| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 801.80 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.43% | | | 累计已回购金额 | 17,651.06 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.08 元/股 | 元/股~31.60 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 元/股（含）， 回购资金总额不低于 ...

国泰新点软件股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动触及 1%的提示性公告 张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）、张家港亿瑞企业咨询服务部（有限 合伙）、张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）保证向国泰新点软件股份有 限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与转让方提供的信息一致。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-009 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 24.31 元/股，转让的股票数量为 5,379,784 股。 参与国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）首发前股东询价转让 （以下简称"本次询价转让"）股东为张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）（以 下简称"华慧企业"）、张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）（以下简称"亿瑞 咨询"）、张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）（以下简称"百胜企业"） （上述 3 家股东以下合称"转让方"）。公司董事通过转让方间接持有公司的股份不 参与本次询价转让；公司 2 名监事、3 名高级管理人员 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任张家 港华慧企业管理服务部（有限合伙）（以下简称"华慧企业"）、张家港亿瑞企业咨询 服务部（有限合伙）（以下简称"亿瑞咨询"）、张家港保税区百胜企业管理企业（有 限合伙）（以下简称"百胜企业"）（上述 3 家股东以下合称"转让方"）以向特定机 构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的国泰新点软件股份有限 公司（以下简称"公司"或"新点软件"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售 指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询 价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 关于国泰新点软件股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 1 月 10 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 二、公司设立股东大会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于补选第二届董事会非独立董事的议案 6 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰新点软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知： 一、 ...

中信证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受国泰新点软件股份有限 公司（以下简称"新点软件"）股东张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）、 张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）、张家港保税区百胜企业管理企业（有 限合伙）（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次新点软件首发前股东向特 定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 （二）核查情况 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-002 综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项。 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-005 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生 主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日 常经营活动，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3092号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格每股48.49元，募集资金总额为 400,042.50万元，扣除各项发行费用17,315.68万元，实际募集资金净额为 382,726.82万元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，并由其出具 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-006 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 夏静波、王鹏程 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内新点软件公司治理及内部控制、信息披露、 独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 （六）现场检查手段 1 （二）保荐代表人 夏静波、李宁 （三）现场检查时间 20 ...