锦州神工半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、其他规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年应当至少召开两次，原则上应在上下两个半年度各召开一次 定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （五）独立董事（经全体独立董事过半数同意）提议时； （六）总经理提议时； （七）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。 1 （二） ...

锦州神工半导体股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范锦州神工半导体股份有限公司（以下称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上交所科创板上市规则》"）、《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件以及《锦州神工半导体 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的相关规定和要求，并结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第六条 公 ...

锦州神工半导体股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）的关联交易行为，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称 "子公司"）。董事会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司及其子公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第五条 公司关联交易的披露和决策程序应遵守上海证券交易所的规定。 第二章 关联人的界定 第六条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或 ...

累积投票制适用范围 - 适用于选举或变更两名以上董事的议案[3] 董事候选人提名 - 董事会、1%以上股份股东可书面提名[6] 表决权规则 - 表决权等于股份数乘应选董事人数[10] - 所投候选人数不超应选人数[11] - 超全部表决权投票无效，少则有效[11] 选举规则 - 独立董事与非独立董事分开选举[11] - 得票高且超半数当选，不足自动当选[13][14] 其他规定 - 采用时股东会通知应特别说明[16] - 选票不设“反对”“弃权”项[17]

公司治理动态 - 公司于2025年8月22日召开第三届第七次董事会会议 会议采用现场与通讯表决相结合方式举行[2] - 会议审议《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》等文件[2]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-023 锦州神工半导体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《锦州神工半导体股份有限公司募集资金管理办法》的规定， 将锦州神工半导体股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》的核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用 非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股 10,305,736 股，每股发 行价格为人民币 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 ...

业务决策 - 公司2025年8月22日同意12个月内开展远期外汇交易业务[1] - 外币交易金额不超等值8000万美元可滚动使用[1] 业务限制 - 交易金额不超国际业务收付外币额、8000万美元及净资产50%[3] 风险应对 - 亏损占净利润5%以上或超100万需向董事长报告[7] - 制定制度应对汇率等风险[5] 业务目的 - 防范外汇波动，稳定境外收益，降财务费用[1]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-025 锦州神工半导体股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起 12 个月内向银行 申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授信类型包括但不限于：远期结售 汇、贷款、贸易融资、融资租赁、票据承兑、进出口押汇、进出口代付、开出信 用证等业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条 件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。该授信额度在授信期限内可循环使 用，可以在不同银行间进行调整。 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《中华人民共和国公司法》相关规定及《锦 州神工半导体股份有限公司章程》相违背 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-026 锦州神工半导体股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意将募投项目"集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目" 达到预定可使用状态时 间延期至 2026 年 10 月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施 方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"国泰海通"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许［2023］2051 号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股(A 股)股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元 ...

锦州神工半导体股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动 方案的半年度评估报告 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实履行社会责任，公司于 2025 年 3 月 27 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升公 司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本 市场形象。2025 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下： 一、聚焦做强主业，提高核心竞争力 神工股份是国内极少数具备"从晶体生长到硅电极成品"完整制造能力的 一体化厂商，能够大规模、高品质、高可靠、广覆盖地向全球下游厂商提供大 直径硅材料产品，在全球细分领域处于第一梯队，公司积极响应快速增长的国 内市场多元化需求，在半导体材料国产化进程中发挥了独特作用。 2025 年上半年，公司实现营业收入 20,852.77 万元，同比增长 66.53%；归 属于上市公司股东的净利润 4,883.79 万元，较去年同期增长 925.55%。 募投项目方 ...