国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目 及永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分超 募资金投资建设新项目及永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3092号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格每股48.49元，募集资金总额为 400,042.50万元，扣除各项发行费用17,315.68万元，实际募集资金净额为 382,726.82万元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，并由其出具天职业字[2021]第43391号 ...

国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资 金的公告 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超 募资金人民币 16,248.20 万元投资建设新项目，并同意使用剩余超募资金约人民 币 25,723.24 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算 利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金。保荐机构国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚 需提交公司股东大会审议。 投资项目及投资金额："行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研 发项目"投资金额预计为 16,248.20 万元，拟使用超募资金金额 16,248.2 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-030 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 36 元/股（含）调整为不超过人民币 35.64 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-029）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股份占公司总股本的比例 每增加 1%，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购股份进 展情况公告如下： 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | --- | - ...

国泰新点软件股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-029 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 根据《回购报告书》，如在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现 金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，对回购价格上限进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 36 元/股（含）调整为不超过人 民币 35.64 元/股（含），调整后的回购价格上限将于 2024 年 6 月 18 日生效。 具体的价格调整公式如下： 2024 年 2 月 19 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、本次差异化分红的原因 关于国泰新点软件股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公 司2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了 审慎核查，核查情况如下： 2024年2月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在 未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过36元/股 （含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万 元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 根据《上海证券 ...

重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-028 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、 法 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-026 国泰新点软件股份有限公司 重要内容提示： 拟 派 发 现 金 红 利 总 额 ： 由 118,491,922.08 元 （ 含 税 ） 调 整 为 117,641,649.96 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日， 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式实施股 份回购，回购专用证券账户中股份数由 855,772 股增加至 3,217,639 股，故本次 实际参与分配的股份数发生变动，公司按照每股分配比例不变，相应调整分配总 额的原则，对公司 2023 年度利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 2024 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,217,639 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | | 累计已回购金额 | 7,161.61 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.99 元/股 | 元/股~20.11 | 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-027 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,320,76 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-025 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,542,377 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 255,542,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.9223 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.9223 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：国泰新点软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具 《国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大 会之法律意见书》（以下简称"本 ...