证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-046 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查 期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 1 成都先导药物开发股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 二、核查对象买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-048 成都先导药物开发股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》。《成都先导药物开发股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授 权，公司董事会确定 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的授予日为 2025 年 9 月 15 日，以 13.99 元/股的授予价格向符合授予条件的 102 名激励对象授予限制性股票 105.22 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 限制性股票授予日：2025 年 9 月 1 ...

关于调整 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》。根据《成都先导药物开发股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定 及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象人数、激励对象名单及激励 对象获授限制性股票数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-047 成都先导药物开发股份有限公司 （一）2025 年 8 月 26 日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于成都先导药物开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受成都先导药物开发 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）及 《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规和《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会 召集人资格、本次股东大会的表决 ...

北京大成(深圳)律师事务所 关于 成都先导药物开发股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(深圳)律师事务所 www.dentons.cn 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年九月 北京大成(深圳)律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师就本次调整及本次授予涉及的相关事实情况 进行了核查,包括核查了公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件以及本所 律师认为需要审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息或要求相关人员出 具 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划 成都先导药物开发股份有限公司 二〇二五年九月 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划 特别提示 一、成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都先导药 物开发股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事、 监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。参与本员工持股 计划的人数不超过 125 人，其中董事、监事、高级管理人员不超过 7 人，具体参 加人数根据员工实际缴款情况确定。 四、本员工持股计划拟募集资金总额不超过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-043 成都先导药物开发股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于 2025 年 8 月 26 日启动董事会换届选举工作，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次 临时股东大会审议通过相关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 5 日召开职工 代表大会，经民主讨论、表决通过，选举瞿庆喜先生为公司第三届董事会职工代 表董事（简历附后），并于 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 14 日完成公司内部公 示。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生的 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-045 成都先导药物开发股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 9 月 15 日成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"成 都先导"）召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，2025 年 9 月 5 日公司召开 2025 年第二次职工代 表大会并经公示，选举产生了 1 名职工代表董事，共同组成了公司第三届董事会。 2025 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了新一届董事 会董事长、副董事长、专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务 代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，该次股东大会 采用累积投票制的方式选举 JIN LI（李 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-049 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 16 日（星期二）至 09 月 22 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 投资者关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 23 日（星期二） 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 四、本次授予激励对象包括公司实际控制人 JIN LI，除前述人员外，本次授 予激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女、公司其他单独或合计持 有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...