独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及关联人员不得担任[9] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[9] - 近36个月内有违法犯罪等情况不得担任[10][11] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 提名委员会审查候选人任职资格[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] 任期与补选 - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[16] - 辞任或解职致比例不符，60日内补选[16][17] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会[21] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 独立意见有明确内容要求[23] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 特定情形及时向上海证券交易所报告[25] 专门会议 - 提前三天通知，紧急情况可随时通知并说明[27] - 快捷通知2日未书面异议视为收到[27] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[27] - 不少于三分之二出席方可举行[27] - 相关材料至少保存十年[28] 公司协助 - 指定专门部门和人员协助履职[30] - 不迟于规定期限提供会议资料，专委会会议提前三日[31] - 会议资料至少保存十年[31] - 聘请中介机构等费用公司承担[32] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[35]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] 公司章程修订 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[5] - 高级管理人员指总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他人员[5] 股份相关规定 - 公司股份总数为33000.00万股，每股面值人民币1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 股东可依照股份份额获得股利和其他形式利益分配[7] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[9] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须审议[11] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[11] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经审批[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[13] 关联交易 - 与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易，需按规定提供报告并经董事会审议后提交股东会审议[13] 股东会召开 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[14] 提案与选举 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东、董事会或监事会，有权向公司提出新提案[16] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事和非职工代表监事选举应采取累积投票制[20] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[24] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[26] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 战略委员会负责对公司长期战略规划等提出建议并检查实施情况[30] 高管职责 - 总裁对董事会负责，有主持生产经营等多项职权[31] - 董事会秘书负责办理信息披露等多项事务[32] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[33] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[33] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，每三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[34] 其他事项 - 公司修订29项治理制度，制定2项治理制度[45][46] - 10项修订制度需股东大会审议通过后生效[45]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月11日14点在张家港召开[3] - 网络投票8月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》等两议案[6] 股票及登记信息 - A股代码688232，股票简称新点软件，股权登记日8月4日[10] - 现场登记8月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14] - 信函等登记资料8月8日下午5点前送达[15] 其他信息 - 议案26日已披露，议案1为特别决议议案[6] - 无对中小投资者单独计票等相关议案[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年7月25日召开[2] - 会议通知于2025年7月18日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 其他要点 - 取消监事会并修订章程利于完善公司法人治理结构[3] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使职权[3] - 相关公告编号为2025 - 029，公告日期为2025年7月26日[4][6]

报告行业投资评级 - 看好计算机行业 [2] 报告的核心观点 - 预计25Q2延续行业利润修复趋势，行业盈利能力从低点快速反弹，是利润弹性释放后的修复性大幅度增长，25年基于24年低基数效应预计维持中高速增长 [4][18] - 行业呈现出良好的“收入 - 成本错配”结构性剪刀差，25Q2 - Q4薪酬成本增速将维持在1%的低水平，技术密集型行业基层岗位薪酬增长转向结构性倾斜 [18][19] 分组1：2025Q2单季度计算机业绩前瞻 - 对55家重点跟踪的A股、港股计算机公司2025Q2净利润预测显示，增速超50%的有13家占比23.6%，30% - 50%的有6家占比10.9%，0% - 30%的有25家占比45.5%， - 30% - 0%的有4家占比7.3%，低于 - 30%的有7家占比12.7% [4][5][6] - 详细列出各公司2025Q2收入、收入YoY、净利润、净利润YoY及预测来源等信息 [7][8][9] 分组2：2025H1计算机业绩前瞻 - 对60家重点跟踪的A股、港股计算机公司2025H1净利润预测显示，增速超50%的有12家占比20.0%，30% - 50%的有10家占比16.7%，0% - 30%的有25家占比41.7%， - 30% - 0%的有7家占比11.7%，低于 - 30%的有6家占比10.0% [12][13] - 详细列出各公司2025H1收入、收入YoY、净利润、净利润YoY及预测来源等信息 [14][15][16] 分组3：计算机行业利润修复情况 - 24Q4/25Q1行业收入增速分别为5%/21%，净利润增速分别为 - 68%/82%，行业盈利能力从低点快速反弹 [18] - 24年各季度薪酬成本增速较23年稳定下降，24Q2首次出现负值，24Q4/25Q1薪酬成本增速（不考虑资本化）均为2%，员工总数增速/人力增速为 - 1% [18] - 假设25Q2 - Q4行业人均薪酬增速2%、人力增速 - 1%，薪酬成本增速将维持在1%的低水平 [19] 分组4：计算机单季度业绩增速和先导指标 - 展示2022Q2 - 2025Q1计算机单季度业绩增速和先导指标相关数据，包括营业总收入增速、营业总成本增速等多项指标 [20] 分组5：计算机重点公司估值表 - 列出部分计算机重点公司2025/7/14总市值、2024A - 2027E归母净利润及对应PE数据，盈利预测取Wind一致预期 [24]

AI大模型布局 - 公司积极布局AI大模型，持续研发行业大模型，赋能招采、政务和数字建筑业务全过程价值场景 [1] 智慧招采业务 - 推出AI大模型产品"交易大脑"在政府侧落地，包括AI智能辅助评审、交易代理智能体、智能问答机器人、智能审查机器人和招标采购文件智能编制助手等 [1] - 创新推出AI物料治理、AI辅助评标、AI供应商管理等多项智能化产品和服务，加速推动央企及大型国企的招标采购数字化转型 [1] - 升级AI智能客服，提高服务精准度，为交易主体提供全天候在线服务，进一步提升客户体验，降低服务成本 [1] - 加大"AI+投标人服务"产品研发，提升标讯、招标文件解析、投标文件编制、快速组价、智能排版、智能签章等产品的用户价值和市场份额 [1] 智慧政务业务 - 紧扣数字政府发展方向，全面推动AI产品的智能化升级和云服务化研发 [1] - 充分利用政务事项库、政务知识图谱等基础能力，研究开发政务行业大模型和创新应用场景，全面重塑智慧政务产品 [1] - 加快AI创新产品的市场推广，如一网通办领域的政务服务数字人、云端导办、虚拟窗口等，一网统管领域的智能客服、坐席助手、智能质检、智能问数等，一网协同领域的智能公文、智能办公助手等 [1] - 通过能力服务+按需订阅，推进按年收费的运营模式 [1] 数字建筑业务 - 加快"新点造价大模型"的迭代研发和应用推广，打造在线订阅服务新产品 [1] - 为工程造价行业企业和从业人员提供更高价值的服务，提高用户粘性，提升业务可持续增长的能力 [1] 数据要素业务 - 全局规划公共数据和企业数据供给、流通利用全环节业务 [1] - 在公共数据领域，取得上海大数据中心、深圳住建局、广州交易中心等数据治理项目，落地公共数据授权平台（长沙）案例取得成效 [1] - 新规划可信数据空间、智能问数等产品在开展方案申报和客户验证，相关场景数据产品进一步验证，预计今年产生运营收益 [1] - 在企业招采数据领域，聚焦招标采购数据治理、穿透监管、供应链管控，取得了好几个头部客户 [1] - 利用可信数据空间作为载体探索服务采购人的数据产品，赋能行业客户 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年6月11日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过邮件及其他方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席陈洲主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 监事会认为该操作履行了必要决策程序并制定操作流程 [1] - 置换行为不影响募投项目正常进行且未改变募集资金用途 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 具体操作细则详见同日披露的公告（编号2025-027）于上交所网站 [2]

融资情况 - 公司获准发行8250.00万股A股，每股发行价48.49元，募资总额400,042.50万元，净额382,726.82万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额310,000.00万元，拟用募集资金290,000.00万元[3] 资金置换 - 2025年6月11日通过用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[9] - 公司以自有资金先行支付，后续用募集资金等额置换[5] - 董事会认为置换可提高资金使用效率，保障项目推进[10]

募集资金 - 公司获准发行8250.00万股，每股48.49元，募资40.00425亿元，净额38.2726817949亿元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额31亿元，拟用募资29亿元[7] - 公司2025年6月11日通过自有资金付募投资金并等额置换议案[2] 研发项目 - 多个研发项目拟用募资投资，如基于AI等的新点应用开发底座20968.65万元[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年6月11日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月5日送达全体监事[2] - 会议由监事会主席陈洲先生主持[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告发布 - 相关具体内容详见公告编号2025 - 027的公告[3] - 公告于2025年6月12日发布[6]