证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《威腾电气集团股份有 限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含 义。公司拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）， 现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 29,984.54 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投 ...

威腾电气集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300329号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 ___ 关于威腾电气集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3300329 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")截至 2025 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定,编 制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、曰头证言以及我们认为必要的其他证据,是威腾电气公司董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-063 威腾电气集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-051 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件 的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对 本公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查后，认为已经符合现行法律法规及 规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的规定和要求， 具备以简易程序向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议和第四届董事 会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 威腾电气集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室以现场 ...

会议信息 - 2025年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案决议 - 同意公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件等多项议案[1][2][3][4] - 同意公司2025年1 - 9月等年度非经常性损益明细议案[4] 非经常性损益 - 非经常性损益明细表反映公司最近三年及一期情况[5]

公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过3亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于高压母线智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于节能型变压器智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 [1] - 拟募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金用途为高压母线智能制造项目、节能型变压器智能制造项目及补充流动资金 [1]

公司业务发展 - 公司在光通讯领域的主要产品是光模块业务 [2] - 光模块业务目前处于发展初期 [2] - 各项相关工作均稳步推进 [2] 公司战略方向 - 公司将积极关注OCS产品在相关领域的应用 [2]

公司业务与产品 - 公司配电设备业务包括高低压母线、中低压成套设备、变压器、智能元器件等产品 [1] - 公司可为数据中心提供多种产品，包括动力母线、智能母线、成套设备、元器件等 [1] 技术发展与市场机遇 - 公司积极关注固态变压器等新兴技术趋势，希望把握市场机遇 [1]

公司变压器产品信息 - 变压器产品型号包括35KV及以下的干式变压器和油浸变压器 [2] - 变压器产品已有应用在海外项目的案例 [2] 公司变压器业务规划 - 未来业务规划将继续深挖国内市场需求 [2] - 未来业务规划将积极拓展海外市场 [2]