公司业绩 - 公司2023年年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.34元，总股本为156,000,000股，拟派发现金红利36,504,000元（含税），现金分红总额占净利润的比例为30.30%[6] - 公司主要产品包括高低压母线、光伏焊带和储能产品，营业收入同比增长74.03%[12] - 公司总资产较期初增长65.89%，主要因收入规模扩大导致资产规模增加[13] - 公司基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长71.11%、71.11%和74.42%[14] - 公司持续优化产业发展布局，三大主业协同发展，实现营业收入28.48亿元，较上年同期增长74.03%，归属于母公司所有者的净利润1.20亿元，较上年同期增长72.30%[20] - 配电设备业务稳步增长，高低压母线收入较上年同期增长近50%，客户群体及行业广泛覆盖，取得新突破[20] - 光伏新材业务快速增长，光伏焊带产品出货及收入基本实现两年翻番，产品结构不断优化，应用于N型组件的SMBB焊带占比进一步提升[20] 产品研发 - 公司在配电设备方面持续加大系列产品研发，推出滑轨式智能母线产品等新产品，技术性能达到国内领先水平[21] - 公司在光伏新材方面成功开发了超低温圆丝焊带等产品，不断进行前瞻式研发和技术储备[21] - 公司在储能系统方面加大对关键部件的研发，推出20尺液冷电池系统等产品，全年研发资金投入同比增长53.37%[21] - 公司持续加大产品研发，推出大容量新型插拔式插接箱等产品[47] - 公司在光伏焊带产品方面不断推进工艺改进创新，应用于TOPCon的SMBB焊带占比进一步提升[47] 市场发展 - 公司作为储能及配电系统解决方案服务商，致力于为客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务[25] - 公司的销售模式分为直销模式和OEM/ODM模式，客户主要涵盖新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业和领域内知名企业[30] - 输配电及控制设备制造业的发展与我国输配电网建设息息相关，电网投资增速保持较高水平，配网侧投资作为重点之一，占总投资比达到48%[33] 技术创新 - 公司研发了五边形结构光伏焊带，可使光线在上面进行二次和多次反射，增加电池片的光吸收，同时降低接触电阻[54] - 公司研发了超薄致密型单面涂锡焊带，提高了焊接可靠性和降低成本[54] - 公司研发了低电流圆形细丝焊带，通过实验研究评估出最优参数，提升焊接可靠性[55] - 公司研发了焊带与电池新型连接结构，省去银浆，大幅降低成本[56] - 公司研发了基于数字孪生的光伏焊带产线可视化平台，实现了自动化数字拷贝，进一步提高生产效率[56] 公司治理 - 公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构[137] - 公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，控制经营管理风险[137] - 公司共召开股东大会7次，审议通过36项议案，重视全体股东尤其是中小股东的权益[137]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 司境外收入持续增加，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将 对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险， 对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原 材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险 机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的 ...

关于对威腾电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕115 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙 ) " 据当编码:苏24X1KOMO 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静殊 苏 亚 专 审(2024) 115 号 关于对威腾电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项说明 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了苏亚审（2024）742 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-021 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

| Paris | 1 | - 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | X | France of | 4 | . | ********** | | 编制单位:江苏威腾电力科技有限公司 | | | | | | 会企01表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 单位:元 | | 资产 | | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | | 3,620,088.01 | 6,081,650.02 | 短期借款 | 40,037,777.78 | 40,037,778.00 | | 交易性金融资产 | 00239 | - | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | . | - | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | | 5,310,716.23 | 3,431,865.92 | 应付票据 | | | | 应收账款 | | 54, ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-017 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总 股本 156,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,504,000.00 元（含税）， 占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.30%。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预 ...

经核查公司独立董事陈留平、贺正生、林明耀的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自套情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成 | 生 FF! 直事会 | 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")菲事会,就公司 独立董事陈留平、贺正生、林明耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人担任威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公 司"）独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定， 认真忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的 独立作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄学良先生（已离任），1969 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1997 年 4 月起至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。兼任国电南瑞科技股份有限 公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，南京灿能电力自动化股份有 限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事会主席。2018 年 11 月起 2023 年 2 月 ...

陈留平先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1981 年 7 月起至 2001 年 2 月，历任江苏省冶金经济管理学校教务科长、副校长； 2001 年 3 月起至 2019 年 6 月，历任江苏大学审计处副处长、审计处处长、设备管理 处处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于 2019 年 6 月退休。2018 年 11 月起至 今，任威腾电气独立董事。现任威腾电气独立董事。兼任江苏船山矿业股份有限公司 董事、扬州亚星客车股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董 事。 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，认真忠实勤勉履行职责， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的独立作用，维护上市公司 整体 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、电话会议、现场参观 [2] - 参与单位包括国海证券、隆象基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年3月12日 - 3月26日 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事长蒋文功、董事吴波、证券事务代表吕铃茜 [2] 母线与电缆相关 - 母线与电缆功能基本一致，都用于电能传输和分配，但在原材料等多方面存在差异及替代性 [2] - 母线主要用于配电系统，电缆可用于输配电各领域 [3] - 母线在大电流场景更合适，具备安装便捷等优势 [3] 焊带出货结构 - 公司根据客户订单排产，目前SMBB焊带出货占比仍在提升 [3] 配电设备规划 - 公司配电设备业务以母线产品业务为基本盘，在母线业务稳定增速基础上，加大成套设备和变压器业务增长以推动整体发展 [3] 储能业务营收结构 - 2023年公司储能业务营收结构无明显变化，以大储为主 [3] - 目前公司储能业务以网源侧储能、工商业储能为主，工商业储能业务是重点发展方向 [3]