业绩总结 - 公司全年业绩受下游需求不及预期影响，营业总收入同比下滑13.47%[2] - 新点软件2024年预测营业总收入为25.99亿元，2024年EPS预测为0.84元[3] 未来展望 - 公司计划逆势回购公司股份，展现未来发展信心[2] - 公司全年费用预计保持相对平稳，一旦收入反转将带来较大利润弹性[2] 估值分析 - 可比公司中，新点软件的PE估值为32.63倍，PS估值为3.47倍[5] - 综合考虑PE、PS估值法取均值，下调公司目标价至33.82元，对应2024年40.37倍PE，维持“增持”评级[6]

重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-012 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首次回购公司股份 115,694 股，占公司总股本 330,000,000 股的比例为 0.0351%， 回购成交的最高价为 26.99 元/股，最低价为 25.52 元/股，支付的资金总额为人 民币 3,004,836.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份实施进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 2 月 23 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：国泰新点软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-007 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,260,984 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,260,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.0184 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0184 | 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 证券代码：688232 证券简称：新点软件 2024 年 1 月 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 6 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰新点软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知： 二、公司设立股东大会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-004 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

国泰新点软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门 规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （五）公司核心技术人员； （六）公司控股股东、实际控制人和持股 5 ...

国泰新点软件股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为进一步完善国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 公司聘任的独立董事最多在三家上市公司（含本公司）兼任独立董事，并应 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 ...

国泰新点软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保证公司与各关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及中小 股东权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第36号——关 联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （ ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-002 | 调整的经营范围属于中国法律、行政法规规 | | | --- | --- | | 定须经批准的项目，应当依法经过批准。 | | | 第二十四条 公司收购股份，可以下列 | 第二十四条 公司收购股份，可以通过 | | 方式之一进行： | 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 和中国证监会认可的其他方式进行。 | | （二）要约方式； | 公司因第二十三条第一款第（三）项、 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | 公司收购本公司股份的，应当依照《证 | 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 | | 券法》等相关规定履行信息披露义务。公司 | 进行。 | | 因第二十二条第一款第（三）项、第（五） | | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | | | 的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权 | 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权 | | 股份的股东，将其持有的股份进行质押的， ...