| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-111 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司 2023 年 第三次临时股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将 与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届 监事会，任期与公司第二届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职 的资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 晶科能源股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 27 日 晶科能源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期于 2023 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证 ...

股东大会信息 - 2023年12月26日在上海闵行区召开股东大会[4] - 出席股东和代理人57人，所持表决权占比77.2714%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》同意比例99.0102%[6] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意比例99.9149%[6] - 《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》同意比例99.9937%[8] - 《关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权的议案》同意比例99.9208%[8] 人员选举情况 - 李仙德等多人当选董事会成员及监事会成员，得票比例超99%[8][9][11] - 陈康平等多人再次选举得票占比超92%[13] 其他要点 - 议案1和议案4为特别决议议案获三分之二以上通过[13] - 第1 - 6项议案对中小投资者单独计票[14] - 关联股东对议案2回避表决[14] - 律师见证股东大会决议合法有效[15]

仲裁和解情况 - 案件为合同纠纷，处于仲裁和解阶段，2023年12月15日因和解终结[4] - 《和解协议》对全部诉讼、反诉及相关主张全面最终和解[7] 赔偿金额 - 2022年7月SW FZE要求公司赔偿325,539,728.54美元[5] - 公司需支付费用及违约金28,737,865.16美元[4][6] - 承担SW FZE仲裁费用的50%，即1,802,928.24美元[4][7] 业绩影响 - 预计对2023年度归母净利润影响 - 25,959,674.39美元[4][8] - 预计不产生重大影响，以审计机构确认数据为准[4][8]

晶科能源 2023 年第三次临时股东大会 晶科能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 年第三次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案 | 6 | | 议案二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 9 | | 议案三、关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案 | 12 | | 议案四、关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权的议案 | 15 | | 议案五、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 | 21 | | 议案六、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 | 22 | | 议案七、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 23 | 晶科能源 2023 年第三次临时股东大会 晶科能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规 定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 2024 年度开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2024 年度开展期 货套期保值业务进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经 营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐 利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、开展期货套期保值业务情况 1、套期保值品种：公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、 铝、白银、锡、工业硅等商品品种。 2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务所需保证金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：被担保人为晶科能源股份有限公司全资子公司晶科储能科技 有限公司。 截至本公告披露日，公司已实际为公司控股子公司及全资子公司的担保 余额为493.66亿元。 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权 的公告 本次事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易事项。 二、交易对手方情况介绍 本次担保未有反担保。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 本次为子公司担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次子公司交易情况概述 根据晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）整体发展战略和储能业务 发展需要，公司全资子公司晶科储能科技有限公司（以下简称"晶科储能科技"） 拟与海宁心潮投资开发有限公司（以下简称"海宁心潮"）签订《股权转让协议》 及《远 ...

晶科能源股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的 晶科能源股份有限公司 董事会提名委员会 2023年12月8日 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《晶科能源股份有限公司章程》等有关规定，公司第 一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审 核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人裘益政先生、施俊琦先生、贾锐先生 的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不 得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等规定的任职资格和 ...

中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司审计委员会对本次关联交易发表如下意见：本次公司预计 2024 年度日 常关联交易的事项符合公司实际经营需要，相关关联交易遵循自愿、平等、互利、 公平公允的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公 1 司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，审计委员会同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2024 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 1、独立董事专门会议表决情 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司新增 为子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源新增为子公司提供担 保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 二、被担保人基本情况 公司名称：晶科储能科技有限公司 公司类型：有限责任公司 1 统一社会信用代码：91330481MAC3JL934N 注册资本：5,000 万元人民币 法定代表人：李仙德 成立日期： 2022 年 12 月 6 日 一、对外担保概述 2023 年 12 月 8 日，晶科能源召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少 数股权的议案》，根据公司整体发展战略和储能业务发展需 ...

是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-105 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：晶科能源股份有限公司（以下简称"公 司"） 预计的2024年度日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场 定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展， 公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 1、独立董事专门会议表决情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》，同意公司将该议案提交第一届董事会第 ...