证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-030 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 242,920,090 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 242,920,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.5204 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.5204 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采 ...

大股东持股的基本情况 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-029 和元生物技术（上海）股份有限公司 截至本公告披露日，上海檀英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海 檀英"）及其一致行动人上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海乾刚"）、上海乐永投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海乐永"）， 合计持有和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"） 股份 52,339,300 股，占公司总股本的比例为 8.0841%。其中：上海檀英持有公 司股份 35,087,780 股，占公司总股本的比例为 5.4195%；上海乐永持有公司股 份 16,224,000 股，占公司总股本的比例为 2.5059%；上海乾刚持有公司股份 1,027,520 股，占公司总股本的比例为 0.1587%。 上述股份为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，及公司实施资本公 积转增股本而相应 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd. 股票简称：和元生物 股票代码：688238 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 7 | | | 议案二、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案三、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | | 议案四、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 10 | | | 议案五、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 11 | | | 议案六、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 12 | | | 议案七、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 13 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入为2.05亿元，同比下降29.69%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入为0.60亿元，同比增长93.48%[1] - 公司基因治疗CRO业务23年和24Q1实现收入分别为0.79亿元和0.18亿元，同比增长20.56%和30.98%[2] 未来展望 - 基因治疗CDMO业务有望呈现环比改善，新签订单超过2.5亿元[1] - 公司长线发展乐观，维持“买入”评级，PE分别为-26/-28/-33倍[2] 风险提示 - 风险提示包括核心技术骨干流失风险、竞争加剧风险等[3] 财务展望 - 公司2024年营收预测为2.56亿元，归母净利润为-156万元，市盈率为-25.93倍[3] - 公司2026年预计净利润为-121百万元，较2025年增长16.4%[4] - 公司2026年预计净资产收益率为-7.4%，较2025年略有下降[4] - 公司2026年预计资产负债率为28.2%，较2025年略有增加[4]

海通证券股份有限公司 关于和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意和元生物技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可{2022}61 号）核准，和元生物技术 （上海）股份有限公司（以下简称上市公司或和元生物或公司）首次公开发行股 票 10,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.23 元，募 集资金总额为人民币 1,323,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为人民币 1,197,464,432.14 元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券 交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称保荐机构或海通证券）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 ...

海通证券股份有限公司 关于和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：和元生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈恒瑞、张子慧 | 被保荐公司代码：688238.SH | 重大事项提示 2023 年度，公司实现营业收入 20,480.50 万元，同比下降 29.69%；实现归 属于母公司所有者的净利润-12,793.83 万元，同比下降 425.90%；实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-13,354.89 万元，同比下降 476.11%； 经营活动产生的现金流量净额-9,012.18 万元，同比减少 520.65%，2023 年公司 业绩由盈转亏，主要由于报告期内持续受外部环境等因素影响，国内基因细胞行 业下游客户融资不畅，导致公司国内 CDMO 业务同比下降，且公司因临港基地 投产、团队规模扩大、研发投入增加等导致运营成本大幅增长，营业毛利和净利 润下降，经营活动产生现金流量净额减少。未来如果国内市场景气度回暖不及预 期，生物医药投融资环境持续低迷，下游 CGT CDMO 客户新药研发 ...

业绩总结 - 2023年和元生物营业收入为2.05亿元，同比下降29.69%[1] - 2023年基因治疗CRO板块收入为0.79亿元，同比增长20.56%[1] - 2024年一季度CGT CDMO实现收入3821.22万元，同比增长146.50%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为-1.03/-0.14/0.18亿元，维持“谨慎推荐”评级[2] - 下游基因治疗客户需求变动风险、国内市场竞争加剧风险、新药研发商业化不及预期风险等为风险提示[3] 未来展望 - 2023年营业收入为205百万元，2024年预测为251百万元，2025年预测为306百万元，2026年预测为371百万元[4] - 归属母公司股东净利润2023年为-128百万元，2024年预测为-103百万元，2025年预测为-14百万元，2026年预测为18百万元[4] - 每股收益2023年为-0.20元，2024年预测为-0.16元，2025年预测为-0.02元，2026年预测为0.03元[4] 投资建议 - 本报告提供了对和元生物(688238)的投资建议评级标准，包括推荐、谨慎推荐、中性和回避[7] 免责声明 - 报告强调了免责声明，提醒投资者注意报告仅供参考，不构成对客户的投资建议[8]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度营业收入为59,574,128.09元，同比下降93.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,170,292.32元[4] - 公司报告期内累计实现营业收入5,957.41万元，较上年同期增长93.48%[15] - 公司财报显示，2024年第一季度营业收入为6.44亿元，较去年同期增长约105.1%[27] - 2024年第一季度净利润为-2.10亿元，较去年同期净亏损额度有所减少[28] - 公司净利润为-42,298,770.28元，较上年同期有所下降[21] - 公司每股基本收益为-0.0658元，较上年同期下降[22] 研发投入及资产情况 - 研发投入占营业收入的比例为23.14%，较上年同期减少13.46个百分点[5] - 总资产为2,568,964,189.92元，较上年度末下降1.33%[5] - 公司2024年第一季度公司资产总计为2,568,964,189.92元，较上年同期略有下降[18] - 公司流动资产合计为860,070,593.23元，较上年同期下降[18] - 公司非流动资产合计为1,708,893,596.69元，较上年同期略有增长[18] 股东情况 - 前十名股东中，潘讴东持股占比最高为18.97%[10] - 前十名股东中，上海檀英投资合伙企业持股数量为35,087,780股[10] - 前十名股东中，王富杰持有无限售条件流通股的数量为9,254,440股[10] 经营活动及现金流 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为5972.18万元，较去年同期增长49.2%[23] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5519.53万元，较去年同期增长41.4%[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.12亿元，较去年同期减少71.7%[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9010.65万元，较去年同期减少52.7%[25] - 公司2024年第一季度流动资产合计为120.13亿元，较去年同期增长7.5%[25] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为120.49亿元，较去年同期增长0.7%[26] - 公司2024年第一季度资产总计为240.61亿元，较去年同期增长4.0%[26] - 公司2024年第一季度流动负债合计为25.60亿元，较去年同期增长83.6%[26] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为9.44亿元，较去年同期减少4.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.83亿元，较去年同期有所改善[29]

和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 会议时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:00-9:15 会议地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会议室 召集人：独立董事 GANG WANG（王刚）先生 主持人：独立董事 GANG WANG（王刚）先生 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00-9:15 在公司会议室 召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国 公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》等相关规定。会议由独 立董事 GANG WANG（王刚）先生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如 下议案： 一、 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 1、议案内容： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，公司董事会编制了《和元生物技术（上海 ...

目 录 和元生物技术（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 | 3 页 | | 三、本所营业执照复印件……………………………………………… | 第 4 页 | | 四、本所执业证书复印件……………………………………………… | 第 5 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件………………………………第 | 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-217 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和元生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和元生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和元生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 和 ...