威腾电气集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300329号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 ___ 关于威腾电气集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3300329 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")截至 2025 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定,编 制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、曰头证言以及我们认为必要的其他证据,是威腾电气公司董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月28日15点召开[2] - 地点为江苏省扬中市威腾电气会议室[2] - 网络投票系统为上交所系统，时间11月28日[2] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含前次募资报告[6] - 议案11月10日经董事会通过，11月12日公告[6] 参会相关 - 股权登记日11月21日，在册股东有权参会[12] - 会议登记时间11月27日9:00 - 17:00[16] - 登记地点为公司董秘办公室[16] - 会议预计半天，费用自理[18] - 联系人吴波，电话0511 - 88227266[19]

股票发行 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%[7] - 募集资金总额不超过29,984.54万元，用于高压母线智能制造等项目[8][9] 股东权益 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[19] - 2024年年度权益分派每股派发现金红利0.15200元（含税）[19][21] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由11.64元/股调整为11.49元/股[20] - “奋发者一号”2023年限制性股票激励计划授予价格由9.06元/股调整为8.91元/股[21] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为7.9925万股[26] 会议安排 - 2025年11月10日召开第四届董事会第十一次会议[2] - 将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会[31]

会议信息 - 2025年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案决议 - 同意公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件等多项议案[1][2][3][4] - 同意公司2025年1 - 9月等年度非经常性损益明细议案[4] 非经常性损益 - 非经常性损益明细表反映公司最近三年及一期情况[5]

公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过3亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于高压母线智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于节能型变压器智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 [1] - 拟募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金用途为高压母线智能制造项目、节能型变压器智能制造项目及补充流动资金 [1]

公司业务发展 - 公司在光通讯领域的主要产品是光模块业务 [2] - 光模块业务目前处于发展初期 [2] - 各项相关工作均稳步推进 [2] 公司战略方向 - 公司将积极关注OCS产品在相关领域的应用 [2]

公司业务与产品 - 公司配电设备业务包括高低压母线、中低压成套设备、变压器、智能元器件等产品 [1] - 公司可为数据中心提供多种产品，包括动力母线、智能母线、成套设备、元器件等 [1] 技术发展与市场机遇 - 公司积极关注固态变压器等新兴技术趋势，希望把握市场机遇 [1]

公司变压器产品信息 - 变压器产品型号包括35KV及以下的干式变压器和油浸变压器 [2] - 变压器产品已有应用在海外项目的案例 [2] 公司变压器业务规划 - 未来业务规划将继续深挖国内市场需求 [2] - 未来业务规划将积极拓展海外市场 [2]

公司产品与技术 - 公司变压器产品线覆盖35KV及以下的干式变压器和油浸变压器等 [1] 公司市场与业务拓展 - 公司已有变压器产品应用在海外项目 [1] - 未来公司将深挖国内市场需求并积极拓展海外市场 [1]