993 年1月至今，任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。现任四川成渝高速公 路股份有限公司独立董事、成都豪能科技股份有限公司独立董事、中国钒钛磁铁 矿业有限公司（HK.00893）独立董事。余海宗先生自2019年3月至今，任成都先 导独立董事职务。 （二） 独立性情况说明 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人余海宗作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景等基本情况 本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-008 成都先导药物开发股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提商誉减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产 价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号 ——商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对 前期收购的 Vernalis (R&D) Limited（以下简称"Vernalis"）形成的商誉计提减值 准备，具体情况如下： 一、商誉形成情况说明 （一）商誉的形成 2020 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于审议成都先导药物开发股份有限公司收购英国 Vern ...

成都先导药物开发股份有限公司 一、基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景等基本情况 郭云沛，1947 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。于 1988 年毕业于四川广播电视大学新闻传播专业，大学专科学历，具有高级编辑 职称。1969 年 2 月至 1973 年 6 月，本人应征入伍任宣传干事；1973 年 6 月至 1983 年 10 月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983 年 10 月至 2007 年 10 月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管理局)《中国医药报》第一负责 人、《中国药品监督管理》总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任北京卓信 医学传媒集团执行总裁；2012 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京玉德未来文化传 媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人；2008 年 11 月至 2020 年 3 月，任中国医 药企业管理协会会长；本人现任北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事、四川科伦 药业股份有限公司监事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事等。2020 年 3 月 至今，任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。2022 年 5 ...

内部控制审计 - 审计对象为成都先导2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 注册会计师认为公司2023年末保持有效财务报告内控[8] 人员信息 - 德勤华永刘洋工作起始年度为2010年，4.75或为工作时长[14] - 2008 - 2019年有年度任职资格检查合格记录[14] - 证书有效期涉及2013 - 2014年等时间[14]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-012 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股 份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于 2020 年 4 月 16 日在上海证 券交易所以每股人民币 20.52 元的价格公开发行 40,680,000 股人民币普通股(A 股 ) 股票， 募 集 资 金总 额 人民币 834,753,600.00 元 ， 扣除发行费人民币 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于 成都先导药物开发股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 二零二四年四月 关于成都先导药物开发股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）为在四川省司法厅注册 设立并依法执业的律师事务所。 本所受成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "成都先导"）的委托，担任成都先导 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...

一、 2023 年年审会计师事务所的情况 （一）机构信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 成都先导药物开发股份有限公司关于 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对德勤华永在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履 职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见。具体情况如下。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 二零二四年四月 关于成都先导药物开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）为在四川省司法厅注册 设立并依法执业的律师事务所。 本所受成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "成都先导"）的委托，担任成都先导 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...