高管变动情况 - 公司副总经理翟志永先生因个人原因辞去职务 但仍继续在公司任职 持有公司股份4,960股 [1] - 公司财务总监李玉梅女士因个人原因辞去职务 但仍继续在公司任职 未持有公司股份 [1] - 两位高管辞职申请自送达董事会之日起生效 将继续遵守相关法律法规 [1] 新任财务总监任命 - 公司董事会审议通过聘任卢宏悦女士为财务总监 任期至第五届董事会届满 [2] - 卢宏悦女士毕业于华北理工大学会计学专业 持有初级会计师资格证书 [4] - 卢宏悦女士2015-2022年担任财务专员 2023年起任财务主管 无公司股份且无关联关系 [4] 高管背景信息 - 新任财务总监卢宏悦女士无违法违规记录 符合任职资格要求 [4] - 公司对离任高管翟志永先生和李玉梅女士的贡献表示感谢 [2]

其他新策略 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年境内外财务及内控审计机构[2] - 独立董事认为审计机构具备资格能力，聘请合规[2] - 独立董事同意将续聘议案提交2024年度股东大会审议[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度境内外财务及内控审计机构[2] - 大信具备相关业务执业资格，经验丰富且2024年审计报告客观真实[2] 审议情况 - 独立董事徐泓、翁杰、黄德盛同意提交第五届董事会第二十四次会议审议[2][3] - 意见日期为2025年5月27日[3]

人员变动 - 副总经理翟志永、财务总监李玉梅因个人原因辞任后继续任职[1] - 公司同意聘任卢宏悦为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[2][3] 人员信息 - 翟志永持有公司股份4960股，李玉梅未持股[2] - 卢宏悦1993年4月出生，有相关财务工作经历，持初级会计师证，未持股[5]

业绩数据 - 2024年研发投入133,096,848.59元，占营业收入比重16.52%[2] - 2022 - 2024年分别实施利润分配12,005.69万元、13,876.96万元、3,176.41万元、1,875.23万元[7] - 2024年累计回购公司股份868,145股，占总股本0.226%，回购未结束[9] 未来展望 - 2025年持续进行多元化产品线研发投入，优化投入方向[2] - 2025年完善制度宣贯计划，梳理原有管理制度[5] - 2025年组织董监高参加培训，实现培训全覆盖[5] - 2025年加快募投项目实施，提高募集资金使用效率[6] - 2025年在生产管理方面设定关键考核指标并跟踪改进[6] - 2025年加强全球市场开拓，提升全球市场占有率[6] - 2025年构建人才发展双通道，优化绩效评估和晋升机制[6] - 2025年拟继续审议授权董事会回购H股一般性授权议案[8] - 2025年建立“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制[9] - 2025年安排召开不少于4次业绩说明会，由董事长、总经理带队参加[11] - 2025年继续通过多渠道及时、公开、透明传达公司经营成果和财务状况[11] 其他信息 - 公司产品销售全球五十多个国家和地区[1] - 2022 - 2023年审议通过授予董事会回购H股一般性授权议案并完成部分H股回购及注销[8] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案实施进展并履行信息披露义务[12] - 公司专注主业和降本增效，履行上市公司责任和义务[12] - “提质增效重回报”行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[12]

续聘事项 - 公司拟续聘大信为2025年度境内外审计机构，聘期至2025年股东大会召开[4] - 续聘议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[9] 大信情况 - 2024年末大信从业人员3957人，含合伙人175人、注会1031人[5] - 大信近三年受行政处罚6次等[6] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿[6] 费用相关 - 2024年度审计费100万，含财报审计65万、内控审计35万[7] - 董事会提请授权协商2025年报酬[10]

股东大会信息 - 2025年6月26日14点召开2024年年度、2025年第一次A股及H股类别股东大会，地点在北京通州[1][11] - 采取现场及上交所网络投票系统结合方式投票，网络投票2025年6月26日进行[11][12] - 2024年年度股东大会审议2024年年度报告等议案，A股及H股类别大会审议授予董事会回购H股授权议案[3] 业绩总结 - 2024年实现营业收入805,857,022.19元，同比下降33.32%[26] - 2024年医疗器械产品收入805,215,899.92元，同比降33.31%，其他业务收入641,122.27元，同比降38.32%[26] - 2024年营业利润130,714,693.96元，同比下降57.28%[26] - 2024年归属于公司股东净利润124,988,009.59元，同比下降55.01%[26] - 2024年归属于公司股东扣非净利润94,536,002.40元，同比下降62.80%[26] - 2024年基本每股收益0.33元[26] - 2024年加权平均净资产收益率4.37%[27] - 截至2024年末，公司资产负债率18.59%（合并）19.15%（母公司）[28] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派0.49元现金股利，拟派现18,752,317.40元，占净利润15.00%；本年度合计现金分红50,516,446.87元，占比40.42%[18][19] - 未来三年（2024 - 2026年）优先现金分红，比例不低于当年可供分配利润10%[67] 公司决策 - 拟回购不超过2024年度已发行H股的10%[32][42] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度境内外审计机构[40] 未来展望 - 2025年董事会推动在研产品临床研发进程[54] - 2025年监事会履行职责，促进公司规范运作[62]

股东大会时间 - 2024年年度、2025年第一次A股及H股类别股东大会于2025年6月26日14点召开[3][30] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[5] 股权登记与登记时间 - A股股权登记日为2025年6月17日[19] - A股股东现场登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00[23] - 邮寄、电子邮件登记须在2025年6月25日17点前送达[23] 议案相关 - 2024年年度股东大会第7、2025年第一次A股及H股类别股东大会第1项为特别决议议案[9] - 部分议案对中小投资者单独计票，第6项涉及关联股东回避表决[10][12] 其他信息 - 公告日期为2025年5月28日[27] - 会议联系人及方式：董秘办，电话010 - 87321998等[25] - 参会股东提前半小时签到，自行安排食宿交通[28] - 授权委托书选意向打“√”，未指示受托人自决[32]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月27日召开[3] - 应参加监事3名，实际参加3名[3] 议案内容 - 会议一致通过续聘审计机构议案，同意续聘大信为2025年审计机构[4] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月27日书面表决通过多项议案[2] - 《关于2025年度〈"提质增效重回报"〉专项行动方案的议案》全票通过[3] - 《关于提议召开相关股东大会的议案》全票通过[4] - 《关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的议案》全票通过[5] - 《关于续聘审计机构的议案》全票通过，待2024年年度股东大会审议[6]