公司治理与合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施股权激励计划的情形 包括最近会计年度财务报告被出具否定意见 最近36个月未违规利润分配等[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 未因重大违法违规被处罚[2] - 激励对象不包括独立董事和监事 均符合管理办法和上市规则规定的条件[2] - 激励对象名单将进行不少于10天的内部公示 监事会在股东大会前5日披露审核意见[2] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定符合公司法 证券法 管理办法等法律法规规定[3] - 对各激励对象获授限制性股票的授予安排 归属安排未违反法律法规 未侵犯公司及股东利益[3] - 激励计划相关议案需经股东大会审议通过后方可实施[3] 财务安排与公司利益 - 公司未向激励对象提供贷款 贷款担保或任何其他财务资助的计划[3] - 实施激励计划可健全激励机制 提升团队凝聚力和核心竞争力 有利于公司持续发展[3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际到会监事3人 由监事会主席徐晨晖主持 [1] - 会议通知已于2025年8月16日以书面方式送达全体监事 [1] 审议通过事项 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过取消监事会及修订公司章程暨免去监事会主席议案 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划激励对象名单 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 [3] 需提交股东大会事项 - 2025年员工持股计划草案及摘要因2名监事回避表决无法形成决议 表决情况为1票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [3][4] - 2025年员工持股计划管理办法因2名监事回避表决无法形成决议 表决情况为1票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [4] - 取消监事会及修订公司章程议案需提交股东大会审议表决 [2] - 限制性股票激励计划草案及考核管理办法需提交股东大会审议表决 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月15日14点30分，现场会议地点位于成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋公司二楼大会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股东证券代码688222，证券简称成都先导 [4] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括公司章程修订、治理制度更新、激励计划及员工持股计划等共计10项议案，均已通过公司第二届董事会第二十三次会议审议 [2][3] - 累积投票议案涉及董事及独立董事选举，需按累积投票制进行表决，股东投票数基于持股数量与应选人数乘积计算 [2][8] - 议案8关联股东JIN LI及宁波聚智先导生物科技合伙企业需回避表决 [3] 股东参与及登记方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 现场会议登记时间为2025年9月10日10:00-12:00及14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室，需提供身份证、证券账户卡及授权委托书等文件 [4][5][6] - 股东需于2025年9月12日前通过邮箱investors@hitgen.com进行出席回复，会议联系人为耿世伟、朱蕾，联系电话028-85197385 [4][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.27亿元 同比增长16.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5004.2万元 同比增长390.72% [1] - 基本每股收益0.12元/股 同比增长500.00% [1]

成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 成都先导药物开发股份有限公司 二〇二五年八月 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都先导药 物开发股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事、 监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。参与本员工持股 计划的人数不超过 125 人，其中董事、监事、高级管理人员不超过 7 人，具体参 加人数根据员工实际缴款情况确定。 四、本员工持股计划拟募集资金总额不超过 1,444.324 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 成都先导药物开发股份有限公司 二〇二五年八月 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都先导药 物开发股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事、 监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。参与本员工持股 计划的人数不超过 125 人，其中董事、监事、高级管理人员不超过 7 人，具体参 加人数根据员工实际缴款情况确定。 四、本员工持股计划拟募集资金总额不超过 1,444.3242 万元 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-033 成都先导药物开发股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨 修订、制定及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<成都先 导药物开发股份有限公司章程>及修订、废止其附件的议案》及《关于修订、制 定及废止成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附 件暨免去监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规， 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《成都先导药物开发 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公 ...

第一条 适用范围 本准则适用于公司及其下属各分、子公司。公司全体董事、管理层和普通员工， 包括全职、兼职、顾问、受公司委托授权行事的人员以及临时人员（以下统称"员工"） 等均需遵守本准则。同时我们倡导并期望所有公司的商业伙伴遵循本准则。 成都先导药物开发股份有限公司 商业道德行为准则 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"我们"）致力于打造国际 领先的创新型生物医药企业，特制定本商业道德行为准则（以下简称"本准则"） 以 规范公司的商业行为，构建患者获益、产业进步、员工成长、多方共赢的正向循环 生态。 第二条 管理者职责 管理者承担商业道德核心责任，应当带头严守诚信、公平等准则，以行动传递 价值导向；公司管理团队应当制定并完善商业道德细则、推动落地执行、监督团队 行为、严查违规并追责；管理者自身应当引导员工将商业道德行为规范融入日常， 培育内化于心的组织文化。 第三条 员工责任 公司员工须严格遵守商业道德行为守则，诚信履职，在日常工作中坚守诚信、 公平等底线，杜绝虚假记录、拒绝商业贿赂；员工应当主动维护商业道德行为规范 的执行，发现违规行为有责任向合规部门或其他指定部门报告。 若发现违反本准则、 ...

董事会换届 - 2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过换届议案[1] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届，通过累积投票选董事[3] 股权情况 - JIN LI（李进）直接持有公司81,876,948股，占总股本20.43%[8] - 陆恺、李建国、SUIBO LI未持有公司股票[9][11][12] 独立董事 - 三位独立董事候选人均取得上交所认可资格证书[2] - 王剑明、郭云沛、唐国琼、薛军福与控股股东无关联且部分未持股[15][19][22][23] - 王剑明、郭云沛符合任职条件[15][19]

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； －1－ （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人薛军福，已充分了解并同意由提名 ...