薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[4] - 高管和董事薪酬方案分别经董事会或股东会审议通过执行[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，其他人依职务领薪酬，按月或考核周期发放[8][10] 薪酬调整与扣减 - 薪酬体系随经营变化调整，依据含同行业水平等[13][15] - 决策失误或违规，董事会决定减少或不发绩效薪酬[10]

股份转让限制 - 上市交易1年内董事和高管不得转让股份[6] - 离职后半年内董事和高管不得转让股份[6] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份25%[10] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[10] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[8] - 合法买卖后6个月内禁止反向交易[8] 减持规定 - 计划转让应提前15个交易日报告披露，减持不超3个月[15] - 实施完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告公告[15] 其他规定 - 股份被强制执行2个交易日内披露[16] - 股份变动2个交易日内向公司报告公告[17] - 持股及变动比例达规定按法规报告披露[18] - 违规6个月内买卖董事会收回收益并披露[20] - 转让违规证监会责令购回等[21] - 特定减持违规依《证券法》处罚[22] - 买卖违规公司视情节处分[22] - 持股变动填报申报表[25] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[26] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[24]

内审工作安排 - 内审部资料保存不少于10年[10] - 至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 年度及半年度提交内部审计工作报告[8] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[13] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 每季度与审计委员会开会[13] - 至少每年及半年度提交内部审计报告[13] 信息审查与报告披露 - 审查信息披露事务管理制度关注六方面内容[15] - 内审部负责内部控制评价工作并出具报告[17] - 董事会、审计委员会根据内审报告形成年度内控评价报告[18] - 公司同时披露年报、内控评价报告和内控审计报告[18] - 会计师出非标准报告或指重大缺陷，董事会专项说明[18] 奖惩规定 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[20] - 对违规内审人员及被审计单位或个人视情节处理追责[20] 制度适用与解释 - 制度适用于公司及其下属子公司[23] - 制度由董事会负责解释，决议通过之日起实施[23]

董事会换届 - 公司第三届董事会2025年8月7日届满开展换届选举[2] - 2025年7月18日第三届董事会第三十六次会议通过提名议案[5] - 提名议案需2025年第五次临时股东会审议[5] 股份持有情况 - 李光平持有公司14127248股股份[9] - 蒋波哲持有公司500000股股份[10] - 郭霖持有公司230080股股份[11] 人员任职情况 - 孙继光自2024年12月至今任公司董事[14] - 黄亿红自2020年12月至今任公司独立董事[15] - 周洁自2020年12月至今任公司独立董事[16] - 赵升吨自2023年12月至今任公司独立董事[17]

提名信息 - 李光平提名赵升吨为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月18日[6] 被提名人资格 - 被提名人不属特定股份相关自然人股东及其直系亲属[3] - 被提名人未受证监会处罚、交易所谴责等[4] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5]

资金募集 - 公司首次公开发行股票2240.0828万股，每股41.27元，募资总额92448.22万元，净额80857.59万元[3] 资金节余 - 截至2025年6月30日，增材制造项目合计节余12532.45万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[11] - 投资保本型理财产品，期限不超12个月，不得质押和证券投资[10] - 2025年7月审计、董事会通过议案，无需股东会审议[22][23] - 公司将采取多项风险控制措施[19] - 该事项合规，不影响经营且提高资金效率，保荐机构无异议[26]

制度审议 - 公司2025年7月18日通过修订、制定部分治理制度议案[1] 制度内容 - 修订《内部审计管理制度》，制定多项制度[1][2] 生效情况 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需股东会审议[2][3] 信息披露 - 制度全文2025年7月19日披露于上交所网站[3][5]

独立董事提名 - 李光平提名周洁为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等履职所需工作经验[2] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 受证监会处罚、司法刑事处罚者不能担任[4] - 受交易所谴责或多次通报批评者不能担任[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 李光平提名黄亿红为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不持股1%以上，非前十自然人股东及直系亲属[3] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职及直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[4] - 兼任独董境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 被提名人条件 - 会计专业副教授，有注会证，5年以上会计全职经验[5] 审查与声明 - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人声明时间为2025年7月18日[6]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他 - 周洁于2025年7月18日作独立董事候选人声明与承诺[7]