证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-034 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时 ...

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-027 和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知于 2025 年 4 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席高 晓先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 公司根据 2024 年度实际运营状况，以及截至 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年 1-12 月的合并及母公司利润表、现金流量表等 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-026 和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日 以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （1）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 年度报告摘要》《2024 年年度报告》 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:00-9:15 会议地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会议室 召集人：独立董事 GANG WANG（王刚）先生 主持人：独立董事 GANG WANG（王刚）先生 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第五次会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00-9:15 在公司会议室 召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国 公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》等相关规定。会议由独 立董事 GANG WANG（王刚）先生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如 下议案： 一、 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 1、议案内容： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-32181.30万元[3] - 截止2024年底母公司累计未分配利润为-13986.81万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 分配方案已获董事会通过，待股东大会审议[2][5]

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-033 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的相关规定，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为自 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、 本次董事会提请股东大会授权发行 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 | | 4 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………… | 第 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-317 号 和元生物技术（上海）股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称和元生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行1亿股，发行价13.23元，募集资金总额13.23亿元，净额11.97亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.69亿元，专户余额1.16亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额7191.52万元，专户余额7191.52万元[3] - 截至报告期末，募集资金累计使用11.57亿元，产业基地建设支出9.75亿元，补充流动资金支出1.82亿元[5] - 募集资金利息收入3181.75万元，手续费支出48.93万元[5] 闲置资金管理 - 2022年同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] 投资情况 - 认购上海农村商业银行张江支行大额存单10,000元，投资收益27.42元[18] - 认购浦发银行虹桥支行两笔通知存款，分别为4,850元和4,950元，投资收益分别为5元和19.95元[18] 项目投入情况 - 2024年募集资金总额119,746.44万元，投入19,952.59万元，累计投入115,687.74万元[34] - 临港项目承诺投资100,000万元，2024年投入14,066.66万元，累计投入97,510.75万元，投入进度97.51%[34] - 补充流动资金承诺投资19,746.44万元，2024年投入5,885.93万元，累计投入18,176.99万元，投入进度92.05%[34] 项目收益情况 - 临港项目一期2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 17,311.21万元[34][35]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为24,814.92万元[7] - 细胞和基因治疗CRO与CDMO服务营业收入合计22,076.28万元，占比88.96%[7] - 营业利润本期亏损310,450,810.31元，上年同期亏损155,446,013.49元[3] - 利润总额本期亏损312,627,116.90元，上年同期亏损155,603,609.01元[4] - 净利润本期净亏损322,182,350.33元，上年同期净亏损127,813,694.42元[5] 资产数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额8,500.01万元，账面价值7,803.88万元[8] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额2,232.70万元，账面价值2,111.05万元[9] - 截至2024年12月31日，固定资产账面价值131,769.46万元[11] - 截至2024年12月31日，在建工程账面价值7,119.07万元[11] 财务状况变动 - 24年12月31日，流动资产较上年年末下降约25.56%，流动负债增长约4.99%，非流动负债下降约6.77%[21] - 货币资金期末数较上年年末下降37.99%，应收账款期末数下降65.06%，应付账款期末数下降86.43%[2][3] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 收入确认、应收账款和合同资产减值、固定资产和在建工程的确认及减值被确定为关键审计事项[7][9][11] 所有者权益 - 本期末实收资本为649,036,700元，资本公积为1,448,399,300.14元[34] - 本期末所有者权益合计为1,739,547,515.23元[34] 投资与项目 - 联营企业权益法下确认投资损益合计 -819,201.06元[176] - 和荟然生物科技(上海)有限公司追加投资1200000.00元[176] - 和元智造多个项目有不同进度和投入比例，部分有利息资本化金额[184]

和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度关于营业收入扣除情况的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………… | 第 7-8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6-320 号 和元生物技术（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称和元 生物公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表 ...