融资情况 - 公司向特定对象发行10305736股A股，每股29.11元，募资299999974.96元，净额296056578.74元[1] 资金管理 - 拟用不超15000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 投资安全、保本、流动性好产品，不得质押和证券投资[6] - 收益优先补足募投项目和补充流动资金，到期归还专户[11] 决策与监督 - 2024年10月25日相关会议通过现金管理议案[18] - 董事会授权董事长决策，财务部实施，审计部门监督[9][13] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[14]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年10月25日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，9票同意[4][5] 资金使用 - 公司将用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[4][5]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年10月25日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，3票同意[3][4] 资金安排 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[4]

业绩相关 - 2023年向特定对象发行10305736股A股，募资299999974.96元，净额296056578.74元[2] 新策略 - 拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[5] - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][5][11] - 现金管理收益优先补足募投项目资金不足和补充日常流动资金[7]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告2024年10月26日披露[2] - 2024年第三季度业绩说明会2024年10月28日9:00 - 10:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[2][3][5] - 投资者2024年10月25日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5]

回购提议 - 2023年8月18日董事长潘连胜提议回购[2] 回购方案 - 预计回购金额1500万至3000万元[2] - 回购价格不超44元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 累计回购950,416股，占比0.5579%[2] - 累计回购金额28,595,409.90元[2] - 实际回购价14.70元/股至35.12元/股[2] 时间节点 - 2023年10月27日审议通过回购议案[3] - 截至2024年9月30日完成回购[5] 后续计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[6]

回购方案 - 2023年8月18日首次披露，由董事长潘连胜提议[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元，用于员工持股或激励[2] - 2023年10月27日会议审议通过，期限12个月[3] 回购情况 - 累计回购950416股，占比0.5579%，金额28595409.90元[2] - 实际回购价14.70 - 35.12元/股，截至2024.8.30同此区间[2][5]

激励计划流程 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 8月17 - 27日公示激励对象名单，期满无异议[10] - 9月2日股东大会等审议通过相关议案[11][12] 授予情况 - 授予日为2024年9月2日，符合规定[13][14] - 授予价格13.82元/股，对象295名，数量80.38万股[18]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-050 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 78 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,957,489 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,957,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.0642 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0642 | 注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日 公司已回购的 950,416 股股份。 （四） 表决方式是否符 ...

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年8月17日公告召集[3] - 股权登记日为2024年8月27日[5][6] - 网络投票时间为2024年9月2日9:15 - 15:00，现场会议于14:00召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人78名，代表股份50,957,489股，占比39.0642%[9] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超95%[15][16][18] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜》表决通过[18]