第一条 适用范围 本准则适用于公司及其下属各分、子公司。公司全体董事、管理层和普通员工， 包括全职、兼职、顾问、受公司委托授权行事的人员以及临时人员（以下统称"员工"） 等均需遵守本准则。同时我们倡导并期望所有公司的商业伙伴遵循本准则。 成都先导药物开发股份有限公司 商业道德行为准则 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"我们"）致力于打造国际 领先的创新型生物医药企业，特制定本商业道德行为准则（以下简称"本准则"） 以 规范公司的商业行为，构建患者获益、产业进步、员工成长、多方共赢的正向循环 生态。 第二条 管理者职责 管理者承担商业道德核心责任，应当带头严守诚信、公平等准则，以行动传递 价值导向；公司管理团队应当制定并完善商业道德细则、推动落地执行、监督团队 行为、严查违规并追责；管理者自身应当引导员工将商业道德行为规范融入日常， 培育内化于心的组织文化。 第三条 员工责任 公司员工须严格遵守商业道德行为守则，诚信履职，在日常工作中坚守诚信、 公平等底线，杜绝虚假记录、拒绝商业贿赂；员工应当主动维护商业道德行为规范 的执行，发现违规行为有责任向合规部门或其他指定部门报告。 若发现违反本准则、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）第二届董 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，目前公司已开 展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨 提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（候选人简历附后）： 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-032 1. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 JIN LI（李 进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士、王剑明先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。JIN LI（李进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士 ...

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； －1－ （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人薛军福，已充分了解并同意由提名 ...

提名人成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）董事会，现提名郭云沛为成都先导药物开发股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任成都先导第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 成都先导药物开发股份有限公 ...

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭云沛，已充分了解并同意由提名人成都先导药物开发股份 有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）董事会提名为成都先导第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任成都先导药物开发股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上生物医药行业相关管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）董事会，现提名唐国琼为成都先导药物开发股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任成都先导第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 －1－ 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-030 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股 份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于 2020 年 4 月 16 日在上海证 券交易所以每股人民币20.52元的价格公开发行40,680,000股人民币普通股(A 股) 股票，募集资金总额人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币 88,742,433.84 元后，实际募集资金净额为人民币 746,011,166.16 元。上述募集资金于 2020 年 4 月 8 日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健验 [2020]11-8 号验资报告。 截至 2025 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 357,781,430.64 元， 其 中 以 前 年 度 累 计 使 用 人 民 币 304,218,654.74 元 ， 2025 年 使 用 人 民 币 53,562,775.90 元。尚未使用的募集资金余额为人民币 480,233 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-034 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日 1 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议 室现场召开了公司 2025 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 二、 职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）董事会，现提名薛军福为成都先导药物开发股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任成都先导第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有三十七年以上会计等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 成都先导药物开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐国琼，已充分了解并同意由提名人成都先导药物开发股份 有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）董事会提名为成都先导第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任成都先导药物开发股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...