回购方案 - 首次披露日为2025/9/25，由董事长提议[3] - 实施期限为2025年9月至2026年9月23日[3] - 预计回购金额3000万至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数74.35万股，占比0.23%[3] - 累计已回购金额1999.95万元[3] - 实际回购价格25.90 - 27.18元/股[3] 11月回购情况 - 11月回购372,862股，占比0.11%[7] - 11月最高价26.99元/股、最低价25.90元/股，支付999.984505万元[7] - 截至11月30日回购743,499股，占比0.23%，支付1999.954854万元[7]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会时间为12月8日下午14时[8] - 现场会议地点在江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 股东（或股东代理人）发言不宜超两次，每次不超5分钟[6] 薪酬制度修订 - 拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[10] - 适用于董事会成员和高级管理人员[13] - 董事薪酬方案由股东会审议确定，高管由董事会审议确定[16] - 薪酬与考核委员会制定薪酬方案，人力等部门配合实施[18] - 董事及高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[20] - 独立董事津贴6万元/年（含税），按季发放[20] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[30][32] - 第三届董事会非独立董事候选人曹立斌、黄素龙、关恩超，任期三年[30] - 第三届董事会独立董事候选人宋李兵、陈立平、刘博，任期三年[32] 薪酬追回与调整 - 因财务造假等重述报表，追回董事、高管超额绩效薪酬和中长期激励收入[26] - 董事、高管违规造成损失，减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[26] - 董事薪酬标准调整需董事会和股东会审议，高管由董事会审议[28] - 薪酬调整依据包括公司经营状况、发展战略等六项[29] 制度生效与修改 - 薪酬制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[29]

公司股份回购 - 截至2025年11月21日，公司累计回购股份约74万股，占公司总股本3.3亿股的比例为0.23% [1] - 回购股份最高成交价为27.18元/股，最低成交价为25.9元/股 [1] - 本次回购支付资金总额约为人民币2000万元 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中软件类业务占比99.55%，其他业务占比0.45% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为86亿元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年9月25日，由董事长提议[3] - 实施期限为2025年9月24日至2026年9月23日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] 回购数据 - 累计已回购股数74.35万股，占总股本0.23%[3] - 累计已回购金额1999.95万元[3] - 实际回购价格区间25.90元/股至27.18元/股[3] 11月回购 - 2025年11月累计回购372,862股，占总股本0.11%[7] - 2025年11月最高价26.99元/股、最低价25.90元/股[7] - 2025年11月支付999.984505万元（不含交易费）[7] 股本情况 - 截至2025年11月21日，公司总股本3.3亿股[7]

公司治理动态 - 新点软件于2025年11月20日召开职工代表大会 [2] - 会议通过民主讨论与表决，选举李强先生为公司第三届董事会职工代表董事 [2] - 李强先生的任期与公司第三届董事会任期一致 [2]

董事会信息 - 2025年11月20日召开职代会选举李强为第三届董事会职工代表董事[1] - 董事会由7名董事组成，职工代表董事1名[1] - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] 人员信息 - 李强1972年生，上海交大双学士，高级工程师[5] - 2020年1月至今任公司常务副总裁、董事[5] - 截至公告日，李强直接、间接合计持有公司6.77%股份[5]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第三届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [1] - 董事会提名曹立斌、黄素龙、关恩超为第三届董事会非独立董事候选人，提名宋李兵、陈立平、刘博为第三届董事会独立董事候选人，其中宋李兵为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人宋李兵、陈立平已取得独立董事资格证书，刘博尚未取得，已承诺尽快参加培训并取得证明 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] - 董事候选人经公司2025年第五次临时股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年 [2] - 所有董事候选人的任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，也未受到相关监管处罚 [3] 候选人持股与背景 - 非独立董事候选人曹立斌直接持有公司10.73%股份，并通过百胜企业间接持有0.01%股份，合计持有10.74%股份，现任公司董事长 [5] - 非独立董事候选人黄素龙直接持有公司9.54%股份，现任公司总裁兼董事 [6] - 非独立董事候选人关恩超未持有公司股份，现任张家港市产业发展集团有限公司董事长，并在公司第一大股东的控股股东担任董事长 [6][7] - 所有独立董事候选人（宋李兵、陈立平、刘博）均未持有公司股份 [8][9][10][11] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月8日14点00分在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开2025年第五次临时股东会 [14][15] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月8日9:15至15:00 [14][15][16] - 会议将审议包括董事会换届选举在内的议案，其中非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制进行 [2][21] - 对中小投资者单独计票的议案为关于选举独立董事和非独立董事的议案 [20] - 股东登记时间为2025年12月4日，可采用现场、信函、传真或电子邮件方式登记 [29][30] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年11月20日召开，全体7名董事出席，会议审议通过了多项议案 [38][39] - 会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制 [40] - 会议审议通过了关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案 [44][48] - 会议审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》 [52] - 所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [41][45][49][53]

公司治理与董事会换届 - 公司董事会构成符合《公司章程》规定，由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事 [2] - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的两项议案 [2] - 经董事会提名委员会审查，公司提名曹立斌、黄素龙、关恩超为第三届董事会非独立董事候选人，提名宋李兵、陈立平、刘博为独立董事候选人，其中宋李兵为会计专业人士 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开了第二届第二十二次董事会会议，审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于软件类业务，该业务占比达99.55%，其他业务占比仅为0.45% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1]

独立董事提名 - 刘博被提名为国泰新点软件第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、经济会计等相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[2] - 近36个月受处罚等情况不得担任[3] 任职承诺 - 提名后尽快参加培训并取得证明[3] - 任职后不符资格将辞去职务[5]