独立董事津贴 - 津贴每人每年43,000元（含税）[4] - 津贴为税前标准，公司代扣代缴个税[4] - 发放形式依聘任协议为准[4] 其他规定 - 差旅费及职权费用公司据实报销[4] - 制度经股东会审议通过后实施[5] - 制度解释权属于董事会[7]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联人[4] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易须过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[8] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过[9][11] 交易金额标准 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上，交易由股东会审议[13] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（部分除外），由董事会审批[13] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易（部分除外），由董事会审批[13] 其他规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会[13] - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1％以上，需聘请证券服务机构评估或审计[15] - 经审计的财务报告截止日距审计报告使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距评估报告使用日不得超1年[15] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[18]

股东提名与提案 - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[4] - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份总数的股东提临时提案，需在股东会召开10日前书面提出[5] 董事选举规则 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[7] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[8] - 当选人数少于应选董事，按不同情况进行后续选举[9][10]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人有权签署相关文件[3] - 为特定条件独立法人单位担保需审查资信状况[6] - 不得为近3年财务会计文件有虚假记载的单位担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等情况需经董事会审议后提交股东会审议[10] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] 关联担保 - 为控股股东等关联方担保，关联方应提供反担保[11] - 股东会审议关联方担保议案，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[11] 担保管理 - 担保债务到期展期并继续担保，应重新履行审批程序[13] - 建立健全印章保管与使用管理制度，指定专人保管和登记[14] - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[14] - 对外担保具体事务由财务部负责[17] - 指定人员妥善管理担保合同及相关原始资料[17] 风险应对 - 被担保人债务到期15个交易日内未偿债等情况应及时披露[19] - 发现被担保人丧失或可能丧失偿债能力应及时控制风险[20] - 同一债务多保证人按份额担责，拒绝超出约定份额责任[20] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，应参加破产财产分配预先追偿[20] 制度执行 - 对外担保按制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[22] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[25]

业绩总结 - 上会会计师事务所2024年度业务收入总额68343.78万元[2] - 2024年度审计业务收入47897.88万元[2] - 2024年度证券业务收入20445.12万元[3] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数72家[3] - 2024年度上市公司年报审计收费总额8137.03万元[3] 其他信息 - 2024年末合伙人112人，注会553人，签过证券报告注会185人[3] - 2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[4] - 2025年6月30日董事会、监事会通过续聘议案[11][12]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月16日14点召开[3] - 现场会议在湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，7月16日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议1个非累积投票议案及多个子议案[6] - 议案7月1日披露于上海证券交易所网站[7] - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 股权登记日为2025年7月10日[12] - 会议登记时间为7月14日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00，地点为公司三楼证券部[14] - 会议联系人是公司证券部，联系电话为0710 - 3085204[18]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期拟归属激励对象为2名[1] - 公司监事会对该部分激励对象名单无异议[2] - 监事会核查意见发布时间为2025年7月1日[3]

制度修订 - 《公司章程》等8项制度修订需提交股东大会审议[1][2][3] - 《审计委员会工作细则》等15项制度修订无需提交股东大会审议[2][3] 组织架构 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[44] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不少于三分之一[64] 股份相关 - 已发行股份数为89,603,310股，均为普通股，每股面值1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7][8] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[11] - 股东自公司股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销违规决议[11] 会议相关 - 2025年6月30日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议[1] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[67] - 法定公积金转增股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[68] 信息披露 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[66] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] - 本章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施[90]

会议信息 - 第三届监事会第二十七次会议6月24日通知，6月30日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 同意为2名激励对象办理10469股限制性股票归属事宜[3] - 《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》全票通过[3] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6]

会议相关 - 第三届董事会第三十五次会议 2025 年 6 月 30 日召开，9 名董事全出席[2] - 公司董事会同意 2025 年 7 月 16 日下午 14 点召开 2025 年第四次临时股东大会[9] 激励与审计 - 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期可归属 10,469 股，涉及 2 名激励对象[3] - 续聘 2025 年度审计机构议案需提交股东大会审议[4] 制度修订 - 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件议案需提交股东大会审议[5] - 修订 20 项公司治理制度，8 项需提交股东大会审议[7][8]