一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 5 月 14 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 16 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-029 2025 年 5 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第三届董事会第二十 六次会议审议通过之日起未超过 12 个月。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 1 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2024 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币 2.38 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审 议 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-028 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （hbcz@cz-tec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 14 日（星期三）13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄亿红） 本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各 次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了明确意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄亿红，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现 为南昌大学经济管理学院会计学副教授，硕士生导师、中国注册会计师（非执 业会员）、江西省注册会计师协会第五届、第六 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周洁） 本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各 次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了明确意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周洁，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业 律师。2000 年 7 月至 2021 年 4 月，历任湖北思扬律师事务所专职律师、合伙人； 2021 年 4 月 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵升吨） 本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各 次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了明确意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵升吨，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1999 年 6 月至今任西安交通大学机械工程（系）学院教授，国务院政府特 殊津贴获得者，曾先后获国家级科技 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | -0.3900 | 138.46 | 0.7500 | | 每股净资产（元） | 13.66 | 14.16 | -3.53 | 14.41 | | 每股公积金(元) | 11.18 | 11.19 | -0.09 | 11.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.71 | -11.7 | 2.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.04 | 2.7 | 49.63 | 1.4 | | 净利润(亿元) | 0.13 | -0.35 | 137.14 | 0.59 | | 净资产收益率(%) | 1.05 | -2.74 | 138.32 | 6.89 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1849.8万股，累计占流通股比： 41 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-019 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称"《企业会计准则》"） 及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相 关规定，为了客观、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在 减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 947.35 万元，具体 如下： 项目 本期金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 -728.17 其他应收款坏账损失 28.88 应收票据坏账损失 -10.06 小计 -709.36 资产减值损失 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-022 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、公司内部非独立董事按照其在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不在 公司额外领取董事津贴。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议 了《2025 年度董事薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》、《2025 年度 监事薪酬方案》。其中，《2025 年度高级管理人员薪酬方案》已获上述董事会审 议通过，相关关联董事已对该议案回避表决；《2025 年度董事薪酬方案》和《2025 年度监事薪酬方案》因全体董事、监事回避表决， ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司就上会所对公司 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，前身于 1981 年 成立，为财证部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。上会所首席合伙人为张晓 荣，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2024 年 12 月 31 日，上会所合伙人 112 人，注册会计师 553 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 上会所 2024 年度经审计的收入总额 68,343.7 ...