公司信息 - 公司成立于2006年11月15日[1] - 法定代表人为李光平[1] - 注册资本为89,681,952.00元[1] 公司业务 - 许可项目为民用航空器维修等[1] - 一般项目包含民用航空材料销售等[2] 公司动态 - 2025年12月30日、2026年1月15日通过修改《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1]

诉讼情况 - 原告上海超卓起诉招商银行南京城北支行[3][8] - 2025年一审驳回起诉，二审维持原判，2026年1月再次起诉获受理[6][7] 涉案金额 - 涉案储蓄款6000万元，逾期利息暂计455.4万元[3][9] - 2023年3月存款6000万元，利率1.55%[10] 损失处理 - 2023年度公司将5995万元存款确认为损失，实控人已垫付[3]

核心诉讼事件 - 公司全资子公司上海超卓就与招商银行南京城北支行的储蓄存款合同纠纷再次提起民事诉讼 涉案金额包括6000万元储蓄存款及暂计至2025年12月8日的逾期付款利息455.4万元 [1] - 此次诉讼前 相关起诉曾因关联刑事案件未审结而被法院驳回 目前新案件已获南京市鼓楼区人民法院立案受理 但尚未开庭审理 [1] - 公司已于2023年将被划转的5995万元存款确认为损失 且该款项已由公司实际控制人垫付 [1] 财务与披露影响 - 尽管存款已确认为损失并由实际控制人垫付 但案件最终结果仍存在不确定性 公司表示将及时披露案件进展 [1]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年6月30日和7月16日分别召开董事会和临时股东会，审议通过续聘上会会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1] - 公司于2026年1月15日收到审计机构通知，因内部工作调整，签字注册会计师由杨艳霞变更为范鹏程，变更后项目合伙人为孙忠英，签字注册会计师为孙忠英和范鹏程 [2] - 新任签字注册会计师范鹏程于2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年加入上会所，近三年未签署过上市公司审计报告 [3] - 新任签字注册会计师范鹏程最近三年未受到任何刑事或行政处罚，也未因执业行为受到监管机构或自律组织的处罚或监管措施，且不存在违反独立性要求的情形 [4] - 公司表示本次签字注册会计师变更过程中的工作已有序交接，不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生影响 [5] 股东会决议事项 - 公司于2026年1月15日以现场与网络投票结合的方式召开了2026年第一次临时股东会，会议由董事长李光平主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [9] - 公司全部9名在任董事及董事会秘书均出席了本次临时股东会 [11] - 本次股东会审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票 [10][12] - 本次股东会由北京盈科（武汉）律师事务所律师见证，律师认为会议的召集人资格、程序、出席人员资格及表决结果等均合法有效 [12]

公司治理与股东会决议 - 超卓航科于1月15日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于修订的议案》 [2]

公司公告核心事件 - 超卓航科于2026年1月15日发布公告，披露其2025年度审计机构签字注册会计师发生变更 [2] - 原委派的签字注册会计师为孙忠英（项目合伙人）和杨艳霞 [2] - 变更原因为审计机构内部工作调整 [2] - 变更后，接替杨艳霞的新签字注册会计师为范鹏程 [2] - 本次变更后，公司2025年度财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为孙忠英和范鹏程 [2] 审计机构信息 - 公司2025年度审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙） [2] - 该审计机构就此次变更向公司出具了《关于变更签字注册会计师的函》 [2]

审计机构 - 公司同意续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[1] 签字会计师变更 - 2026年1月15日公司收到变更签字注册会计师函，范鹏程接替杨艳霞[1] - 2025年度审计报告签字会计师变更为孙忠英、范鹏程[1] 新签字会计师情况 - 范鹏程2025年成注册会计师，2019年起从事上市公司审计[2] - 2024年开始在上会工作，近三年签0家上市公司审计报告[2] - 近三年未受处罚处分，无违反独立性情形[3] 影响说明 - 变更签字会计师不影响2025年度审计工作[4]

股东会信息 - 公司2025年12月31日发布2026年第一次临时股东会通知，距召开日15日[6] - 现场会议2026年1月15日14:00召开，网络投票9:15至15:00[7] 股东参与情况 - 6名现场表决股东代表45,523,834股，占比51.4881%[9][10] - 34名现场和网络投票股东代表50,833,485股，占比57.4934%[10] 议案审议 - 股东会审议《关于修订<公司章程>的议案》，为特别决议议案[13] - 该议案经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上表决通过[14] 合规情况 - 股东会召集人资格、程序及表决结果合法有效[8][14] - 出席现场会议股东及其他人员参与资格合法有效[10][11]

股东大会信息 - 股东大会于2026年1月15日召开[2] - 出席会议股东和代理人34人[2] - 出席股东所持表决权占比57.4934%[2] 表决情况 - 普通股股东同意票占比99.9445%[5] - 5%以下股东对修订议案同意票占比99.4694%[5] - 修订《公司章程》议案获通过[5] 其他 - 公司9名董事全部出席会议[4] - 见证律所及律师信息[7][8] - 公告于2026年1月16日发布[10]

市场整体表现 - 1月13日，航空装备板块整体大幅下跌6.8%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为广联航空，跌幅达14.14%，江航装备跌幅为13.99%，航宇科技跌幅为11.71% [1][2] - 从资金流向看，航空装备板块当日主力资金净流出51.52亿元，而游资和散户资金分别净流入11.74亿元和39.78亿元 [2] 个股价格与交易表现 - 洪都航空是板块中少数上涨的个股，收盘价为39.90元，上涨2.39%，成交额为16.19亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括广联航空（跌14.14%，成交额26.51亿元）、江航装备（跌13.99%，成交额8.16亿元）和光威复材（跌10.74%，成交额32.76亿元） [2] - 部分个股成交活跃，中航机载成交额达40.53亿元，西部超导成交额达56.98亿元，航天彩虹成交额达26.26亿元 [2] 个股资金流向详情 - 洪都航空获得主力资金净流入8778.86万元，主力净占比为5.42%，但游资和散户资金分别净流出3891.62万元和4887.24万元 [3] - 航宇科技获得主力资金净流入587.77万元，主力净占比0.61% [3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中*ST观典主力净流出889.56万元，主力净占比高达-20.05%，恒宇信通主力净流出1345.59万元，主力净占比为-5.31% [3]