制度适用人员 - 公司董事、高管等与年报信息披露有关的人员[3] 重大差错认定 - 业绩预告与年报实际差异超20%以上为重大差异[9] - 业绩快报与定期报告实际差异达10%以上为重大差异[10] 责任划分与处理 - 责任分为直接和领导责任，有从重、从轻等处理情形[6][11][12] 责任追究形式 - 主要形式有警告等，结果纳入年度绩效考核[13] 制度实施 - 董事会负责解释修订，以公告披露决议[13][16]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] 薪酬发放方式 - 独立董事实行固定津贴方案，按月发放[9] - 非独立董事和高级管理人员按公司工资制度发放薪酬[11] 薪酬调整与其他规定 - 董事和高级管理人员薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[14] - 公司可对专门事项设立专项奖励或惩罚[9]

累积投票制适用情况 - 股东会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%，选举董事实行累积投票制[2] 表决权规则 - 股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[4] - 可集中或分散行使，投选候选人数不超应选人数[4] - 对某候选人投票超全部表决权无效，少则有效，差额视为放弃[5] 投票方式 - 独立董事和非独立董事分开投票[5] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[7] - 得票相等，未超规定全部当选，否则再次选举[7] 其他要求 - 采用累积投票制应在股东会通知说明并公布制度[10] - 股东会召集人制备适合选票并作说明[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等可触发临时股东会召开[4] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后两日内发股东会补充通知[11] - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少两工作日公告说明[12] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[22] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持；股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[17] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[17] 表决回避 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[18] 表决权限制 - 买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[20] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 表决制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[20] 表决统计 - 股东会表决时由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[22] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议批准[28] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东会审议批准[28] - 交易标的资产净额占公司市值50%以上需提交股东会审议批准[28] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议批准[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议批准[28] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议批准[28] 财务相关审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[31] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[32] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[32] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会审议，股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32][33] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易（提供担保除外）需经全体独立董事过半数同意后由董事会审议[36] - 公司与关联法人发生成交金额超300万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易（提供担保除外）需经全体独立董事过半数同意后由董事会审议[36] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易（提供担保除外），由董事会审议后提交股东会审议[36] 其他事项 - 股东会负责审批单笔金额超过公司最近一期经审计总资产30%的借款合同，并授权董事长签署借款协议[34] - 相关委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[35] - 公司与关联人共同出资设立公司，公司出资额达相关标准，若所有出资方均现金出资且按出资额比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议[36]

公司基本信息 - 公司于2021年12月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股1500万股[7] - 公司注册资本为人民币11760万元[8] - 公司向全体发起人发行普通股总数为4500万股，股本总额4500万元[12] - 公司已发行股份数为11760万股，均为普通股[13] 股权结构 - 上海莘导企业管理有限公司认购2295万股，持股比例51%[13] - 欧新华认购1800万股，持股比例40%[13] - 上海萃慧企业管理服务中心（有限合伙）认购405万股，持股比例9%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[18] - 公司收购本公司股份后，与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关人员股票买卖所得收益，未执行可起诉[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[25][26] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内需反馈[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告方式通知股东[46] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过六年[69] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占比约42.86%[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[105] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[106] - 公司未来12个月内无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润的10%[107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会授权董事会决定[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[122] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告；债权人可要求清偿债务或提供担保[122][123][124] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司，公司应10日内公示解散事由[128] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效[138] - 本章程由公司董事会负责解释[137]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入1.82亿元，同比增长17.09% [3] - 归属于上市公司股东的净利润5,019.91万元，同比下降3.86% [3] - 扣除非经常性损益净利润2,991.46万元，同比增长20.18% [3] - 经营活动现金流量净额2,658.46万元，同比增长25.34% [3] - 研发投入1,533.63万元，占营业收入比例8.41%，同比下降2.64个百分点 [3][20] 产品与技术布局 - 功率器件产品线涵盖TVS、MOSFET、肖特基、GaN HEMT、IGBT及SiC等 [4][5] - TVS产品占主营业务收入55.53%，包括ESD保护器件及普通TVS [4][5] - 功率IC产品包括负载开关芯片、线性充电芯片、DC-DC转换芯片等 [6][7] - 核心技术包括深槽隔离及穿通型NPN结构技术、沟槽MOS型肖特基改进技术等 [5][18] - 新增650V GaN HEMT产品阵列，涵盖90-300mR的P-GaN系列及Cascode结构产品 [9][10] 研发进展与创新 - 持有有效知识产权126项，其中发明专利27项，实用新型专利62项 [19][20] - 开发0.15pF极低容值SCR ESD产品，覆盖5-30V工作电压 [8] - 推进中低压SGT MOSFET产品迭代，开发WLCSP封装MOSFET [9] - IGBT产品形成650V/1200V系列化，1700V200A芯片已定型 [10] - 功率IC方面推出带反接保护的30V/115mΩ规格产品及低成本线性充电IC [11] 市场与客户拓展 - 下游应用集中于消费电子（手机、平板、可穿戴设备）、网络通讯、安防及工业领域 [4][5] - 主要客户包括小米、TCL、传音等品牌厂商及华勤、闻泰、龙旗等ODM厂商 [16][17] - 境内销售为主，境外收入占比8.12%，主要出口中国香港、台湾及韩国 [24][29] - 参加亚洲充电展、世界移动通信大会等行业活动，强化品牌曝光 [12][13] - 荣获传音控股"2024优秀供应商奖"及微克科技"年度战略合作伙伴奖" [13] 行业环境与竞争 - 全球半导体销售额2025年5月达590亿美元，同比增长19.8% [4] - WSTS预测2025年全球半导体市场规模7,009亿美元，同比增长11.2% [4] - 国产替代需求迫切，公司在TVS、MOSFET等领域技术处于国内前列 [4][15] - 面临国际厂商如德州仪器、安森美等的竞争，部分产品性能已达国际水平 [5][15] - 地缘政治及贸易摩擦可能间接影响下游客户需求 [29]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为182,429,159.31元，同比增长17.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为50,199,119.08元，同比下降3.86% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为29,914,568.46元，同比增长20.18% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为26,584,576.81元，同比增长25.34% [1] 资产与股东权益 - 总资产为2,280,279,011.98元，较上年度末下降2.05% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为2,222,096,829.86元，较上年度末下降1.86% [1] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降0.11个百分点 [1] 每股收益与研发投入 - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降2.27% [1] - 稀释每股收益为0.43元/股，同比下降2.27% [1] - 研发投入占营业收入比例为8.41%，同比下降2.64个百分点 [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为8,194户 [2] - 控股股东上海莘导企业管理有限公司持股比例38.25%，持有44,982,000股 [2] - 实际控制人欧新华直接持股比例30.00%，持有35,280,000股，并通过一致行动人控制公司 [2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日以现场方式召开第二届监事会第十九次会议 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整反映财务状况和经营成果 [2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认募集资金存放与使用符合监管规则及公司内部管理办法 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 监事会认定不存在变相改变资金用途或损害股东利益的情形 [2][3] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会的议案》 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 取消监事会后 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [3] - 相关公告同步披露于上海证券交易所网站 [3] 闲置募集资金管理 - 批准使用不超过12亿元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [3][4] - 监事会认定该举措符合监管规定 不影响募集资金投资项目实施 且有利于提高资金使用效率和投资回报 [4] - 具体安排详见公司同日披露的现金管理公告 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点00分在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 审议事项 - 本次股东大会审议议案为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 议案已通过公司第二届董事会第二十次会议审议 相关公告于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》 [2] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东（股票代码688230）有权参会 [4] - 登记需提供营业执照复印件（加盖公章）、身份证及股东账户卡等材料 不接受电话登记 [4] - 登记地点为上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司证券部 [4] 其他安排 - 出席会议的股东或代理人需自行承担食宿及交通费用 [4] - 公司证券部联系电话为021-60753051 用于会议联系 [5] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到手续 [10]

募集资金基本情况 - 公司于2021年12月首次公开发行人民币普通股15,000,000股，发行价为每股人民币175.26元，实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元，募集资金到账时间为2021年11月26日 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金人民币979,717,111.70元，其中以前年度使用970,287,735.89元（含超额募集资金永久补流830,000,000元），本报告期使用9,429,375.81元 [1] - 募集资金专户余额为人民币975,101,047.52元，含累计利息收入及投资收益净额人民币121,396,461.01元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并开设11个银行专项账户，仅用于募集资金存储和使用 [1][2] - 公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上交所范本无重大差异且得到切实履行 [1][2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户活期存款余额为人民币13,811,047.51元，不包含使用闲置募集资金购买理财产品余额961,290,000元 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括收益凭证等，董事会批准现金管理额度不超过人民币15亿元 [3][5] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额共计961,290,000元，涉及方正证券、申万宏源证券和国元证券的多款收益凭证产品 [3] - 现金管理产品期限从124天至306天不等，到期日集中在2025年7月至8月 [3] 募集资金实际使用情况 - 本报告期募集资金投资项目无先期投入及置换情况，也无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [3] - 公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为830,000,000元，其中2022年1月使用41,500万元，2024年5月经股东大会审议使用41,500万元 [5][6] - 募投项目包括高性能分立功率器件开发和升级、高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化、硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目和研发中心建设项目，均未发生变更 [6][7][10][11] 募投项目进度调整 - 公司于2024年8月26日审议通过募投项目延期议案，将四个募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日 [7] - 延期项目未改变投资内容、投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性影响 [7] - 截至2025年6月30日，高性能分立功率器件项目累计投入49,444,983.55元，进度35.67%；高性能数模混合电源管理芯片项目累计投入45,990,444.57元，进度36.90%；硅基氮化镓项目累计投入17,751,769.62元，进度22.30%；研发中心建设项目累计投入36,529,913.96元，进度36.21% [10][11] 募集资金使用披露 - 公司董事会认为已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况 [8] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 [8] - 募集资金使用情况对照表显示，截至2025年6月30日，已累计投入募集资金总额979,717,111.70元，本报告期投入9,429,375.81元 [8][11]