法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划股票授予事项的 法律意见书 武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 写字楼 9 楼 二〇二五年十二月 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。本所接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的股票授予有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露（2025 年 8 月修 订）》（以下简称"《监管指南 4 号》"） ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月22日经核准首次公开发行人民币普通股2240.0828万股，7月1日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为89681952元人民币，每股面值人民币1.00元[9][22] - 公司已发行股份数为89681952股，均为普通股，无其他类别股[23] 股东相关 - 发起人李羿含、李光平、王春晓分别折合认购股份数1847.47万股、1434.70万股、923.73万股，占比分别为36.95%、28.69%、18.47%[22] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[32] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[32] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在2个交易日内书面报告公司[41] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[58] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[58] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人[112] - 董事每届任期三年，可连选连任[103] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[104] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[163] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 最近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润的30%[169] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，期满可续聘[183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[193] - 持有公司10%以上的股东可请求法院解散经营困难公司[199]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-079 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 注：本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登 记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 一、修订《公司章程》的原因及依据 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属 期归属股份共计 78,642 股，该股份已于 2025 年 12 月 8 日完成登记并于 2025 年 12 月 15 日上市流通，公司总股本因此由 89,603,310 股增至 89,681,952 股，注 册资本由人民币 89,603,310.00 元增至 89,681,952.00 元。同时公司根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》相关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司 章程》相关内容作出相应修订。 1 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为：89,603,310.00 元人民币。 第六条 公司注册资本为：8 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会1月15日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[2] - 股权登记日为2026年1月9日[11] - 登记时间为2026年1月14日8:30 - 17:00[14] 会议地点 - 现场会议在湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室召开[2] - 登记地点为襄阳市高新区台子湾路118号公司三楼证券部[14] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[4] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[4] 审议议案 - 审议关于修订《公司章程》的议案，2025年12月31日已披露[5] 联系方式 - 会议联系电话0710 - 3085204，传真0710 - 3085219，邮箱hbcz@cz - tec.com[17] - 邮政编码441000[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月30日召开，9名董事全部出席[2] - 同意2026年1月15日14点召开2026年第一次临时股东会审议相关议案[7] 激励与决策 - 以31.35元/股向11名激励对象授予33万股限制性股票，授予日为2025年12月30日[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东会审议[6]

2025年第六次临时股东会决议 - 会议于2025年12月29日在公司湖北襄阳总部以现场结合网络投票方式召开，由董事长李光平主持，所有9名在任董事及董事会秘书均出席[2][3] - 会议审议并通过了五项议案，包括2026年度日常关联交易预计、2026年度向银行申请授信及担保额度，以及2025年限制性股票激励计划相关的三项议案[4][5] - 议案1和议案2为普通决议案，获出席股东所持有效表决权股份总数半数以上通过；议案3、4、5为特别决议案，获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，所有议案均对中小投资者进行了单独计票[5] - 本次会议由北京盈科（武汉）律师事务所律师见证，律师认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，合法有效[6] 2025年限制性股票激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年12月12日审议通过2025年限制性股票激励计划草案，并于次日披露[8] - 根据规定，公司对激励计划草案披露前6个月内（2025年6月13日至2025年12月12日）的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查[8] - 自查范围覆盖所有激励计划内幕信息知情人，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询[9] - 根据中登公司上海分公司于2025年12月19日出具的查询证明，所有核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为[10] - 公司结论认为，在激励计划披露前，已严格登记内幕信息知情人并控制知情范围，未发现信息泄露及内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形[11]

根据《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的相关 规定，公司对《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划披露前6个 月内（即2025年6月13日至2025年12月12日，以下简称"自查期间"）买卖公司 股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-076 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<湖北超卓航空科技股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025 年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中登公司上海分公司于 2025 年 12 月 19 日 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航 空科技股份有限公司一楼会议室。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-075 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 1 共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股 ...

法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会的 武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 写字楼 9 楼 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。本所接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以 下简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《湖北超卓航空科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《公司 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-29 | 超卓航科 | 688237 | 47.12 | 1037.51 | 22.02 | 广发证券股份有限 | 厂发证券股份有限 | | 12月29日，超卓航科大宗交易成交22.02万股，成交额1037.51万元，占当日总成交额的20.64%，成交价47.12元，较市场收盘价47.3元折价0.38%。 ...