回购提议 - 2023年8月18日董事长潘连胜提议回购[2] 回购方案 - 预计回购金额1500万至3000万元[2] - 回购价格不超44元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 累计回购950,416股，占比0.5579%[2] - 累计回购金额28,595,409.90元[2] - 实际回购价14.70元/股至35.12元/股[2] 时间节点 - 2023年10月27日审议通过回购议案[3] - 截至2024年9月30日完成回购[5] 后续计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[6]

回购方案 - 2023年8月18日首次披露，由董事长潘连胜提议[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元，用于员工持股或激励[2] - 2023年10月27日会议审议通过，期限12个月[3] 回购情况 - 累计回购950416股，占比0.5579%，金额28595409.90元[2] - 实际回购价14.70 - 35.12元/股，截至2024.8.30同此区间[2][5]

激励计划流程 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 8月17 - 27日公示激励对象名单，期满无异议[10] - 9月2日股东大会等审议通过相关议案[11][12] 授予情况 - 授予日为2024年9月2日，符合规定[13][14] - 授予价格13.82元/股，对象295名，数量80.38万股[18]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-050 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 78 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,957,489 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,957,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.0642 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0642 | 注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日 公司已回购的 950,416 股股份。 （四） 表决方式是否符 ...

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年8月17日公告召集[3] - 股权登记日为2024年8月27日[5][6] - 网络投票时间为2024年9月2日9:15 - 15:00，现场会议于14:00召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人78名，代表股份50,957,489股，占比39.0642%[9] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超95%[15][16][18] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜》表决通过[18]

锦州神工半导体股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员以及董事会 认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事及外籍员工。 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日） 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-054 锦州神工半导体股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的锦州神工半导体股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第二 次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定 2024 年 9 月 2 日为授予日，以 13.82 元/股的授予价格向 295 名激励对象首次授予 80.38 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 2 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 1 限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 2 ...

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予名单截止授予日公布[1] - 激励计划合计授予限制性股票95.0416万股，占总股本0.5581%[2] 人员获授情况 - 董高获授17.1万股，占授予总量17.99%[2] - 其他291人获授63.28万股，占授予总量66.58%[2] 预留情况 - 预留限制性股票14.6616万股，占授予总量15.43%[2]

经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《锦州神工半导体股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大 会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意以2024年9月2日为首次授予日，授予价格为人民币13.82元/股，向295 名激励对象授予80.38万股限制性股票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦 州神工半导体股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告》。 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-052 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"或"会议" ...

激励计划 - 监事会同意激励计划首次授予日为2024年9月2日[4] - 授予价格为13.82元/股[4] - 向295名激励对象授予80.38万股限制性股票[4] 会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年9月2日召开，3名监事实到[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]