公司业务进展 - 威腾电气子公司威璞光电正与合作方共同研发制造硅光高速光模块 [1] - 该硅光高速光模块业务目前处于发展初期阶段 [1] - 相关业务各项工作均稳步推进 [1] 公司未来关注方向 - 公司将会积极关注OCS（光电路交换机）产品在相关领域的应用 [1]

公司业务进展 - 威腾电气子公司威璞光电主要与合作方研发制造硅光高速光模块 [1] - 此业务目前处于发展初期，各项工作均稳步推进 [1] - 公司将会积极关注OCS（硅光交换机）产品在相关领域的应用 [1] 产品与技术 - 威璞光电涉及的产品技术方向包括800G/1.6T光模块及OCS硅光交换机 [1] - 公司未在本次回应中确认其产品是否已通过英伟达和谷歌等北美大客户的测试 [1]

公司业务进展 - 子公司威璞光电正与合作方共同研发制造硅光高速光模块 [1] - 该业务目前处于发展初期 各项工作均稳步推进 [1] - 公司将会积极关注OCS（光计算系统）产品在相关领域的应用 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，公司股价报收于36.77元，单日上涨13.42% [1] - 当日换手率为7.25%，成交量为13.68万手，成交金额为4.79亿元 [1] - 当日主力资金净流入4688.38万元，占成交额的9.78% [1] - 资金流向细分显示，超大单净流入3011.36万元（占成交额6.28%），大单净流入1677.01万元（占成交额3.5%），中单净流入529.24万元（占成交额1.1%），小单净流出5217.61万元（占成交额10.89%） [1] 财务业绩 - 截至2025年第三季度报告，公司营业总收入为25.97亿元，同比减少5.40% [1] - 同期归属净利润为1366.32万元，同比大幅减少87.47% [1] - 同期扣非净利润为1014.48万元，同比大幅减少90.42% [1] - 公司流动比率为1.429，速动比率为1.286，资产负债率为64.95% [1] 公司基本情况 - 公司全称为威腾电气集团股份有限公司，成立于2004年，位于镇江市 [1] - 公司属于电气机械和器材制造业 [1] - 企业注册资本为18764.752万人民币，实缴资本为15650.648万人民币 [1] - 公司法定代表人为蒋文功 [1] 公司经营与投资活动 - 公司共对外投资了22家企业 [2] - 公司参与招投标项目548次 [2] - 公司拥有商标信息53条，专利信息436条，行政许可43个 [2]

股票上市 - 本次股票上市股数为1,128,000股，上市流通总数为1,128,000股，上市流通日期为2025年12月11日[2] 激励计划会议 - 2022 - 2025年多次召开董事会和监事会审议2022年、2023年激励计划相关议案[2][3][5][6][7][8][9][11][13][14] 激励计划归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属数量32.9220万股，归属人数129人，价格11.49元/股[15] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属数量13.91万股，归属人数70人，价格11.49元/股[18] - “奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属数量46.6380万股，归属人数42人，价格8.91元/股[21] - “奋发者一号”2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属数量19.3300万股，归属人数30人，价格8.91元/股[25] 财务数据 - 2025年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润13,663,236.06元，基本每股收益0.07元/股[32] - 本次归属后公司股本总数由187,647,520股增加至188,775,520股[29] - 本次归属的限制性股票数量为1,128,000股，占归属前公司总股本的比例约为0.6011%[33] 其他 - 截至2025年11月13日，公司收到213名激励对象缴纳出资额11,258,745.60元[30] - 2025年12月4日，相关股份登记手续完成[31]

2025年第四次临时股东会召开安排 - 会议将于2025年12月17日15点00分在江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月17日9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年12月16日下午收市时，登记时间为当日9:00-17:00，可通过现场、信函、传真或电子邮件方式办理[14] 会议审议事项 - 议案已由第四届董事会第十二次会议于2025年11月28日审议通过，并于2025年12月2日披露于上海证券交易所网站及相关报刊[6] - 本次会议设特别决议议案1项，对中小投资者单独计票的议案1项，无关联股东回避表决议案[7] 新增2025年度日常关联交易预计 - 公司新增2025年度日常关联交易预计需提交股东会审议，关联交易基于公平、公正、公允的市场化原则，为正常持续性合作[21] - 议案已通过第四届董事会独立董事第三次专门会议及第四届董事会第十二次会议审议，关联董事已回避表决[22][23] - 新增关联交易预计期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[23] 关联方及交易内容 - 关联方包括杭州长昊新能实业有限公司（公司持股20%）、大连城投威腾电气科技有限公司（间接持股34.30%）及ABB（中国）有限公司（合资方持股49%）[26][27][28] - 交易主要为公司向关联人采购商品、服务及销售产品、商品，遵循市场化定价原则[29] - 保荐机构中信证券认为交易决策程序合规，为公司正常生产经营所需，对独立性无不利影响[31] 《公司章程》修订 - 公司于2025年11月28日通过第四届董事会第十二次会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[33] - 修订原因包括限制性股票激励计划多个归属期股份登记工作导致股份总数及注册资本增加，以及增加审计委员会成员选举方式等内容[34] - 修订后《公司章程》将提交股东会审议，并通过工商变更登记核准[34]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会12月17日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月17日[2] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00 - 17:00[16] 会议地点 - 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室[2] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 提交股东会审议议案于2025年11月28日经第四届董事会第十二次会议通过[6] - 议案具体内容于2025年12月2日在指定平台披露[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月10日[17] - 会议预计时长半天，费用自理[19] - 联系人吴波，电话0511 - 88227266[19]

业绩相关 - 向杭州长昊新增采购100万元，占比0.03%[5] - 向大连城投新增销售50万元，占比0.09%[5] - 向ABB（中国）新增销售5000万元，占比2.96%[5] 关联方情况 - 公司持有杭州长昊20%股权，间接持大连城投34.30%股权[6][7] - 与ABB（中国）共投江苏威腾ABB母线，持股51%[9] 交易决策 - 2025年度新增日常关联交易预计经董事会审议通过[1][2] - 决策程序符合规定，保荐机构无异议[15][16]

公司基本信息 - 公司于2021年7月7日在上海证券交易所上市，首次发行3900万股[8] - 公司注册资本为188,775,520元，已发行股份数为188,775,520股[12][21] 股权结构 - 蒋文功认购34,937,167股，持股比例34.94%[21] - 江苏威腾投资管理有限公司认购31,800,833股，持股比例31.80%[21] - 镇江国有投资控股集团有限公司认购16,000,000股，持股比例16%[21] - 扬中绿洲新城实业集团有限公司认购10,000,000股，持股比例10%[21] - 镇江博爱投资有限公司认购5,000,000股，持股比例5%[21] - 黄振如认购2,262,000股，持股比例2.26%[21] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内处理[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[30] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[30] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可诉讼[31] - 股东对决议违法可请求认定无效，程序或内容违规可60日内请求撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求对违规董事等诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 六种情形下公司2个月内召开临时股东会[58] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[58] - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[53] - 对外担保等七种情况须经股东会审议[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[117] - 与关联法人发生特定交易需董事会审议[118] - 六种交易情况需董事会审议通过并披露[118][119] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[123] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[132] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[136] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[142] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[174] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[193] - 公司指定《中国证券报》、上海证券交易所网站等为信息披露媒体[200]

关联交易 - 2025年独董和董事会通过新增年度日常关联交易预计议案[3][4] - 新增关联交易预计期限至2025年年度股东会召开[4] - 新增关联交易预计金额合计5150万元，新增后预计5250万元[6] - 截至2025年6月已发生金额5735.92万元，上年实际44.84万元[6] 关联方情况 - 向杭州长昊新增采购100万元，占比0.03%[6] - 向大连城投新增销售50万元，新增后占比0.09%[6] - 向ABB中国新增销售5000万元，新增后占比2.96%[6] - 公司持有杭州长昊20%股权，其2024年净利润 - 4691.80万元[9] - 公司间接持有大连城投34.30%股权，其2024年净利润 - 49.80万元[11] - 公司与ABB中国共设公司，持股51%[14]