独立董事候选人要求 - 无影响独立性的关系，如持股超1%等[3] - 无近36个月内行政处罚或刑事处罚记录[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家，连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得相关证明材料[5] 赵升吨情况 - 被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 具备基本知识和五年以上相关经验[2] - 通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职遵守要求，不符资格将辞职[5]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[3] - 最近12个月内无曾具有影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内无受证监会处罚等情况[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 需有会计专业5年以上全职工作经验[5] 提名情况 - 黄亿红被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 黄亿红已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会8月7日14点在湖北襄阳公司一楼会议室召开[2] - 网络投票8月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年8月1日，A股代码688237，简称超卓航科[14] 议案情况 - 审议非累积投票议案1项，累积投票议案2项[5][6] - 应选非独立董事5人，独立董事3人[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为2.01 - 2.05、3.01 - 3.03[7] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[1] - 100股投资者选董事有500票，选独立董事有200票[1] - 500票可集中或分散投给董事候选人[2] 登记信息 - 会议登记8月5日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00，地点公司三楼证券部[15] - 可信函、传真或邮件登记，不接受电话登记[16] 其他 - 现场会议出席者食宿及交通费自理，提前半小时签到[19] - 会议联系人公司证券部，电话0710 - 3085204等[19]

亚信安全 - 股东南京亚信乐信等10家合伙企业计划减持不超过1200.03万股，占总股本的3%，减持时间为2025年8月8日至11月7日 [1] - 公司成立于2014年11月，主营业务为向政府、企业客户提供网络安全产品和服务 [1] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [1] 尚纬股份 - 拟向控股股东福华化学发行不超过1.81亿股股票，募资不超过11.44亿元，用于数智化升级、营销中心建设及补充流动资金 [1] - 公司成立于2003年7月，主营业务为高端特种电缆的研发、生产、销售和服务 [2] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [3] 安克创新 - 正在研究论证在香港资本市场进行股权融资，以扩大全球化战略布局，尚未确定具体方案 [3] - 公司成立于2011年12月，主营业务为自有品牌消费电子产品的研发、设计和销售 [3] - 所属行业为电子–消费电子–品牌消费电子 [4] 中航西飞 - 董事长吴志鹏因工作变动辞职，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [4] - 公司成立于1997年6月，主营业务为军用大中型飞机整机及航空零部件的研发、制造、销售 [4] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [5] 天赐材料 - 全资子公司九江天赐与楚能新能源签订协议，2025年至2030年供应不少于55万吨电解液系列产品 [5] - 公司成立于2000年6月，主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售 [6] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [7] 广生堂 - 乙肝治疗创新药GST-HG131被纳入突破性治疗品种名单，但短期内不会对业绩产生重大影响 [8] - 公司成立于2001年6月，主营业务为核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售 [9] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [9] 超卓航科 - 股东航证科创拟减持不超过89.6万股（1%）及179.21万股（2%），减持时间为2025年8月7日至11月6日 [9] - 公司成立于2006年11月，主营业务为定制化增材制造和机载设备维修 [10] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [11] 太极集团 - 拟以8000万–1.2亿元回购股份，价格上限28.03元/股，回购股份将用于注销减资 [11] - 公司成立于1979年11月，主营业务为中、西成药的生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [13] 西部材料 - 拟1.25亿元参与控股子公司西诺稀贵定增，后者计划发行1730万股募资1.47亿元用于补充流动资金 [13] - 公司成立于2000年12月，主营业务为稀有金属材料及其合金加工材的研发、生产 [13] - 所属行业为有色金属–小金属–其他小金属 [14] 山推股份 - 拟发行H股并在香港联交所主板上市 [14] - 公司成立于1993年12月，主营业务为建筑工程机械、矿山机械等设备的研发、制造 [14] - 所属行业为机械设备–工程机械–工程机械整机 [15] *ST花王 - 拟以6.66亿元收购安徽尼威动力55.5%股权，进军新能源混合动力汽车高压燃油箱系统领域 [15] - 公司成立于2003年4月，主营业务为生态景观规划与设计、生态环境建设 [16] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程 [17] 泰林生物 - 控股股东一致行动人青岛高得拟减持不超过181.95万股（1.5%），减持时间为2025年8月7日起3个月内 [17] - 公司成立于2002年1月，主营业务为生命科学领域微生物检测与污染控制产品研发 [17] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [18] 汇成真空 - 股东深圳南山架桥拟减持不超过300万股（3%），减持时间为2025年8月7日至11月6日 [18] - 公司成立于2006年8月，主营业务为真空镀膜设备研发、生产 [19] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [20] 科思股份 - 实控人之一周久京拟减持不超过1427.06万股（3%），减持时间为2025年8月7日起3个月内 [20] - 公司成立于2000年4月，主营业务为日用化学品原料的研发、生产 [21] - 所属行业为美容护理–化妆品–化妆品制造及其他 [22] 中宠股份 - 控股股东一致行动人通怡春晓19号基金拟减持不超过456万股（1.5%），减持时间为2025年8月7日至11月6日 [22] - 公司成立于2002年1月，主营业务为宠物食品的研发、生产 [23] - 所属行业为农林牧渔–饲料–宠物食品 [24] 山高环能 - 拟向山东高速产业投资定增募资不超过7.18亿元，发行后控股股东变更为高速产投 [24] - 公司成立于1988年3月，主营业务为餐厨有机废弃物处理及废弃油脂资源化利用 [25] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [26] 中熔电气 - 拟投资1.14亿元建设赛诺克新能源科技园项目，预计2027年年底竣工 [26] - 公司成立于2007年4月，主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产 [26] - 所属行业为电子–其他电子Ⅱ–其他电子Ⅲ [26] 凯盛新材 - 股东华邦健康拟询价转让2000万股（4.75%），受让方为机构投资者且6个月内不得转让 [26] - 公司成立于2005年12月，主营业务为精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产 [26] - 所属行业为基础化工–化学原料–其他化学原料 [27] 信测标准 - 控股股东一致行动人高磊拟减持不超过677.92万股（3%），减持时间为2025年8月8日至11月7日 [27] - 公司成立于2000年7月，主营业务为可靠性检测、理化检测等服务 [27] - 所属行业为社会服务–专业服务–检测服务 [28] 楚环科技 - 拟出资999万元（占比33.3%）参与设立合伙企业，投资半导体、新能源等高端制造领域 [28] - 公司成立于2005年6月，主营业务为废气恶臭治理设备的研发、销售 [28] - 所属行业为环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ [29] 山科智能 - 实际控制人及相关股东拟转让19.7%股份，交易完成后长江航天将成为控股股东 [29] - 公司成立于1999年11月，主营业务为智能远传水表及水务管网系统的研发、生产 [30] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [30]

股东减持计划 - 航证科创持有公司股份5,674,199股，占总股本的6.33%，其中IPO前取得4,704,972股（5.25%），IPO战略配售取得969,227股（1.08%），均已解除限售并上市流通 [1] - 航证科创计划通过集中竞价减持不超过896,033股（1%），通过大宗交易减持不超过1,792,066股（2%），减持期间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 减持系股东自身资金需求，不会对公司治理及持续经营产生重大影响 [2] 股东结构 - 航证科创为公司第四大股东，持股6.33%，中国航空工业集团通过其控股子公司间接持有 [2] - 前三大股东分别为李乳含（22.67%）、李光平（15.77%）、王春晓（11.33%），均为境内自然人 [3] - 海通创新证券与航证科创的战略配售股份（各969,227股）于2024年7月1日解除限售 [3][4] 财务数据 - 2024年营业收入4.04亿元，同比增长49.38%；归母净利润1298.60万元，上年同期为-3500.16万元；扣非净利润933.21万元，同比下降51.65% [5][6] - 2024年经营活动现金流净额-1182.43万元，较上年同期（-6581.53万元）改善 [5][6] - 2025年Q1营业收入7845.46万元，同比下降8.57%；归母净利润209.74万元，同比下降87.83%；扣非净利润122.47万元，同比下降92.45% [7][8] IPO及募资情况 - 公司2022年7月1日科创板上市，发行2240.0828万股，发行价41.27元/股，联席保荐机构为国泰海通证券与中航证券 [4] - 募集资金总额9.24亿元，净额8.09亿元，超募5.29亿元；保荐及承销费用9383.02万元 [5] - 原计划募资2.79亿元用于增材制造基地、钛合金冷喷涂工艺开发、靶材研发中心项目 [5] 其他事项 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利3.40元（含税），不转增不送股 [6] - 公司当前股价处于破发状态 [4]

股东大会召集及召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效 [4] - 会议通知于2025年7月1日通过上海证券交易所信息披露平台及合规媒体公告，提前15日符合法定要求 [4] - 采用现场与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年7月16日14:00在公司会议室举行，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行 [5] 出席会议人员情况 - 现场表决股东及代理人共6名，代表有表决权股份45,523,834股（占总股本50.8060%），网络投票股东26名，合计参与表决股份47,518,645股（占总股本53.0322%） [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均合法有效 [5][6] 审议议案及表决结果 - 审议三项议案：续聘审计机构（议案1）、取消监事会并修订公司章程等（议案2）、修订公司治理制度（议案3） [6][7] - 议案2为特别决议，获出席股东三分之二以上表决权通过；议案1和议案3为普通决议，获过半数通过 [7][8] - 议案1对中小投资者单独计票，公司已执行相关计票程序 [7] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [8] - 表决程序合并统计现场与网络投票结果，计票过程由股东代表、监事及律师监督 [8]

股东减持计划 - 航证科创投资有限公司持有超卓航科5,674,199股，占总股本的6 33%，其中IPO前取得4,704,972股（已解禁），其他方式取得969,227股（含战略配售1 08%）[2][3] - 计划减持不超过2,688,099股（占总股本3%），其中集中竞价减持不超过896,033股（1%），大宗交易减持不超过1,792,066股（2%），减持期间为2025年8月7日至11月6日[2][3] - 减持原因为股东自身资金需求，不涉及控股股东或实控人变更，且与上市时承诺一致[2][3][7] 股东承诺与合规性 - 航证科创承诺锁定期为IPO后36个月且上市后12个月，锁定期满后减持将遵守价格不低于发行价等规定，并履行信息披露义务[4][5][6] - 战略配售股份限售期为上市后24个月，本次减持计划符合《证券法》《减持股份管理暂行办法》等法规要求[6][7][9] - 减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，但具体实施存在时间、数量、价格的不确定性[7][8]

并购重组 - 美迪凯拟以20亿韩元收购KEM TECH CORP持有的海硕力光电技术（苏州）有限公司100%股权，同时通过子公司MDK KOREA以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权，合计交易金额219.47万美元 [1] - 物产中大控股子公司浙江物产环保能源拟以14.57亿元收购湖州南太湖电力科技有限公司100%股权 [2] 业绩披露 - 天德钰预计2025年上半年营业总收入12.08亿元，同比增长43.35%，归母净利润1.52亿元，同比增长50.89% [3] - 品茗科技预计2025年上半年归母净利润2800万元至3400万元，同比增长231.79%至302.89% [4] - 北鼎股份2025年上半年营业总收入4.32亿元，同比增长34.05%，归母净利润5582.88万元，同比增长74.92% [5] 增减持 - 中铁装配股东孙志强累计增持95万股，持股比例从20.693%增至21.080%，自增持计划披露以来累计增持273.23万股，占总股本1.111% [6] - 超卓航科股东航证科创计划减持不超过268.81万股，占总股本3% [7] - 福莱新材股东嘉兴市进取企业管理合伙企业计划减持不超过376.25万股，占总股本1.33% [8] 风险事项 - 碧水源股东文剑平所持3744.95万股（占总股本1.03%）将被司法拍卖 [10]

股东持股 - 航证科创持有公司股份5,674,199股，占总股本6.33%[5] - IPO前取得4,704,972股，占比5.25%；战略配售取得969,227股，占比1.08%[5] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超896,033股，比例不超1%[5] - 拟大宗交易减持不超1,792,066股，比例不超2%[5] - 计划减持总数不超2,688,099股，比例不超3%[9] - 减持期为2025年8月7日～2025年11月6日[9] 股份限售 - IPO前股份锁定期36个月且上市后12个月内不转让[10] - IPO战略配售股份限售期为上市之日起24个月[13] 不确定性 - 本次减持计划实施存在时间、数量、价格等不确定性[14]

会议信息 - 公司 2025 年 7 月 1 日发布第四次临时股东大会通知，7 月 16 日召开[6][7] - 现场由董事长李光平主持，现场与网络投票结合[7] 股东情况 - 参与现场表决股东 6 名，代表 45,523,834 股，占比 50.8060%[9][10] - 现场和网络投票股东共 32 名，代表 47,518,645 股，占比 53.0322%[10] 议案情况 - 审议议案含续聘审计机构、修订公司章程等[13] - 议案表决规则不同，程序及结果合法有效[14][15][16]