证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-040 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 | 机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310106086242261L | | | 企业类型 | 特殊普通合伙企业 | | | 成立日期 | 2013 年 12 月 27 日 | | | 营业期限 | 年 月 日至 年 月 日 2013 12 27 2033 12 | 26 | | 主要经营场所 | 上海市静安区威海路 号 层 755 25 | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | | | 执行事务合伙人 | 朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 | | | 历史沿革 | 上会会计 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-042 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-043 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 部分第二个归属期符合归属条件的公告》。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》 经审议，监事会认为：根据《 ...

综上所述，我们对本激励计划预留第一次授予部分第二个归属期激励对象 名单无异议。 湖北超卓航空科技股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分 第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名 单进行了核查，发表核查意见如下： 本激励计划本次拟归属的 2 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上 市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合归属本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-041 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章 程》及若干治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附 件的议案》及《关于修订若干公司治理制度的议案》等议案，以上部分议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及若干治 理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。同时结合《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本次会议合法有效。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-038 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》 经审议，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 法律意见书 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-036 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 45,517,039股。 本次股票上市流通总数为45,517,039股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可【2022】850 号），同意湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 89,603,310 股，其中有限售条件流通股 7 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为湖北超卓 航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，对超卓航科首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可【2022】850 号），同意湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上 海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 89,603,310 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，对超卓航科首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可【2022】850 号），同意湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上 海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 89 ...