股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年9月13日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[3] - A股股权登记日为2024年9月6日[11] 会议地点及登记 - 会议地点在成都市双流区慧谷东一路8号C2栋公司二楼大会议室[3] - 登记时间为2024年9月11日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[14] - 登记地点在四川省成都市双流区慧谷东一路8号6栋3楼董事会办公室[14] 其他信息 - 议案1已在2024年8月29日披露，相关公告发布于上海证券交易所网站及四大证券报[7] - 拟现场出席会议的股东需在2024年9月11日17时前发送登记文件扫描件至指定邮箱[13] - 会议联系人是耿世伟、朱蕾，联系电话为028 - 85197385[16] - 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理[17]

募集资金情况 - 2020年4月16日公司以每股20.52元发行4068万股，募资总额8.347536亿元，净额7.4601116616亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资2.8647241624亿元，2024年使用2608.626869万元[2] - 截至2024年6月30日，未使用募资余额为5.4119279259亿元[2] - 2024年以前年度利息收入扣除手续费等7343.562014万元，2024年度为821.842253万元[2] 超募资金情况 - 截至2024年6月30日，超募资金已全部用于永久补充流动资金，专户余额清零并销户[5] - 截至2024年6月30日，累计使用9047.306931万元超募资金永久补充流动资金[12] 资金使用与管理 - 2024年公司使用闲置募资购买未到期结构性存款5亿元[6][7][11] - 2024年4月公司同意使用不超5.4亿元闲置募资进行现金管理[11] - 2024年4月23日公司审议通过使用最高不超5.4亿元暂时闲置募资进行现金管理，期限不超12个月[22] 项目投入情况 - 新分子设计等平台建设项目承诺投资497,955,122.18元，截至期末累计投入167,459,714.51元，进度33.63%[22] - 新药研发中心建设项目承诺投资162,073,638.40元，截至期末累计投入28,539,632.42元，进度17.61%[22] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 未达计划进度因公司审慎使用募资，项目已在有序推进建设[22] - 项目可行性未发生重大变化[22]

公司概况 - 成都先导药物开发股份有限公司致力于打造全球一流的创新型生物医药企业,聚焦小分子及核酸新药的发现与优化[1] - 公司拥有四大核心技术平台:DNA编码化合物库(DEL)技术、基于分子片段和三维结构信息的药物设计技术(FBDD/SBDD)、寡聚核酸新药研发平台相关技术(STO)、靶向蛋白降解平台相关技术(TPD)[1] - 公司的DEL库分子数量已超过1.2万亿,合成砌块接近40,000种,拥有多个内部新药项目处于临床及临床前不同阶段[1] - 公司总部位于中国成都,在英国剑桥、美国休斯顿设有子公司,业务遍布全球,与多家国际知名企业建立合作[1] 技术优势 - 公司在DEL技术领域处于领先地位,是DEL技术领域的领先者之一[1] - 公司积累了超53类靶点类型、数百个DEL筛选项目的高质量实验数据,为AI训练提供了可靠且独特的数据资源[5] - 公司建立了DEL+AI+高通量DMTA分子优化平台,实现从靶点到临床前候选物的完整数据流,为难成药靶点提供创新、快速、高效且可靠的解决方案[5] 业务合作 - 公司与BioAge联合发表了题为《使用DEL技术来发现重要靶点NLRP3的新颖、高效、电中性小分子抑制剂》的文章,发现了一系列新颖高效的NLRP3抑制剂[2] - 公司正与英国子公司Vernalis就将DEL技术应用到FBDD技术平台,用于探索发现DEL结合分子片段结构的新颖技术[4] - 公司正积极推进Vernalis团队与国内研发团队的协同,提升商业项目的后续成功率和执行效率,以期提高Vernalis的整体毛利率[3] 其他信息 - 公司累计转让的超800个化合物中,86%属于分子先锋(开拓性分子),即为新颖的化合物拓扑结构和化合物母核[2] - Vernalis 2024年一季度获得项目里程碑收入,带动FBDD/SBDD平台收入同比增加79.36%[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司专注于小分子新药研发,拥有多个核心技术平台,包括DNA编码化合物库筛选、结构生物学和片段设计、核酸药物服务平台等 [1][2][3] - 公司目前有10个内部管线项目,其中3个已进入临床一期,最快的HT146项目即将完成临床试验 [6] - 公司在2023年聚焦优化从先导化合物到临床前候选化合物的能力,包括利用AI技术加快分子优化 [14][15][16][17] - 公司在核酸药物和蛋白质调控领域也有多个管线,正在推进临床开发 [11] - 公司的主要客户来自北美和欧洲,近年来国内客户也有所增加,合作伙伴超过500家 [6][7] - 公司的技术优势在于拥有大规模的化合物库和靶点数据,为AI模型训练提供了良好基础 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司在疫情后对外交流增加,是否反映在新增项目数、合作方和业绩方面?[21] **回答者回应** - 公司在2023年调整了一些定价策略,缩短了化合物排他期,但整体业务仍保持较快增长,收入同比增长接近80% [21][22][23] - 公司在2022-2023年新增客户数从200多家增加到500多家,包括一些新兴生物科技公司,体现了市场需求的增加 [23][24] - 公司正在探索利用自身技术优势为客户提供更加全面的解决方案,从发现到优化再到IND递交的全链条服务 [28][29] 问题2 **提问者询问** 公司英国子公司的业绩和利润情况如何,未来发展计划是什么?[25] **回答者回应** - 英国子公司在结构生物学等领域技术实力很强,是公司的重要组成部分 - 英国子公司之前有一些亏损和商誉减值,主要是由于其业务模式以FTE为主,依赖于里程碑收入 - 公司正在调整与英国子公司的合作模式,利用自身的自动化合成等能力提升英国子公司的效率,预计今年可实现盈亏平衡[25][26][27] - 公司未来将英国子公司定位为CRO服务的一个重要组成部分,与公司内部的AI优化平台等形成协同[28] 问题3 **提问者询问** 公司自有管线IO17小分子项目的进展如何,未来规划是什么?[30][31] **回答者回应** - IO17小分子项目第一代化合物0508存在一些问题,公司正在开发第二代优化化合物 - 公司希望今年能够推进第二代化合物到临床前候选化合物阶段,并考虑后续的BD合作[31] - 公司自有管线项目发展需要依托内部的AI优化平台等能力,未来会更多地向提供整体解决方案的方向发展[29][30]

人事变动 - 职工代表监事胡少林因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司选举瞿庆喜为第二届监事会职工代表监事[3] 新监事信息 - 瞿庆喜1982年7月出生，2009年获硕士学位[6] - 有相关工作经历，现担任公司化学副总监[6] - 与控股股东无关联，未持股，符合任职条件[6]

股东大会信息 - 召开时间为2024年6月28日[2] - 出席股东和代理人10人[2] - 出席股东所持表决权168,044,829，占比42.07%[2] 人员出席情况 - 9位在任董事全部出席[4] - 3位在任监事全部出席[4] 议案情况 - 补选汪婕斯为非职工代表监事议案得票数168,044,230，占比99.9996%[5] 其他 - 见证律所是北京君合（成都）律师事务所[7] - 律师认为决议合法有效[8] - 公告发布于2024年6月29日[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月28日14点30分召开[3][4] 股份数据 - 截至2024年6月21日，公司股份总数为400,680,000股[6] - 出席现场会议股东代表有表决权股份120,528,111股，占比30.1742%[6] - 网络投票股东代表有表决权股份47,516,718股，占比11.8958%[7] 议案结果 - 补选汪婕斯为非职工代表监事议案同意票数168,044,230股，占比99.9996%[9]

中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成 都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对成都先导 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分 红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 三、本次差异化分红的计算依据 根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考 价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格－现金红利）÷（1+流通股份变动比 例） 成都先导于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额 不超过人民币 3,000 万元（含）， ...

利润分配 - 每股现金红利0.05元[2] - 拟派发现金红利19,972,065元（含税）[6] - 虚拟分派现金红利约0.0498元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/20，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/21[2][8] - 本次利润分配方案于2024年5月22日股东大会审议通过[3] 股东权益 - 股东JIN LI等所持股份现金红利由公司自行发放[10] - 不同股东类型税负及派息不同[11][12][13]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年6月11日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年6月6日书面送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 全体监事审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》[3] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议表决[3]