证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-033 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-034 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）第三 届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式送达全体监事，并 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继 续存放于募集资金专户的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-031 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ht tps://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司董事 长兼总经理李光平、董事会秘书敖缓缓和财务总监姚志华将在线就公司治理、经 营状况及未来发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2024 年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后 公司 2024 年度实现营业收入 40,358.03 万元，较上年同期增长 49.38%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,298.60 万元，较上年同期扭亏为盈；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 933.21 万元，较上年同期下降 51.65%。 营业收入增长的主要原因：（1）成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都 鹏华"）于 2023 年 12 月纳入合并范围，2023 年的合并财务报表只涵盖了其 12 月份的收入数据，2024 年合并财务报表涵盖了成都鹏华整年的收入数据；（2） 公司在板带成型精密加工设备及零件制造、新能源汽车零部件制造业务板块的客 户和业务量均取得较大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2024 年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后 公司 2024 年度实现营业收入 40,358.03 万元，较上年同期增长 49.38%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,298.60 万元，较上年同期扭亏为盈；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 933.21 万元，较上年同期下降 51.65%。 营业收入增长的主要原因：（1）成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都 鹏华"）于 2023 年 12 月纳入合并范围，2023 年的合并财务报表只涵盖了其 12 月份的收入数据，2024 年合并财务报表涵盖了成都鹏华整年的收入数据；（2） 公司在板带成型精密加工设备及零件制造、新能源汽车零部件制造业务板块的客 户和业务量均取得较大突破。 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因：公司在 2023 年度因 5,995 万元资金被划转事宜全额确认损失，导致 2023 年度净利润减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-030 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 32 普通股股东所持有表决权数量 49,242,469 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7435 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。 （五 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 法律意见书 二、出席本次股东大会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及 股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 45,523,834 股，占公司股份总数的 名，代表有表决权的股份 3,718,635 股，占公司股份总数的 4.1501%。 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 01G20241395 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-030 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,242,469 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,242,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.7435 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

近日，在大盘震荡回暖的背景下军工股表现却颇为亮眼，在过去的一周内，中证军工指数涨幅高达5.82%， 更有多只个股走出连板行情，相关ETF也迎来资金的积极涌入。 在主动权益基金对军工股配置达到历史底部之际，军工股的基本面也在今年一季度初现曙光，有机构指出，此 前积压的需求有望快速释放，当前部分上游企业订单规模同环比有明显好转，且公布的订单数据也显示了下游 已逐步进入高景气阶段。 军工板块逆势上涨 在过去的一周内，个股方面，ST立航4连板、成飞集成、天箭科技、奥普光电等走出3连板，千亿市值的中航 成飞上涨约36%，国博电子涨超20%，航天彩虹、中无人机以及超卓航科均有两位数的涨幅，其间中证军工板 块内40只个股中超过37只个股上涨。 资金的涌入不仅提振了个股的走势，也拉动了主题基金的净值。上周军工主题基金平均涨幅约为5.3%，重仓 低空经济、商业航天等概念的华夏军工安全上涨9.22%，长信国防军工与中邮军民融合均涨超7%；ETF份额方 面，国泰中证军工ETF增超8400万份，易方达中证军工ETF上涨3700万份。 此外，华泰证券研报认为，海外军贸方面，全球军费开支增长明显，我国武器装备出口迎来发展机遇。"我们 认 ...