一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘竞文，男，1967年生，中国台湾籍，台北大同大学电机系学士，南开大学 工商管理硕士；先后任职于台湾工研院、台湾积体电路制造股份有限公司、中芯 国际集成电路制造有限公司、日月光半导体制造股份有限公司；2014年9月至今 在中华科技大学（中国台湾）讲师；2020年12月至今任上海哥瑞利软件股份有限 公司独立董事。2021年8月至2024年8月任公司第二届董事会独立董事。 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘竞文） 本人（刘竞文）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审 议各项议案，发挥专业 ...

公司治理 - 第二届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年独立董事参加5次董事会及1次股东大会，全亲自出席[4] - 报告期内董事会专门委员会共召开11次会议[5] 合规情况 - 2024年无关联交易、无变更或豁免承诺、无被收购情况[7] - 募集资金使用无违规，聘任审计机构决策程序合法[8] 独立董事任职 - 独立董事自2018年9月任职，2024年8月换届后不再任职[11]

文章核心观点 神工股份2024年年报净利润0.41亿同比增长159.42%，同时披露主要会计数据、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.24元，较2023年的 -0.43元增长155.81% [1] - 2024年每股净资产10.53元，较2023年的10.34元增长1.84% [1] - 2024年每股公积金7.1元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.21元，较2023年的1.96元增长12.76% [1] - 2024年营业收入3.03亿元，较2023年的1.35亿元增长124.44% [1] - 2024年净利润0.41亿元，较2023年的 -0.69亿元增长159.42% [1] - 2024年净资产收益率2.32%，较2023年的 -4.31%增长153.83% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9021.28万股，占流通股比52.97%，较上期减少137.69万股 [2] - 更多亮照明有限公司等4家公司持股数量不变 [3] - 香港中央结算有限公司增持40.68万股 [3] - 上海睿郡资产管理有限公司等4位股东新进前十大股东 [3] - 全国社保基金一一八组合等4位股东退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.75元(含税)的分红送配方案 [5]

行业概况 - 2024年中国医学装备市场规模达1.35万亿元，同比增长6%，已形成22个大类1100多品类的产品体系，覆盖卫生健康各领域[1] 国际巨头创新产品 美敦力 - 展出近80款全球创新产品，包括全球首发的PulseSelect一次性心脏脉冲场消导管、血管外植入式心律转复除颤器Aurora、零金属人工心脏瓣膜Avalus等[3][4] - 推出首款中国智造的脊柱手术机器人Mazor XC、擎航EngineNav骨科导航系统及NIM-Eclipse术中神经监测系统[4] 西门子医疗 - 展示高端影像设备（CT/MRI/PET-CT）、远程诊断系统及机器人辅助手术技术[11] - 全球首款单源光子计数CT NAEOTOM Alpha.Prime和双源型号Alpha.Pro即将进入中国市场[13] GE医疗 - 展出超40款产品，包括3.0T英雄系列磁共振、量子CT及PET/CT MAX Apollo[14] 强生 - 携50余款创新产品参展，涵盖外科手术机器人、心电生理导管及神经介入器械[21][26] 国产企业技术突破 赛诺威盛 - 全球首创大孔径全身螺旋垂直CT Omega CT One，支持站立位扫描，自研16cm宽体探测器[5][6][8] 联影医疗 - 推出5.0T人体全身磁共振、AI原动力640层CT uCT Atlas Pro及专业医疗级助听器uOrigin[33][35][37] 东软医疗 - 发布全球首台超高清大孔径CT NeuViz Epoch Elite，空间分辨率达46.5lp/cm，83cm超大孔径[53][55] 迈瑞医疗 - 展示女娲A20超声、HyPixel UX7 4K荧光内窥镜及启元重症大模型，支持多学科协作诊疗[41][43][45] 手术机器人领域 精锋医疗 - 全球首发支气管镜机器人CP1000，覆盖多孔/单孔腔镜机器人三款产品线[80] 术锐机器人 - 国内首个获批的单孔手术机器人，适用于泌尿外科及妇科腹腔镜手术[82] 微创机器人 - 图迈单孔腔镜机器人全球首发，同步展示多孔腔镜、骨科及血管介入机器人[88][90] 瑞龙诺赋 - 国内首款分体式模块化手术机器人海山一®获批上市[95][96] 专科化解决方案 心泰医疗 - 推出氧化膜单铆封堵器Memocarnd系列、可降解封堵器MemoSorb系列及自膨式主动脉瓣膜ScienCrown[71][73][75][79] 欧谱曼迪 - 发布Stellar X 4K 3D双荧光内镜平台，集成4K+3D+双荧光同屏造影技术[58][60] 医科达 - 展示Elekta Unity 3.0磁共振放疗系统，实现0.15mm放射精度，支持生物学引导自适应放疗[46][48][50] 安科锐 - 推出AI放疗机器人CyberKnife S7，提升肿瘤放射治疗精准度[51]

文章核心观点 - 神工股份2024年业绩大幅增长，抓住市场契机调整产品结构是增长原因 [1] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业总收入3.03亿元，同比增长124.17% [1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4136.39万元，上年同期亏损6910.98万元 [1] - 2024年基本每股收益0.24元 [1] 增长原因 - 公司抓住大直径硅材料下游市场需求回暖以及硅零部件新增需求提升的契机，调整产品结构，使营业收入和净利润较去年同期大幅增长 [1]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入30270.01万元，同比增长124.17%[3][5][6] 利润相关数据关键指标变化 - 2024年营业利润5215.72万元，上年同期为 - 9089.46万元[3][6] - 2024年利润总额5226.36万元，上年同期为 - 9087.44万元[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4136.39万元，上年同期为 - 6910.98万元[3][5][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3885.61万元，上年同期为 - 7155.53万元[3][5][6] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.24元，上年同期为 - 0.43元[3][6] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产10.53元，同比增长1.78%[4][5] 净资产收益率关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率0.02，较上年增加4.33个百分点[3][6] 资产与权益相关数据关键指标变化 - 报告期末总资产198877.98万元，同比增长2.86%[3][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益179317.46万元，同比增长1.78%[3][5]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计营业收入为2.7亿元到3亿元，同比增加1.349668亿元到1.649668亿元，增长100%到122%[3][4] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为3000万元到3600万元，实现扭亏为盈，同比增加9910.98万元到10510.98万元[3][4] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2700万元到3300万元，同比增加9855.53万元到10455.53万元[3][5] 2023年业绩情况 - 2023年营业收入为1.350332亿元[6] - 2023年利润总额为 - 9087.44万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 6910.98万元[6] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 7155.53万元[6] - 2023年每股收益为 - 0.43元[6] 2024年业绩扭亏原因 - 2024年业绩扭亏为盈主要因抓住下游市场需求回暖及新增需求提升契机，发挥技术优势使营收大幅增长[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无影响准确性的重大不确定因素[5][8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[9]

融资情况 - 公司向特定对象非公开发行10,305,736股股票[2] - 募集资金总额为299,999,974.96元[2] - 实际募集资金净额为296,056,578.74元[2] 账户管理 - 公司与国泰君安等签署《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 注销中国工商银行锦州桥西支行募集资金专户[4] - 招商银行锦州分行营业部账户正常使用[6]

持续督导情况 - 现场检查时间为2024年12月9日[1] - 公司治理制度完备合规且有效执行[3] - 信息披露符合法规规定[4] - 资产完整人员独立，无资金违规占用[5] - 按制度管理募集资金，无违规情形[6] - 关联交易无违法违规及损害中小股东利益[7] - 整体经营状况良好，业务运转正常[9] - 截至检查日未发现违反承诺行为[10] - 重大方面符合相关规定要求[15] 保荐建议 - 保荐机构提请公司严格履行信息披露义务，合法合规使用募集资金[11]

海外市场预期 - 公司大直径硅材料产品通过海外硅零部件生产厂商进入海外芯片制造厂商[1] - 今年海外市场需求有所恢复，受海外科技巨头对AI数据中心巨额资本开支拉动，增加等离子刻蚀机出货并提高海外芯片制造厂商开工率[1] - 海外市场终端消费需求未实质恢复，智能手机、个人电脑出货量增长疲软，新兴消费电子产品出货量未达量级，渗透率不高，对半导体周期景气度推动作用待观察[1] 中国本土市场需求评估 - 公司大直径硅材料产品出口海外同时国内销售快速增加，硅零部件及半导体大尺寸硅片产品面向国内市场销售[2] - 今年中国本土市场需求逐渐恢复，第三季度下游家电产品在政府专项消费补贴带动下销量增加，拉动本土集成电路制造厂商开工率及上游零部件和材料需求[2] - 中国本土集成电路制造厂商和生产设备制造商国产化水平较2018年有长足发展，但零部件及材料领域存在短板待补齐[2] 投资计划和扩产进度 - 大直径硅材料业务扩产有序推进，产能全球领先，能满足未来数年下游需求[2] - 硅零部件业务订单充足，开工率高，根据下游订单实际情况持续扩产[2] - 大尺寸半导体硅片业务募投项目结项，无新增投资计划，持续推进产品评估认证工作[2] 拓展品类与扩大经营规模 - 公司已有大直径硅材料、硅零部件、大尺寸半导体硅片三大主营产品，围绕硅材料技术核心优势构建[2] - 未来围绕核心优势有序扩展产品品类，合适时机采用外延式发展战略[2]