证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-037 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成都先导药 物开发股份有限公司二楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 ...

成都先导药物开发股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简 称"《自律监管指引第1号》")等相关法律、法规及规范性文件和《成都先导 药物开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司 2025 年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")相关事项进行了核查,发表 核查意见如下: 成都先导药物开发股份有限公司监事会 2025 年 8 月 26 日 (本页无正文，为《成都先导药物开发股份有限公司监事会关于 2025 年员工持 股计划相关事项的核查意见》之签字页 ) 监事: 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相 ...

证券代码： 688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-031 成都先导药物开发股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一） 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年 ...

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一） 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-038 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议， 会议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过后提交董事会。具 体内容详 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第１号》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《成都先导药物开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对公司 2025年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")相关 事项进行了核查,发表核查意见如下: 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件,符合本次员工 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 相关事项的核查意见 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 ...

| | | | | 获授的限制 | 占拟授予 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股 | 划草案公告时 | | | | | | （万股） | 票总量的 | 公司总股本的 | | | | | | | 比例 | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | JIN LI | 英国 | 董事长、总经理、 核心技术人员 | 18.80 | 17.87% | 0.05% | | 2 | 刘观赛 | 中国 | 副总经理、核心技 术人员 | 5.00 | 4.75% | 0.01% | | 3 | 窦登峰 | 中国 | 副总经理、核心技 术人员 | 2.55 | 2.42% | 0.01% | | 4 | 刘红哿 | 中国 | 财务负责人、首席 财务官 | 3.50 | 3.33% | 0.01% | | 5 | 耿世伟 | 中国 | 董事会秘书 | 2.50 | 2.38% | 0.01% | | | | 二、董事会认为需要激励的其他员工 ...

成都先导药物开发股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《成都先导药物开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ...

股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或公司向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：成都先导药物开发股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 105.22 万股，约占本次激励计 划草案公告时公司总股本 40,068.00 万股的 0.26%。本次激励计划为一次性授 予，不设预留权益。 一、本次激励计划目的 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-035 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司管理人员与核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 成都先导药物开发股份有限公司 二〇二五年八月 特别提示 一、《成都先导药物开发股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》系成都先导药物开发股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等有关法律、法规、规范性文件，以及《成都先导药物开发股份有限公司 章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或公司向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，可在归 属期内以授予价格分次获得相应数量的公司 A 股普通股股票，该等股票将在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记，经证券登记结算机构登记 后便享有应有的股东权利，包括但不限于分红权、配股权、投票权等。激励对 象获授 ...