国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 国泰新点软件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合 伙人 116 人，注册会计师 694 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 289 人。 中汇会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元， ...

国泰新点软件股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2025 年 4 月 11 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案的议案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，持续推动经营模式 优化升级，进一步提升公司经营效率，保护全体股东的根本利益，切实履行上市 公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。现将公司 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案的实施情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的主要举 措报告如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施情况 一、聚焦经营主业，提升经营质量的实施情况 2024 年度，公司持续提质增效、突破创新。技术方面，持续投入研究私有 化大模型在公司业务场景中的落地方案，结合 Agent 技术，在各应用场景中深度 应用。产品方面，持续迭代各业务领域的主要产品版本，围绕人工智能、大数据 等新兴技术深化产品及业务模式的创新，发布了一系列场景化应用，完善数字化 整体解决方案，打造了多个标杆影响力案例。市场方面，借助数字化营销和交付 工具，贯穿 ...

经核查独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 国泰新点软件股份有限公司董事会 国泰新点软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 孙卫权、陈立平、顾莉莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《国泰新点软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下 简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定，2024年度国泰新点软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责 和义务，积极维护公司和股东权益，现将2024年度的履职情况报告如下： 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、 独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独 立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。 | | 会议届次 | 会议时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会 | 2024/1/5 | 1、《关于部分募投项目结项并 ...

重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-020 国泰新点软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的规定，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根 据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形， 无需提交公司董事会和股东大会审议； 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会 对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据源相关会计处理暂行规定》， 执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-019 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司 及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准 备合计 9,140.33 万元，具体如下表： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 6,822.96 | 含应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收 | | | | 款坏账准备 | | 资产减值损失 | 2,317.37 | 含存货跌价准备、合同资产减值准备、其他非流动资 | | | | 产减值准备 | | 合计 | 9,140.33 | / | 注：尾差系四舍五入所致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 国泰新点软件股份有限公司 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-021 国泰新点软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-015 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章 及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新点软件 2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于 2 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-017 国泰新点软件股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议、第 二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 ...

国泰新点软件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688232 公司简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 国泰新点软件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析（四）风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人曹立斌、主管会计工作负责人季琦及会计机构负责人（会计主管人员）胡明锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。 截至2025年3月31日，公司总股本330,000,000股，扣减回 ...