国泰新点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈立平，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会 提名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司控股股东 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名宋李兵为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月20日[7] 候选人资格 - 候选人无相关股份及亲属关联[3] - 近36个月无处罚、谴责等不良记录[4] - 具备注册会计师资格及相关工作经验[5]

独立董事提名 - 国泰新点软件提名陈立平为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月20日[7] 任职条件 - 被提名人持股低于1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 国泰新点软件提名刘博为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快参加并取得[2] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及亲属不具备独立性[3] - 候选人近36个月无相关处罚和公开谴责通报批评[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月20日[7]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在国泰新点连续任职未超六年[3] - 具备注册会计师资格，在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[3] - 具备上市公司运作基本知识，有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2]

董事会换届 - 公司2025年11月20日召开日日审议换届选举[2] - 召开第二届董事会第二十二次日日日日日日日日日日日日日日日日日日换届选举议案[2] - 公司将召开2025年第五次临时股东会审议董事会换届事宜[4] - 第三届董事会董事任期三年，自2025年第五次临时股东会审议通过之日起就任[4] 股东持股 - 曹立斌直接持有公司10.73%股份，间接持有0.01%，合计持有10.74%股份[7] - 黄素龙直接持有公司9.54%股份[8] 人员情况 - 刘博女士尚未取得独立董事培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得证明[3] - 刘博女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系[13]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-063 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 国泰新点软件股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用 ...

会议召开 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年11月20日召开，7位董事均出席[2] - 公司同意于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》全票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于董事会换届选举相关候选人提名的议案》全票同意，需提交股东会审议[5][6] 候选人提名 - 提名曹立斌等为第三届董事会非独立董事候选人[5] - 提名宋李兵等为第三届董事会独立董事候选人[6]

活动概况 - 11月14日在沈阳举行国有企业采购供应链课题中期评审会暨课题成果交流会 [1] - 活动由国务院国资委研究中心主办，中国交通建设集团、沈抚改革创新示范区、国泰新点软件联合承办 [1] - 副省长、沈抚改革创新示范区党工委书记王利波出席活动并致辞 [2] 活动核心目标 - 共商国有企业采购供应链创新路径，分享典型经验与实践案例 [1] - 为系统谋划“十五五”高质量发展、加快建设现代化供应链体系凝聚智慧、汇聚动能 [1] 主要参与方与分享内容 - 国务院国资委研究中心介绍国有企业采购供应链领域标准建设最新进展 [1] - 辽宁省国资委阐述地方国企在采购治理、平台建设与合规管理方面的实践 [1] - 国网物资有限公司、华润集团、中国通用技术集团三家中央企业分享课题研究成果及采购供应链管理先进经验 [1] 重要成果发布 - 招商局集团牵头11家企业联合发布《国有企业联合采购协同机制倡议书》 [1] - 倡议书旨在构建一体化、协同化、标准化的联合采购体系 [1]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月14日在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开了2025年第四次临时股东会 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长曹立斌先生主持 [2] - 公司在任的7名董事全部出席 董事会秘书戴静蕾出席 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [4] - 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》获得通过 [4] - 两项议案均为普通决议议案 均获得出席股东所持表决权的过半数通过 并对中小投资者进行了单独计票 [6] 程序合规性 - 本次股东会的召集 召开 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 [2] - 国浩律师（上海）事务所律师对会议进行了见证 认为会议程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [6]