募集资金投资项目延期 - 公司于2025年12月25日召开董事会，审议通过将“新分子设计、构建与应用平台建设项目”和“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年3月 [2] - 项目延期原因包括工程复杂性、严谨性，以及公司核心平台创新性强，需与生物医药前沿科技协同，需结合未来规划、业务发展、技术特性进行细节安排，未仅追求工程进度 [6] - 项目建筑主体工程已顺利通过基础结构验收并完成封顶，延期未改变项目实施主体、方式、用途及投资规模 [6][8] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币746,011,166.16元，发行价格为每股20.52元 [2] 员工持股计划进展 - 公司2025年员工持股计划已完成非交易过户，过户股份数量为123.87万股，占公司总股本0.31%，过户价格为11.66元/股 [13][14] - 该员工持股计划实际参与员工107人，最终认购份额1,444.3242万份，缴纳认购资金总额1,444.3242万元 [13] - 员工持股计划存续期为48个月，所获股票分两期解锁，解锁时点分别为过户日起满12个月和24个月，每期解锁比例均为50% [14] 2026年度日常关联交易预计 - 公司董事会预计2026年度与关联方成都先衍生物技术有限公司的日常关联交易总金额为人民币22,640,000元 [19] - 关联交易主要涉及向关联方提供FTE项目服务、体内外生物研究服务、小核酸序列/单体定制合成服务、场地租赁、原料药开发及制剂生产等 [25] - 关联方先衍生物因公司副董事长陆恺之女陆阳于2025年10月30日当选其董事而成为公司关联法人 [23] - 公司提示关联交易存在不确定性，因先衍生物相关研究处于新药开发前期，研发风险高，未来实际交易金额可能低于预计 [18][27]

融资情况 - 2020年4月16日公司以每股20.52元发行40,680,000股A股，募资8.35亿元，净额7.46亿元[2][3] 项目投入 - 截至2025年11月30日，新分子设计等项目承诺投资6.60亿元，累计投入2.96亿元[6][7] - 新分子设计项目投入进度47.84%，新药研发中心项目投入进度35.88%[6] 项目延期 - 2025年12月25日董事会通过项目延期议案，至2028年3月[2][8][12] - 项目延期因工程复杂、需多方面评估考量[8]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额22640000元[4] - 2025年10 - 11月向关联方提供服务实际961258.73元，2026年预计22500000元[5] - 2025年10 - 11月向关联方租赁场地实际23250.46元，2026年预计140000元[5] 先衍生物 - 注册资本1724.0819万元，成都先导出资400万元，占比23.20%[7] - 2024年末资产净额 - 113995132.62元，净利润 - 62616262.12元[8] - 2025年10月30日成成都先导关联方[5]

公司项目延期公告 - 公司公告对“新分子设计、构建与应用平台建设项目”和“新药研发中心建设项目”进行延期 [1] - 两个项目原计划可使用状态日期均为2025年12月，现调整至2028年3月，延期时间超过两年 [1] 项目投资与资金来源 - “新分子设计、构建与应用平台建设项目”计划投资金额为49795.51万元 [1] - “新药研发中心建设项目”计划投资金额为16207.36万元 [1] - 两个项目的资金来源均为公司首次公开发行股票募集资金 [1] 延期原因说明 - 延期主要由于工程项目复杂性及公司核心平台创新性强 [1] - 项目需结合业务发展、技术特性等多方面审慎推进实施，导致项目进展不及预期 [1] 公司对延期影响的评估 - 本次延期未改变项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模 [1] - 延期不构成实质性影响，不会变相改变募集资金投向 [1] - 延期不影响公司正常经营，符合募集资金管理相关规定 [1] - 公司认为延期有利于提升募集资金使用效率和项目实施质量 [1]

员工持股计划 - 2025年107人参与认购，认购份额1444.3242万份，资金1444.3242万元[1] - 对应股份123.87万股，12月25日非交易过户，价格11.66元/股[1][2] - 持股占总股本0.31%，存续期48个月，分两期解锁，每期50%[2][4]

融资情况 - 2020年4月16日公司以每股20.52元发行40680000股，募资8.35亿元，净额7.46亿元[1] 项目进展 - 截至2025年11月30日，新分子平台累计投入2.38亿元，进度47.84%[5] - 截至2025年11月30日，新药研发中心累计投入5815.89万元，进度35.88%[5] 项目调整 - 两项目原计划2025年12月达预定可使用状态，现调至2028年3月[7] 决策情况 - 第三届董事会第四次会议通过项目延期议案[10] - 保荐机构认为项目延期合规无实质影响[11]

公司项目延期公告 - 公司董事会审议通过议案，决定对“新分子设计、构建与应用平台建设项目”和“新药研发中心建设项目”进行延期 [1] - 截至2025年11月30日，“新分子设计、构建与应用平台建设项目”累计投入2.38亿元，投入进度为47.84% [1] - 截至2025年11月30日，“新药研发中心建设项目”累计投入0.58亿元，投入进度为35.88% [1] - 两个项目的主要建筑均已封顶 [1] 项目计划调整 - 两个项目原计划于2025年12月达到预定可使用状态 [1] - 调整后，两个项目新的预定可使用状态日期为2028年3月 [1] 延期原因与影响 - 项目延期原因是项目复杂，需结合多方面评估考量 [1] - 公司认为延期不会对正常经营产生不利影响 [1] - 保荐机构对此次项目延期无异议 [1]

公司投资与合并 - 成都先导通过其参与设立的蓉创先导基金，以自有资金增资方式投资摩熵智能4000万元 [1] - 在蓉创先导基金中，成都先导作为有限合伙人，出资比例为40% [1] - 根据基金合伙协议，该基金纳入成都先导的合并报表范围 [1] 交易结果与股权结构 - 增资完成后，蓉创先导基金将取得目标公司摩熵智能51%的股权 [1] - 交易完成后，目标公司摩熵智能将纳入成都先导的合并报表范围 [1]

投资交易核心信息 - 成都先导通过其参与设立的蓉创先导基金，以自有资金增资方式投资摩熵智能4000万元 [1] - 增资完成后，蓉创先导基金将取得摩熵智能51%的股权 [1] - 目标公司摩熵智能将被纳入成都先导的合并报表范围 [1] 投资主体与结构 - 投资主体为成都先导参与设立的成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙） [1] - 在该基金中，成都先导作为有限合伙人，出资比例为40% [1] - 根据基金合伙协议，该基金本身已纳入成都先导的合并报表范围 [1] 被投公司业务概况 - 投资标的为摩熵智能技术（成都）有限公司 [1] - 公司业务围绕生命科学数据底层建设、人工智能（"AI"）模型开发、医药咨询服务等模块开展综合服务 [1]

投资交易概述 - 成都先导通过其参与设立的蓉创先导基金，以自有资金增资方式投资摩熵智能技术(成都)有限公司，投资金额为4000万元 [1] - 成都先导在蓉创先导基金中作为有限合伙人，出资比例为40%，且该基金纳入成都先导的合并报表范围 [1] - 增资完成后，蓉创先导基金将取得目标公司摩熵智能51%的股权，摩熵智能将纳入成都先导合并报表范围 [1] 投资标的业务分析 - 投资标的摩熵智能的业务围绕生命科学数据底层建设、人工智能模型开发、医药咨询服务等模块开展综合服务 [2] - 摩熵智能旗下拥有三家子公司：摩熵数科(成都)医药科技有限公司、碳氢数科(成都)信息技术有限公司、摩熵数科(重庆)信息技术有限公司 [2] - 核心平台公司摩熵成都成立于2020年，专注于生命科学领域数据服务与AI解决方案，业务涵盖生物学、化学、药学、医学四大核心领域 [2] - 摩熵成都的服务全面覆盖投资、立项、研发、注册、生产、销售及医疗等生命科学产业全链条，并已取得高新技术企业和省级“专精特新”企业等资质认证 [2] - 摩熵重庆与碳氢成都两家子公司分别承载数据采集运营、模型开发等分子业务条线 [2]