会议信息 - 公司于2025年9月15日14点30分召开2025年第一次临时股东大会现场会议[5] - 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决[10] 股份情况 - 截至2025年9月8日，公司股份总数为400,680,000股，有表决权股份总数为399,441,300股[8] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表有表决权股份164,248,690股，占比41.1196%[8] - 通过网络投票股东84名，代表有表决权股份13,706,491股，占比3.4314%[9] 议案表决 - 议案一同意股数176,391,989股，占比99.1216%[12] - 议案二同意股数176,388,627股，占比99.1197%[12] - 议案三同意股数56,311,593股，占比98.0576%，中小投资者同意股数12,591,014股，占比91.8617%[12] - 议案四同意股数56,309,743股，占比98.0544%，中小投资者同意股数12,589,164股，占比91.8482%[12] - 议案五同意股数56,309,743股，占比98.0544%，中小投资者同意股数12,589,164股，占比91.8482%[12] 计划相关 - 《2025年员工持股计划（草案）》同意股数55,964,657股，占比97.4534%，中小投资者同意股数12,244,078股，占比89.3305%[13] - 《2025年员工持股计划管理办法》同意股数56,419,322股，占比98.2452%，中小投资者同意股数12,698,743股，占比92.6477%[13] - 提请授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项同意股数56,419,322股，占比98.2452%，中小投资者同意股数12,698,743股，占比92.6477%[13] 董事选举 - 选举JIN LI（李进）为第三届董事会非独立董事同意票数176,923,800股，占比99.4204%，中小投资者同意票数12,675,110股，占比92.4752%[13] - 选举陆恺为第三届董事会非独立董事同意票数177,050,900股，占比99.4918%，中小投资者同意票数12,802,210股，占比93.4025%[13] - 选举李建国为第三届董事会非独立董事同意票数176,919,626股，占比99.4181%，中小投资者同意票数12,670,936股，占比92.4448%[13] - 选举SUIBO LI为第三届董事会非独立董事同意票数176,919,627股，占比99.4181%，中小投资者同意票数12,670,937股，占比92.4448%[13] - 选举王剑明为第三届董事会非独立董事同意票数176,919,634股，占比99.4181%，中小投资者同意票数12,670,944股，占比92.4448%[14] - 选举郭云沛为第三届董事会独立董事同意票数166,142,118股，占比93.3618%，中小投资者同意票数1,893,428股，占比13.8141%[14] - 选举唐国琼为第三届董事会独立董事同意票数166,522,859股，占比93.5757%，中小投资者同意票数2,274,169股，占比16.5919%[14]

激励计划流程 - 2025年8月26日相关会议审议通过激励计划议案[9] - 8月28日披露激励对象名单并公示[10] - 9月9日披露核查意见及公示情况[10] - 9月15日股东大会等通过相关议案[12] 激励计划调整 - 13名拟激励对象放弃，19.04万股调整给其他对象[13] - 激励对象人数由115人调为102人，授予总量105.22万股[13] 激励计划授予 - 授予日为2025年9月15日[15] - 以13.99元/股向102人授予105.22万股[16] - 授予条件已成就，符合规定[21]

员工持股计划基本情况 - 参与人数不超过125人，董监高不超过7人，中层及骨干不超过118人[4][21][25][26] - 拟募集资金总额不超过1444.3242万元，份数上限为1444.3242万份[5][23][29] - 受让股份总数不超过123.87万股，占公司当前股本总额40068.00万股的0.31%[5][31] - 购买公司回购股份价格为11.66元/股，是草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%[6][33] - 存续期为48个月，分两期解锁，每期解锁比例均为50%[6][38][40][41] 认购情况 - 董监高认购总份额不超过414.5130万份，占比28.70%；中层及骨干认购总份额不超过1029.8112万份，占比71.30%[25][26] 回购情况 - 2022年回购股份123.87万股，占总股本0.3091%，支付资金2000.244599万元，回购均价16.15元/股[30] 考核目标 - 2025年营业收入增长率触发值12%、目标值15%，净利润增长率触发值16%、目标值20%[45] - 2026年营业收入增长率触发值24%、目标值30%，净利润增长率触发值32%、目标值40%[45] 解锁比例计算 - 公司层面解锁比例X = X1 * 50% + X2 * 50%[45] - 个人绩效考核结果为A时，个人层面解锁比例100%；为B时，80%；为C、D时，0%[48] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，负责日常管理等[61] 费用摊销 - 假设2025年9月下旬过户股票，以26.70元/股测算，公司应确认股份支付总费用为1863.00万元[97] - 预计2025年摊销费用349.31万元，2026年摊销1164.38万元，2027年摊销349.31万元[97]

董事会换届 - 2025年8月26日启动董事会换届选举工作[1] - 9月5日职工代表大会选瞿庆喜为职工代表董事[1] - 9月15日第一次临时股东大会审议通过相关议案[1] 人员信息 - 瞿庆喜1982年7月出生，09年获硕士学位[5] - 09 - 12年任职成都睿智，12年至今任成都先导安环及物流总监[5] - 瞿庆喜未持股，符合任职条件[5]

公司治理 - 2025年9月15日召开第一次临时股东大会选举5名非独立董事、3名独立董事，9月5日召开第二次职工代表大会选举1名职工代表董事，组成第三届董事会，任期三年[1] - 2025年9月15日第三届董事会第一次会议选举JIN LI（李进）为董事长、陆恺为副董事长[2] - 第三届董事会第一次会议选举产生各委员会委员，审计等三委员会主任委员由独立董事担任且独立董事占多数[2] 人员聘任 - 2025年9月15日第三届董事会第一次会议同意聘任JIN LI（李进）为总经理，刘观赛、窦登峰为副总经理，刘红哿为财务负责人，耿世伟为董事会秘书[3] - 2025年9月15日第三届董事会第一次会议同意聘任朱蕾为证券事务代表[6] 人员信息 - 刘红哿1970年5月出生，博士学历，2022年12月加入公司，2023年4月27日被聘为首席财务官[10] - 耿世伟1987年2月出生，2015年10月至今任成都先导董事会秘书[13] - 刘观赛1982年7月出生，2022年12月至今任成都先导副总经理[15] - 窦登峰1975年12月出生，2022年6月至今任成都先导副总经理[18] - 朱蕾1988年1月出生，2019年7月至今任成都先导证券事务代表[20] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话028 - 85197385，邮箱investors@hitgen.com，地址四川省成都市双流区慧谷东一路8号6栋[6]

报告披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月28日披露[3] 提问时间 - 投资者可在2025年09月16日至09月22日16:00前提问[3][7] 业绩说明会 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月23日14:00 - 15:00举行[3][4][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 董事长、总经理JIN LI（李进）先生等出席[6] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7][9] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是董事会办公室，电话028 - 85197385，邮箱investors@hitgen.com[8]

激励计划 - 13名拟激励对象因个人原因放弃参与2025年限制性股票激励计划[1] - 本次授予激励对象名单与草案规定相符[1] - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[2] 激励对象 - 本次授予激励对象包括公司实际控制人JIN LI[3] - 除实控人外，激励对象不涉特定亲属等[3] 其他 - 董事会薪酬与考核委员会同意激励对象名单[3] - 核查意见发布于2025年9月15日[4]

股价表现 - 9月4日股价下跌5.03%至27.35元/股 成交额10.31亿元 换手率8.94% 总市值109.59亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于四川省成都天府国际生物城 成立于2012年2月22日 于2020年4月16日上市 [1] - 主营业务为利用DEL技术提供药物早期发现阶段研发服务及新药研发项目转让 [1] - 收入构成中新药研发服务占比99.95% 其他业务占比0.05% [1] 机构持仓情况 - 富荣医药健康混合发起A基金一季度持有1.62万股 占基金净值比例2.01% 为第六大重仓股 [2] - 该基金最新规模1181.86万元 今年以来收益14.22% 近一年收益10.55% 成立以来亏损20.8% [2] - 9月4日该基金持仓浮亏约2.35万元 [2]

激励计划 - 2025年8月26日董事会和监事会通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年8月28日至9月6日，方式为公司邮件系统[1] 激励对象 - 激励对象包括实际控制人JIN LI，无相关禁入情形[3] - 除JIN LI外，不包括特定亲属、独立董事和监事[3] 监事会意见 - 公示期满无异议，激励对象情况属实，主体资格合法有效[2][4]

激励计划 - 2025年8月26日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年8月28日至9月6日，公示方式为公司邮件系统[1] - 公示期满未收到员工对拟激励对象的异议[2] 激励对象 - 激励对象包括公司实际控制人JIN LI（李进）[4] - 除JIN LI（李进）外，不包括特定亲属、独立董事和监事[4] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效[4][5] 公告 - 公告发布时间为2025年9月9日[6]