上市与股本 - 公司于2021年7月7日在上海证券交易所上市，首次发行3900万股[6] - 公司注册资本为187,647,520元，股份总数为187,647,520股[10][19] - 蒋文功等股东在股份公司设立时的认购股份及持股比例[19] 股份交易限制 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内收回[29][30] - 股东可请求撤销违法违规决议，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 5%以上有表决权股份股东质押应当日报告，持股达5%及增减有报告公告要求[37][38] 公司事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超30%等多种事项需审议[42][45][46] - 年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票[45] 股东大会 - 多种情形需召开临时股东大会，召集相关规定[47][51][52][53] - 3%以上股份股东可提提案，股东大会通知、投票、延期等规定[56][60][61] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[94] - 多种关联交易等需董事会审议，每年至少召开两次会议[95][99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[125][126] 利润分配 - 提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 每年现金分配利润不低于10%，最近三年累计不少于30%[137] - 不同发展阶段现金分红比例规定[138][139] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[151] - 公司合并、分立、减资、解散相关通知及债务处理规定[161][162][163][167][168]

募集资金情况 - 2024年12月19日募集资金5.781亿元，净额5.6986413775亿元[14] - 向特定对象发行3000万股A股股票，每股面值1元[14] - 募集资金发行费用823.586225万元（不含税）[16] 募投项目调整 - 募投项目总投资额11.290842亿元，调整后拟用募集资金5.6986413775亿元[14][15] - 取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”[15] - “年产5GWh储能系统建设项目”拟用3.998641亿元，补流拟用1.7亿元[15] 资金投入与置换 - 截至2025年1月22日，自筹资金预先投入募投项目3.7227226546亿元，拟置换1.4773162262亿元[16] - 自筹资金预先支付发行费用99.637169万元（不含税），拟置换99.637169万元[16] 发行方案进程 - 2022年12月1日审议通过向特定对象发行A股股票方案[13] - 2022年第三次临时股东大会通过相关议案[13] - 2024年4月20日获证监会核准非公开发行不超3900万股[13] - 2024年11月25日将发行数量上限调为不超3000万股[13]

股权变动 - 公司向特定对象发行30,000,000股，每股19.27元[3] - 2025年1月21日完成归属登记，股份及注册资本增加[4] - 《公司章程》修订后，注册资本为187,647,520元，股份为187,647,520股[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发股，融资不超3亿且不超净资产20%，授权次年大会召开日失效[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行3000万股，每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] - 年产5GWh储能系统项目拟投入3.998641亿元，光伏焊带项目取消，补流拟投入1.7亿元[5] 能源科技 - 2023年底资产5.728224亿、负债4.505616亿等，2024年9月资产9.821145亿、负债8.454603亿等[8] - 公司拟2.5亿增资，增资后注册资本3.5亿，提供1.498641亿借款[6] 决策审批 - 2025年1月22日董事会、监事会通过增资借款议案，无需股东大会[11] - 监事会认为合规，保荐人无异议[12][14]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-012 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-004 威腾电气集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通总数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司于 2025 年 1 月 21 日完成了 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期、"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-002 威腾电气集团股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、蒋文功 本次权益变动为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励 归属、2022 年度向特定对象发行 A 股股票导致公司控股股东、实际控制人 及其控制的企业、5%以上股东持有公司股份比例被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司总股本由 156,000,000 股增加至 186,506,480 股，导致 公司实际控制人蒋文功、蒋政达及其控制的江苏威腾投资管理有限公司（以 下简称"威腾投资"）及镇江博爱投资有限公司（以下简称"博爱投资"） 合计持有的公司股份比例从 45.9859%减少至 38.4658%，持股比例减少 7.5201%；公司持股 5%以上股东镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称 "镇江国控"）持有的公司股份比例从 8.1448%减少至 6. ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券 发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中的含义相同。 1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联 ...

威腾电气集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：威腾电气集团股份有限公司 信息披露义务人（4）：镇江博爱投资有限公司 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 股份变动性质：本次权益变动是由于股权激励归属、2022 年度向特定对象发 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：威腾电气 股票代码：688226 信息披露义务人（1）：蒋文功 信息披露义务人（2）：蒋政达 信息披露义务人（3）：江苏威腾投资管理有限公司 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则 ...

注册资本与股本 - 公司变更前注册资本和股本均为156,506,480元[3] - 公司向特定对象发行股票后，变更后注册资本为186,506,480元[3] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员50.648万股，变更后累计注册资本为156,506,480元[16] 股票发行 - 向特定对象发行股票数量上限调整为不超过30,000,000股，实际发行30,000,000股，发行价格每股19.27元，面值1元[3] 募集资金 - 截至2024年12月19日，收到募集资金572,319,000元，发行费（不含增值税）8,235,862.25元，净额569,864,137.75元[4] - 募集资金增加股本30,000,000元，增加资本公积539,864,137.75元[4] 新增注册资本认缴 - 国信证券股份有限公司（代相关方）认缴新增注册资本78,412元，占比2.59%[9] - 金银丰创业投资有限责任认缴新增注册资本778,412元，占比2.59%[9] - 藏星瑞企业管理服务有限公司刘志远认缴新增注册资本2,594,706元，占比8.659%[9] - 詹美风认缴新增注册资本2,075,765元，占比6.92%；黄鹏认缴新增注册资本2,335,236元，占比7.78%[9] - 东投资集团有限公认缴新增注册资本518,945元，占比1.73%[9] - 铁保险资产管理有限公司（代相关产品）认缴新增注册资本265,179元，占比24.22%[9] 限售股情况 - 限售条件股变更后金额为30,000,000元，出资比例6.09%[12] - 限售条件的网下发变更后金额为30,000,000元，出资比例16.09%[12] - 无限售条件股变更前后金额均为56,506,480元，变更后出资比例83.91%[12] 发行费用 - 保荐费及承销费含增值税金额5,781,000元，不含增值税金额5,453,773.58元，进项税327,226.42元[19] - 审计及验资费含增值税金额1,140,000元，不含增值税金额1,075,471.70元，进项税64,528.30元[19] - 律师费含增值税金额1,100,000元，不含增值税金额1,037,735.85元，进项税62,264.15元[19] - 材料制作费含增值税金额28,000元，不含增值税金额26,415.09元，进项税1,584.91元[19] - 信息披露费含增值税金额500,000元，不含增值税金额471,698.11元，进项税28,301.89元[19]