限制性股票授予信息 - 授予日为2025年12月30日[3] - 授予数量为33万股，占公司股本总额0.37%[3] - 授予人数为11人[12] - 授予价格为31.35元/股[3] 时间节点 - 2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议[3] - 2025年12月13 - 22日对拟激励对象信息内部公示[4] - 2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会[5] - 2025年12月30日召开第四届董事会第六次会议[3] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月[12] - 部分期间限制性股票不得归属[14] - 归属安排分三阶段，比例为10%、40%、50%[15] - 预计激励计划预摊销总费用542.94万元[24] 激励对象情况 - 高级管理人员每人2万股，其他核心人员29万股[18] - 激励对象授予股份占计划总量比例6.06%、87.88%[18] - 激励对象占公司总股本比例0.02%、0.32%，合计0.37%[18] 其他数据 - 授予日公司股票收盘价为47.32元/股[23] - 历史波动率12个月13.7987%、24个月17.1413%、36个月15.4988%[23] - 无风险利率1年期1.4081%、2年期1.4166%、3年期1.4369%[23] 相关公告 - 发布2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单[27] - 董事会薪酬与考核委员会发布核查意见[27] - 律师事务所发布法律意见书[27] - 公告发布时间为2025年12月31日[29]

激励对象 - 激励对象为部分高级及核心管理人员、骨干人员，无不得成为激励对象情形，主体资格合法[1][2][3] - 授予激励对象名单与2025年第六次临时股东会批准名单相符[2] 激励计划 - 激励计划授予日为2025年12月30日[3] - 以31.35元/股向11名激励对象授予33万股限制性股票[3]

激励计划流程 - 2025年12月12日董事会审议通过激励计划议案[6] - 2025年12月29日股东会审议通过激励计划议案[7] - 2025年12月30日董事会确定授予日并授予限制性股票[7] 激励计划条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[11] - 激励对象近12个月未被认定为不适当人选[13]

公司基本信息 - 公司于2022年4月22日经核准首次公开发行人民币普通股2240.0828万股，7月1日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为89681952元人民币，每股面值人民币1.00元[9][22] - 公司已发行股份数为89681952股，均为普通股，无其他类别股[23] 股东相关 - 发起人李羿含、李光平、王春晓分别折合认购股份数1847.47万股、1434.70万股、923.73万股，占比分别为36.95%、28.69%、18.47%[22] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[32] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[32] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在2个交易日内书面报告公司[41] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[58] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[58] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人[112] - 董事每届任期三年，可连选连任[103] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[104] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[163] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 最近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润的30%[169] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，期满可续聘[183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[193] - 持有公司10%以上的股东可请求法院解散经营困难公司[199]

公司治理 - 2025年12月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] 股权变动 - 2022年限制性股票激励计划78,642股于2025年12月8日完成登记，12月15日上市流通[1] - 公司总股本由89,603,310股增至89,681,952股[1] - 公司注册资本由89,603,310.00元增至89,681,952.00元[1] 担保规定 - 多项担保情形需股东会审议，如超近一期经审计净资产50%等[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会1月15日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[2] - 股权登记日为2026年1月9日[11] - 登记时间为2026年1月14日8:30 - 17:00[14] 会议地点 - 现场会议在湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室召开[2] - 登记地点为襄阳市高新区台子湾路118号公司三楼证券部[14] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[4] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[4] 审议议案 - 审议关于修订《公司章程》的议案，2025年12月31日已披露[5] 联系方式 - 会议联系电话0710 - 3085204，传真0710 - 3085219，邮箱hbcz@cz - tec.com[17] - 邮政编码441000[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月30日召开，9名董事全部出席[2] - 同意2026年1月15日14点召开2026年第一次临时股东会审议相关议案[7] 激励与决策 - 以31.35元/股向11名激励对象授予33万股限制性股票，授予日为2025年12月30日[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东会审议[6]

2025年第六次临时股东会决议 - 会议于2025年12月29日在公司湖北襄阳总部以现场结合网络投票方式召开，由董事长李光平主持，所有9名在任董事及董事会秘书均出席[2][3] - 会议审议并通过了五项议案，包括2026年度日常关联交易预计、2026年度向银行申请授信及担保额度，以及2025年限制性股票激励计划相关的三项议案[4][5] - 议案1和议案2为普通决议案，获出席股东所持有效表决权股份总数半数以上通过；议案3、4、5为特别决议案，获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，所有议案均对中小投资者进行了单独计票[5] - 本次会议由北京盈科（武汉）律师事务所律师见证，律师认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，合法有效[6] 2025年限制性股票激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年12月12日审议通过2025年限制性股票激励计划草案，并于次日披露[8] - 根据规定，公司对激励计划草案披露前6个月内（2025年6月13日至2025年12月12日）的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查[8] - 自查范围覆盖所有激励计划内幕信息知情人，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询[9] - 根据中登公司上海分公司于2025年12月19日出具的查询证明，所有核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为[10] - 公司结论认为，在激励计划披露前，已严格登记内幕信息知情人并控制知情范围，未发现信息泄露及内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形[11]

根据《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的相关 规定，公司对《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划披露前6个 月内（即2025年6月13日至2025年12月12日，以下简称"自查期间"）买卖公司 股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-076 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<湖北超卓航空科技股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025 年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中登公司上海分公司于 2025 年 12 月 19 日 ...

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于12月29日在湖北襄阳召开[2] - 26人出席，所持表决权占60.6286%[2] - 9位董事全部出席，董秘敖缓缓出席[4] 议案表决 - 2026年度日常关联交易预计议案同意票占99.9816%[5] - 2026年度银行授信及担保额度议案同意票占99.9958%[5] - 2025年限制性股票激励计划相关议案同意票占比高[5][7] 律师意见 - 股东会召集、召开及表决合法有效[11]